هل تشعر بالقلق من الطلبيات الكبيرة من الصين؟ نصائح لتجنب الاحتيال

يجب عليك إجراء العناية الواجبة مقدمًا وجعل ترتيبات دفع الأقساط معقولة.

في أوائل العام الماضي، اشترى مشتر صيني 18 شحنة من عميلنا البرازيلي بقيمة إجمالية قدرها 2.2 مليون دولار أمريكي.

وفي نهاية العام الماضي، أخبر المشتري الصيني الشركة البرازيلية أن مبيعاته في الصين لا تسير على ما يرام، وأنه يأمل في السداد للشركة البرازيلية على أقساط، على أن يتم سداد الدفعات بحلول نهاية مايو. وبحسب خطة التقسيط، فإن القسطين الأولين كانا صغيرين، وسيتم سداد الأغلبية في نهاية شهر مايو.

وبحلول نهاية شهر مايو، لم تتلق الشركة البرازيلية سوى دفعة صغيرة من المشتري الصيني، وتوقف المشتري عن الرد على رسائل البريد الإلكتروني للشركة البرازيلية في الوقت المناسب.

لقد اتصلنا بالمشتري الصيني نيابة عن العميل. واعترف المشتري بالصفقة وبمتأخراتها، لكنه رفض الاستمرار في الدفع بحجة مكافحة الوباء في الصين.

وبعد التحقيق، وجدنا أن المشتري الصيني قد حصل على قرض بقيمة 12 مليون يوان صيني تقريبًا من شركات أخرى عن طريق رهن البضائع، والتي تم بعد ذلك نقلها عبر قنوات مختلفة. ولا يملك المشتري الصيني حاليا أي أصول كبيرة.

في الواقع، ليس لدى المشتري الصيني أصول ثابتة برأس مال مسجل يبلغ 200,000 يوان صيني فقط (حوالي 30,000 دولار أمريكي). قبل عملية الشراء هذه، لم تكن لديها خبرة في المعاملات التي تنطوي على سلع مماثلة أو ذات حجم مماثل.

وكان بإمكان الشركة البرازيلية تجنب ذلك لو أنها اتخذت الإجراءين التاليين قبل تسليم البضاعة إلى المشتري الصيني:

1. إجراء العناية الواجبة لتحديد حجم الشركة.

2. وضع خطط تقسيط أفضل لتقليل المبلغ المستحق.

تصوير كريستال كوك on Unsplash