Čiastočne uznané rozsudky o podvodoch s vízami USA v Číne: Uznanie škôd, ale nie represívnych škôd

Kľúčové cesty:

V marci 2022 sa Sprostredkovateľský ľudový súd v Guangzhou v Číne rozhodol čiastočne uznať a vynútiť tri rozsudky týkajúce sa podvodu s vízami EB-5, ktoré vydal Okresný súd USA pre centrálny okres Kalifornie a Najvyšší súd Kalifornie, okres Los Angeles, v tomto poradí ( Pozri Anqin Wang proti Fang Zengovi (2019) Yue 01 Xie Wai Ren č. 3; Hui Jiang, Jun Huang a kol. v. Fang Zeng (2018) Yue 01 Xie Wai Ren č. 21, č. 26, č. 27, č. 28, č. 32, (2019) Yue 01 Xie Wai Ren č. 58; Yeqing Xia v. Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren č. 22).
Sprostredkovateľský ľudový súd v Guangzhou uznal a vymáhal náhradu škody v troch rozsudkoch USA, ale zamietol náhradu škody s represívnou funkciou.
Tieto prípady tiež odrážajú pravidlo stanovené v medzník súdnej politiky v roku 2022, „ak výška náhrady škody priznaná cudzím rozsudkom výrazne prevyšuje skutočnú škodu sťažovateľa, čínsky súd nemusí uznať a vymáhať prekročenie“.

V dňoch 4. a 7. marca 2022 vydal Sprostredkujúci ľudový súd Guangzhou provincie Guangdong, Čína (ďalej len „Sprostredkujúci ľudový súd Guangzhou“) osem rozhodnutí, v ktorých čiastočne uznal a vykonal tri rozsudky EB-5 týkajúce sa podvodov s vízami (ďalej spoločne len ako “rozsudky USA”) vynesené Okresným súdom Spojených štátov amerických pre centrálny okres Kalifornie (CD Cal.) a Najvyšším súdom Kalifornie, okres Los Angeles (LASC).

V týchto rozhodnutiach Guangzhou Sprostredkovateľský ľudový súd uznal a vymáhal odškodné v troch rozsudkoch USA, ale zamietol v nich represívne odškodné. Toto odráža postoj čínskych súdov na náhradu škody pri uznávaní a výkone cudzích rozsudkov, konkrétne: Ak výška náhrady škody priznaná cudzím rozsudkom výrazne prevyšuje skutočnú stratu sťažovateľa, čínsky súd nemusí uznať a vymáhať prekročenie.

Konkrétne tieto rozhodnutia zahŕňajú:

a. Dňa 4. marca 2022 Sprostredkovateľský ľudový súd v Guangzhou čiastočne uznal a vykonal občianskoprávny rozsudok (vec č. CV-17-08936-MWF (RAOx)) vydaný CD Cal. v Anqin Wang proti Fang Zengovi (2019) Yue 01 Xie Wai Ren č. 3 ((2019)粤01协外认3号).

b. Dňa 4. marca 2022 Sprostredkovateľský ľudový súd v Guangzhou čiastočne uznal a vykonal občianskoprávny rozsudok (vec č. CV17-7149-MWF (RAOx)) vydaný CD Cal. v šiestich prípadoch Hui Jiang, Jun Huang a kol. v. Fang Zeng (2018) Yue 01 Xie Wai Ren č. 21, č. 26, č. 27, č. 28, č. 32, ((2018)粤01协外认21、26、27、28、32号), ( 2019) Yue 01 Xie Wai Ren č. 58 ((2019)粤01协外认58号).

c. Dňa 7. marca 2022 sprostredkujúci ľudový súd v Guangzhou čiastočne uznal a vykonal občiansky rozsudok (vec č. BC661793) vydaný LASC v r. Yeqing Xia v. Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren č. 22 ((2019)粤01协外认22号).

I. Prehľad prípadov

Vyššie uvedené rozsudky USA sa týkajú prípadu podvodu s vízami EB5 v Spojených štátoch v roku 2017. Podrobnosti o prípade nájdete na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti USA.

Osem sťažovateľov, ktorí sa obrátili na Stredný ľudový súd v Guangzhou, bolo súčasťou obetí uvedeného prípadu, pričom odporca bol jedným z účastníkov podvodu v Spojených štátoch.

Po víťazstve v občianskom súdnom spore proti účastníkom podvodu v Spojených štátoch a týmto obetiam zistili, že odporca ako dlžník podľa rozsudkov USA, ktorý nesie solidárnu zodpovednosť, vlastní vykonateľný majetok, napr. nehnuteľnosti, v Guangzhou, Čína.

Na tento účel požiadali o uznanie a výkon rozsudkov USA Sprostredkovateľský ľudový súd v Guangzhou, ktorý potom týchto osem žiadostí vybavil ako osem nezávislých prípadov a vydal rozhodnutia.

II. Súdne názory

Čínske súdy budú skúmať žiadosti o uznanie a výkon cudzích rozsudkov z pohľadu „prahu“ a „kritéria“. Viac informácií o analýze „Prahu“ a „Kritéria“ nájdete v našom príspevku „Čína v roku 2022 odstránila poslednú prekážku pre uznanie a výkon zahraničných rozsudkov".

Sprostredkovateľský ľudový súd v Guangzhou preto preskúmal žiadosti strán v tomto zmysle.

1. Prah: Recipročný vzťah

Rozsudok možno vykonať v Číne, ak krajina, v ktorej bol rozsudok vynesený, spĺňa tieto okolnosti:

(1) Krajina uzavrela s Čínou medzinárodnú alebo dvojstrannú zmluvu o uznávaní a výkone cudzích rozsudkov, alebo

(2) Krajina má recipročný vzťah s Čínou.

V týchto prípadoch Stredný ľudový súd v Guangzhou rozhodol, že „vzhľadom na to, že Čína a Spojené štáty americké neuzavreli medzinárodné zmluvy o vzájomnom uznávaní a výkone občianskoprávnych a obchodných rozsudkov alebo k nim spoločne nepristúpili, preskúmanie bude podliehať zásade reciprocity“. .“

Vzhľadom na to, že Čína a Spojené štáty americké vytvorili vzájomný vzťah pri uznávaní a výkone rozsudkov, Sprostredkujúci ľudový súd v Guangzhou rozhodol, že „môže uznávať a vykonávať občianske rozsudky USA podľa zásady reciprocity“.

3. Kritérium: Náhrada škody a trestná náhrada

Podľa rozsudkov USA sa majú uplatniť všetky príslušné náhrady škody a náhrady škody s trestnou funkciou. V týchto prípadoch Sprostredkovateľský ľudový súd v Guangzhou uviedol, že „neuzná a nebude uplatňovať represívne odškodnenie v rozsudkoch USA, ktoré výrazne prevyšuje skutočné straty“. menovite:

(1) Uvedomte si hlavný text rozsudkov USA a náhradu škody.

(2) Odmietnite uznať represívne odškodnenie poskytnuté rozsudkami USA.

III. Naše komentáre

Ako je uvedené v našom predchádzajúcom príspevku "Podmienky výkonu zahraničných rozsudkov v Číne“, ak výška náhrady škody priznaná zahraničným rozsudkom výrazne prevyšuje skutočnú stratu sťažovateľa, čínsky súd nesmie uznať a vymáhať prekročenie.

V niektorých krajinách môžu súdy priznať vysoké sumy represívnych škôd. V Číne je však na jednej strane základným princípom občianskoprávneho odškodnenia „zásada úplného odškodnenia“, čo znamená, že odškodnenie nepresiahne vzniknuté straty; na druhej strane, veľké množstvo represívnych škôd nie je v súčasnosti v čínskej sociálnej a obchodnej praxi všeobecne prijateľné.

Ako už bolo povedané, nedávna čínska legislatíva prekračuje „princíp plnej kompenzácie“, tj represívne odškodnenie sa uznáva v špecifických oblastiach a vyžaduje sa, aby neprekročila konkrétnu hornú hranicu.

Napríklad čínsky občiansky zákonník prijatý v roku 2020 povoľuje odškodnenie v troch oblastiach, a to porušovanie duševného vlastníctva, zodpovednosť za výrobok a znečisťovanie životného prostredia.

V súčasnosti sa zdá, že čínske súdy nie sú pripravené dosiahnuť taký prielom v oblasti represívnych náhrad škôd pri uznávaní a výkone zahraničných rozsudkov.

Je spravodlivé povedať, že osem rozhodnutí, ktoré vydal Medziľudový súd v Guangzhou, odráža pravidlo (článok 45) stanovené medzník súdnej politiky v 2022.

Potrebujete podporu pri cezhraničnom obchode a vymáhaní pohľadávok?
CJO GlobalTím spoločnosti vám môže poskytnúť služby riadenia cezhraničných obchodných rizík a vymáhania pohľadávok súvisiace s Čínou vrátane: 
(1) Riešenie obchodných sporov
(2) Vymáhanie dlhov
(3) Zbierka rozsudkov a ocenení
(4) Ochrana proti falšovaniu a IP
(5) Overovanie spoločnosti a náležitá starostlivosť
(6) Návrh a revízia obchodnej zmluvy
Ak potrebujete naše služby, alebo ak sa chcete podeliť o svoj príbeh, môžete nás kontaktovať Manažér klienta: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Ak sa chcete dozvedieť viac o CJO Global, Prosím kliknite tu. Ak sa chcete dozvedieť viac o CJO Global služby, kliknite prosím tu. Ak chcete, prečítajte si viac CJO Global príspevky, kliknite prosím tu.