Activités frauduleuses dans l'approvisionnement en acier en provenance de Chine : protégez votre entreprise

L'approvisionnement en acier en provenance de Chine peut parfois vous exposer à diverses activités frauduleuses.

Lorsque nos clients nous consultent, ils nous font souvent part de nombreux cas de fraude qu'ils ont rencontrés.

Voici quelques pratiques frauduleuses courantes qui se sont produites dans le passé :

Table des matières

1. Acier contrefait

Les fraudeurs en Chine peuvent représenter de manière malhonnête la qualité ou l'origine des produits sidérurgiques, induire les acheteurs en erreur en étiquetant les matériaux de qualité inférieure ou inférieure comme des produits de qualité supérieure ou premium. Cette pratique trompeuse peut amener les acheteurs à payer plus pour de l'acier de moindre qualité.

2. Non-livraison ou livraison partielle

Dans cette arnaque, un vendeur accepte le paiement de l'acier mais ne livre pas la quantité convenue ou, dans certains cas, ne livre pas du tout l'acier. Parfois, les fraudeurs peuvent expédier une commande partielle ou la remplacer par de l'acier de moindre qualité.

3. Faux documents

La documentation frauduleuse est une autre forme courante de fraude dans le commerce de l'acier avec les vendeurs chinois. Cela peut impliquer de falsifier des connaissements, des certificats d'origine, des rapports d'inspection ou d'autres documents pour déformer la qualité, la quantité ou l'origine de l'acier.

4. Double financement

Dans certains cas, les vendeurs malhonnêtes obtiennent un financement auprès de plusieurs prêteurs en utilisant le même envoi d'acier comme garantie pour chaque prêt. Cela leur permet d'obtenir des fonds de plusieurs sources sans avoir l'intention de remplir leurs obligations de remboursement.

Par conséquent, si l'expédition vous était destinée, le double financement empêche le vendeur d'avoir une expédition suffisante pour remplir le contrat puisque les marchandises ont déjà été hypothéquées à d'autres parties.

5. Manipulation des prix

Les prix au comptant de l'acier en Chine sont très volatils, ce qui peut nécessiter de payer un supplément pour obtenir les marchandises. Des négociants peu scrupuleux peuvent se livrer à des stratagèmes de manipulation des prix en gonflant ou en dégonflant artificiellement le prix de l'acier, en trompant les acheteurs ou en obtenant un avantage déloyal sur le marché.

Pour atténuer les risques de fraude, il est crucial que les acheteurs effectuent une diligence raisonnable approfondie en Chine, vérifient la crédibilité des partenaires commerciaux et utilisent des méthodes de paiement sécurisées.

L'engagement d'agences d'inspection réputées, la réalisation de contrôles de qualité complets et la mise en œuvre de pratiques de chaîne d'approvisionnement sécurisées peuvent également aider à prévenir les activités frauduleuses dans le commerce de l'acier avec les entreprises chinoises.

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