Lignes directrices pour la conduite du devoir de diligence à l'égard des vendeurs chinois dans le commerce international de l'acier

Dans le domaine du commerce international de l'acier, il est primordial d'exercer une diligence raisonnable approfondie à l'égard des vendeurs chinois pour atténuer les risques, garantir la crédibilité des contreparties et sauvegarder les intérêts des acheteurs. Cette ligne directrice fournit un cadre complet permettant aux acheteurs de faire preuve de diligence raisonnable à l'égard des vendeurs chinois avant de s'engager dans des contrats ou d'effectuer des paiements anticipés. La ligne directrice aborde les signaux d’alarme courants tels que les plaintes des clients, les entreprises frauduleuses, l’établissement récent et l’inexistence, en soulignant l’importance d’une recherche et d’une vérification approfondies.

1. Réclamations des clients

un. Enquêter sur les commentaires des clients : rassemblez des informations auprès de sources fiables telles que des forums industriels, des associations professionnelles ou des réseaux professionnels pour identifier les entreprises faisant l'objet de plaintes fréquentes de leurs clients. Faites attention aux problèmes récurrents tels que la mauvaise qualité des produits, les retards de livraison ou les pratiques commerciales contraires à l'éthique.

b. Engagez-vous avec les clients existants : contactez les clients actuels du vendeur pour obtenir leurs expériences directes. Renseignez-vous sur la fiabilité, la réactivité et la satisfaction globale du vendeur à l’égard de ses produits et services.

c. Demander des références : demandez au vendeur de fournir des références de clients ou de partenaires commerciaux précédents. Contactez ces références pour valider la réputation, la fiabilité et les antécédents du vendeur.

2. Entreprises frauduleuses

un. Vérifiez les détails de l'entreprise : effectuez des recherches approfondies sur les informations sur l'entreprise du vendeur, y compris l'adresse enregistrée, les coordonnées et les documents d'enregistrement. Vérifiez ces informations avec des annuaires d'entreprises réputés, des bases de données gouvernementales ou des agences de crédit commerciales pour garantir la cohérence et la légitimité.

b. Évaluer la structure de l'entreprise : évaluer la structure organisationnelle, la propriété et la gestion de l'entreprise. Identifiez tout schéma inhabituel ou suspect, tel que plusieurs entreprises partageant la même adresse ou des individus associés à des activités frauduleuses dans le passé.

c. Effectuer des vérifications des antécédents : engagez des services d'enquête ou consultez des professionnels du droit pour effectuer des vérifications des antécédents du personnel clé, des administrateurs ou des actionnaires du vendeur. Cela permet d’identifier les signaux d’alarme, les casiers judiciaires ou l’implication dans des activités frauduleuses.

3. Création récente

un. Évaluez l’expérience du secteur : Tenez compte de l’expérience et des antécédents du vendeur dans le secteur. Évaluer leurs connaissances, leur expertise et leur compréhension du marché de l’acier. Une entreprise bien établie et expérimentée est généralement plus fiable qu’une entreprise récente.

b. Examiner la stabilité financière : analysez la stabilité financière du vendeur en examinant ses états financiers, ses cotes de crédit ou ses références bancaires. Évaluez leur capacité à exécuter les commandes et à gérer les défis financiers potentiels. Une situation financière stable indique une plus grande probabilité d’opérations fiables.

4. Inexistence

un. Vérification physique : Dans la mesure du possible, effectuez une vérification physique des locaux du vendeur en visitant ses bureaux ou ses installations de fabrication. Cela permet de garantir que l’entreprise a une présence physique et la capacité d’exécuter les commandes.

b. Contacter les autorités locales : contactez les autorités locales ou les organismes de réglementation dans la juridiction du vendeur pour vérifier l'existence de l'entreprise, ses licences et sa conformité aux exigences légales. Demandez tous les documents publics disponibles ou informations pouvant confirmer la légitimité du vendeur.

5. Mesures supplémentaires de diligence raisonnable

un. Références commerciales : demandez des références commerciales à d'autres entreprises du secteur qui ont fait affaire avec le vendeur. Contactez ces références pour avoir un aperçu de leurs expériences et évaluer la fiabilité du vendeur.

b. Recherche en ligne et réseaux sociaux : effectuez des recherches en ligne et examinez la présence en ligne du vendeur, y compris son site Web, ses profils de réseaux sociaux et ses avis en ligne. Recherchez les commentaires négatifs, les litiges ou les signes avant-coureurs qui pourraient indiquer des risques potentiels.

c. Conseils juridiques : recherchez des conseils juridiques auprès de professionnels expérimentés dans le domaine du commerce international et du droit des contrats. Ils peuvent fournir des conseils sur les obligations légales, l’évaluation des risques et aider à identifier les clauses contractuelles ou les garanties visant à protéger les intérêts de l’acheteur.

Conclusion

Il est essentiel que les acheteurs fassent preuve de diligence raisonnable à l'égard des vendeurs chinois dans le commerce international de l'acier afin de minimiser les risques et de garantir des partenariats commerciaux fiables et dignes de confiance. En suivant les directives décrites ci-dessus, les acheteurs peuvent recueillir des informations complètes, vérifier la légitimité des vendeurs et prendre des décisions éclairées basées sur des données fiables. N'oubliez pas qu'une diligence raisonnable approfondie est un processus continu et qu'une réévaluation périodique des vendeurs est recommandée pour maintenir une relation commerciale sûre et durable.

Photo par TJ Holowaychuk on Unsplash