Kako da izvršim Due Diligence kineskih kompanija da izbjegnem prevare?

Ako se od vas traži da platite depozit ili izvršite plaćanje unaprijed prije nego što dobijete isporuku robe od strane kineskog dobavljača, onda je bolje da prethodno izvršite dužnu analizu kineskog dobavljača.

Kao što je pomenuto u našem prethodnom postu “Kako izbjeći prijevaru kineske kompanije: Pronađite pouzdanu kompaniju i napišite dobre ugovore":

Nakon što izvršite plaćanje prije nego što dobijete robu pod okolnostima bez garancije treće strane, vjerovatno ćete se suočiti s moralnim rizikom od strane dobavljača: dobavljač može odbiti isporuku robe, odgoditi isporuku, povećati cijenu ili isporučiti roba slabijeg kvaliteta.

Jedan od načina da se spriječi ovaj moralni hazard je pronaći dobavljača koji drži svoja obećanja vođen interesima,

Due diligence vam može pomoći da potvrdite da li je tako kako se tvrdi.

Postoje dvije vrste takvog due diligencea:

(1) Due diligence koji ne zahtijeva saradnju kineske kompanije, odnosno relevantne informacije možete dobiti iz javnih izvora.

(2) Due diligence koji zahtijeva saradnju kineske kompanije, odnosno potrebno je da vam kineska kompanija pruži određene informacije. S obzirom da takve informacije uključuju poslovne tajne kompanije, vjerovatno je da vam neće pružiti takve informacije.

Naravno, čak iu slučaju prvog, kineski naziv dobavljača je i dalje potreban. Uz njegov legalni kineski naziv, možete dobiti sve vrste informacija sa legalnih i javnih kanala.

I. Due diligence ne zahtijeva saradnju kineske kompanije

1. Kinesko ime

Kao što je spomenuto u “Pronađite pravni naziv kineskog dobavljača na kineskom da biste izbjegli prevare”: Svi kineski pojedinci i preduzeća imaju svoja pravna imena na kineskom, a nemaju legalna ili standardna imena na stranim jezicima. Drugim riječima, njihova engleska imena ili nazivi na drugim jezicima se sami nasumično imenuju.

Ako pronađete pravni naziv kineskog dobavljača na kineskom, možete pokrenuti postupak pred sudom ili podnijeti tužbu protiv njega. Ako ne, ne možete ništa učiniti.

Kako možete dobiti pravni naziv kineskog dobavljača na kineskom?

Možete zatražiti od dobavljača iz Kine da dostavi svoju poslovnu licencu. U poslovnoj licenci postoji pravni naziv na kineskom i jedinstveni kreditni kod.

Osim toga, možete tražiti od kineskog dobavljača da zapečati ugovor s vama. Da bi ugovor bio validan u Kini, kineske kompanije ga moraju zapečatiti. Službeni pečat sadrži pravni naziv na kineskom i jedinstveni kreditni kod kompanije.

2. Legitimnost

Po nazivu kompanije možemo provjeriti postoji li kompanija stvarno putem službene web stranice kineske vlade. Za kako pretražiti kinesku kompaniju na web stranici, pročitajte naš post “Kako mogu znati da li je kineska kompanija legitimna i provjeriti je?".

Osim toga, u sistemu možemo pronaći i trenutni status kompanije.

Generalno, sistem će prikazati sljedeće statuse kompanije: postojanje, u poslovanju, useljenje, iseljavanje, zatvaranje, otkaz, suspenzija i likvidacija. Prva četiri stanja pokazuju da je kompanija u normalnom poslovanju. Za značenje ovih statusa, pročitajte naš post “Koji je status kineske kompanije legalan?".

Možete poslovati samo sa "postojećim" preduzećem. Kompanije u drugim statusima ne mogu normalno izvršavati ugovor.

3. Adresa kompanije

Možemo saznati njegovu registrovanu adresu.

Veće kineske kompanije uglavnom posluju na svojoj registrovanoj adresi, dok mnoge male kompanije ne bi. To znači da postoji mogućnost da se sazna gdje se kompanija nalazi.

Takođe možemo pronaći njegovu stvarnu poslovnu adresu pored registrovane adrese kroz javne marketinške materijale i evidenciju prodaje. Ako je potrebno, možemo organizirati da istražitelji izvrše uviđaje na licu mjesta na ovim lokacijama kako bi razumjeli obim proizvodnje, broj zaposlenih, inventar i imovinu.

4. Registrovani kapital društva

Dioničari kineskih kompanija moraju objaviti svoj upisani kapital. Vrijedi napomenuti da je upisani kapital samo obaveza, a ne uplaćeni ulozi.

Možemo saznati osnovni kapital koji su akcionari upisali i uplatili.

Uplaćeni upisani kapital odražava veličinu imovine kompanije. Za većinu kompanija, uplaćeni doprinos predstavlja samo dio upisanog doprinosa. Međutim, u slučaju tvornica, udio uplaćenog doprinosa će biti relativno veći, jer mu je takav kapital potreban za kupovinu mnogih neophodnih osnovnih sredstava kao što su oprema i postrojenja.

Ako fabrika nema toliko uplaćeni kapital, imate dobar razlog da sumnjate u to kao lažna kompanija.

5. Djelokrug poslovanja kompanije

Kineske kompanije su obavezne da registruju svoju delatnost. Na primjer, ako vam prodaje medicinske uređaje, potrebno je registrovati takvu materiju u svom djelokrugu poslovanja.

Iako kineski zakon ne zabranjuje kompaniji da se bavi drugim poslovima izvan registrovanog poslovnog obima, poreska deklaracija ograničava njenu mogućnost da to učini. Jer kada poreznom zavodu prijavljuje bilo koji svoj prihod, on treba da izabere jednu od stavki iz svog djelokruga poslovanja za potrebe poreske prijave.

Stoga, ako kompanija poštuje poreze, ne može ostvariti prihode izvan svog poslovnog opsega.

6. Službenici i dioničari kompanije

Direktori, supervizori, menadžeri i akcionari kineskih kompanija moraju biti registrovani kod nadležnih organa. Pored toga, kompanija će imati jednog registrovanog zakonskog zastupnika koji će u ime kompanije obavljati poslove sa relevantnim licima i snositi ličnu odgovornost za nezakonite radnje kompanije.

Prvo, možda ćemo upoznati kredibilitet službenika i dioničara. Ako su uključeni u previše sudskih sporova ili podliježu administrativnim kaznama, ili su navedeni kao dužnici po nepoštenim presudama, kineska kompanija za koju rade ili imaju dionice uglavnom neće biti u dobrom poslovnom stanju.

Drugo, možemo istražiti druge kompanije, tj. povezana društva, u kojima službenici i dioničari imaju pozicije ili dionice. Ako je podružnica neke kompanije moćna sa dobrom reputacijom, tada snaga i reputacija takve kompanije obično nisu tako loši. Uostalom, zašto bi službenici i dioničari dobre kompanije bili voljni korelirati sa lošom?

7. Intelektualno vlasništvo

Možemo saznati prava intelektualne svojine kompanije, kao što su prava na žig, patentna prava i podnesena autorska prava. Ako kineska kompanija posjeduje mnoga prava intelektualne svojine, to barem znači da je uložila mnogo resursa za ova prava intelektualnog vlasništva i da se nada da će postojati i kontinuirano raditi kako bi povratila svoja ulaganja.

To znači da neće lako prekršiti ugovor i počiniti prevaru. Ili, čak i ako prekrše ugovor, ova prava intelektualne svojine mogu se koristiti za otplatu novca koji vam duguju.

8. Administrativne kazne

Možemo saznati evidenciju o administrativnim kaznama kompanije. Ako ima toliko kazni, to znači da kompanija ima problema sa usklađenošću.

Osim toga, dalje možemo vidjeti kakve se kazne izriču. U slučaju zaštite životne sredine, poreskih i carinskih kazni, to znači da proizvodnja i isporuka za vas mogu biti blokirani aktivnostima provođenja zakona, što očito nije dobar znak.

9. Tužbe

Možemo saznati tužbe kineske kompanije.

Prvo, jasno je da čak i ako je kompanija uključena u mnoge sudske sporove, to ne znači nužno da postoje problemi u njenom poslovanju. Za mnoge kompanije, kao što su one koje žive od licenciranja intelektualne svojine, tužba drugih radi dobijanja nadoknade je sama poslovna strategija.

Stoga moramo detaljno provjeriti i o kakvom se sporu radi.

Ako je kompanija tužena u većini sudskih sporova, kao što su kršenje ugovora u sporovima o ugovoru ili kršenje u sporovima o kvalitetu proizvoda, onda je reputacija kompanije definitivno upitna.

Ako je kompanija uključena u mnoge radne sporove, to takođe znači da su njeni ljudski resursi nestabilni, što će narušiti njenu sposobnost da izvrši ugovor.

10. Carinska evidencija

Možete provjeriti carinsku evidenciju kompanije na China Electronic Port (dostupno na: https://www.chinaport.gov.cn/). Ovo je web stranica pod Generalnom upravom carina Kine.

Možete znati da li je kompanija registrovana kod kineske carine, da li ima uvoznu i izvoznu kvalifikaciju i da li je došlo do kršenja carinskih propisa.

Ako kompanija izvozi robu za vas, njena carinska evidencija će biti važna informacija.

II. Due diligence zahtijeva saradnju kineske kompanije

1. Izvještaj o kreditu preduzeća

Možete zatražiti od kineske kompanije da odštampa svoj kreditni izvještaj za preduzeća u Kreditnom referentnom centru Narodne banke Kine, a zatim vam dostavi izvještaj.

Iz izvještaja možete vidjeti kreditni status kompanije u kineskim finansijskim institucijama, kao što su finansiranje, garancija, produženje kredita, dug, zaostale kamate, docnje itd.

2. Broj zaposlenih

Možete zatražiti od kineske kompanije da obezbijedi isplatu socijalnog osiguranja za zaposlene u Birou za ljudske resurse i socijalno osiguranje, tako da možete znati njen stvarni broj zaposlenih.

U određenoj mjeri, broj zaposlenih odražava ljudske resurse koji su dostupni za izvršenje ugovora.

3. Prošli učinak

Također možete zatražiti od kineske kompanije da vam dostavi svoju izvoznu evidenciju sličnih proizvoda. Na primjer, ugovori potpisani između kineske kompanije i drugih kupaca (uz neophodne mjere povjerljivosti). Drugi primjer je njegova carinska evidencija o izvozu takvih proizvoda.

Preporučujemo vam da izvršite „due diligence koji ne zahtijeva saradnju kineske kompanije“ na dobavljaču s kojim želite poslovati, s obzirom da to košta manje komunikacijskih napora i vremena.

U smislu ove vrste due diligence-a, ako nije potrebna istraga na licu mjesta, naplaćujemo samo 998 USD za svaku kompaniju. Ukoliko je potreban uviđaj na licu mjesta u poslovnim prostorijama kompanije, naplatit ćemo dodatnu naknadu po satu, a unaprijed ćemo Vas obavijestiti o predviđenom radnom vremenu. Za naše usluge kliknite OVDJE.

---

Da li vam je potrebna podrška u prekograničnoj trgovini i naplati dugova?
CJO Global's tim vam može pružiti usluge upravljanja prekograničnim trgovinskim rizikom u vezi s Kinom i naplate dugova, uključujući: 
(1) Rješavanje trgovinskih sporova
(2) Naplata duga
(3) Zbirka presuda i nagrada
(4) Protiv krivotvorenja i IP zaštita
(5) Verifikacija kompanije i Due Diligence
(6) Izrada i pregled trgovinskih ugovora
Ako su vam potrebne naše usluge, ili ako želite podijeliti svoju priču, možete nas kontaktirati Menadžer klijenata: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Ako želite znati više o tome CJO Global, kliknite OVDJE. Ako želite da saznate više o CJO Global usluge, kliknite OVDJE. Ako želite pročitati više CJO Global postove, kliknite OVDJE.

---

Photo by 大爷 您 on Unsplash