Vous vous méfiez des grosses commandes en provenance de Chine ? Conseils pour éviter la fraude
Vous devez faire preuve de diligence raisonnable à l’avance et prendre des dispositions raisonnables en matière de paiement échelonné.
Au début de l'année dernière, un acheteur chinois a acheté 18 expéditions à notre client brésilien pour une valeur totale de 2.2 millions de dollars.
À la fin de l'année dernière, l'acheteur chinois a déclaré à l'entreprise brésilienne que ses ventes en Chine n'allaient pas bien et qu'il espérait payer l'entreprise brésilienne en plusieurs fois, les paiements devant être effectués d'ici la fin mai. Selon le plan de versement, les deux premiers versements étaient modestes et la majorité serait payée fin mai.
Fin mai, la société brésilienne n'avait reçu qu'un petit paiement de la part de l'acheteur chinois, et celui-ci avait cessé de répondre dans les délais aux courriers électroniques de la société brésilienne.
Nous avons contacté l'acheteur chinois au nom du client. L'acheteur a reconnu la transaction et ses arriérés, mais a refusé de continuer à payer pour des raisons de contrôle de l'épidémie en Chine.
Après enquête, nous avons découvert que l'acheteur chinois avait contracté un emprunt d'environ 12 millions CNY auprès d'autres sociétés en mettant en gage les marchandises, qui étaient ensuite transférées par différents canaux. L'acquéreur chinois ne dispose pour l'instant d'aucun actif substantiel.
En effet, l'acheteur chinois ne dispose d'aucune immobilisation avec un capital social de seulement 200,000 30,000 CNY (environ XNUMX XNUMX USD). Avant cet achat, elle n'avait aucune expérience de transactions portant sur des biens similaires ou d'une taille similaire.
L'entreprise brésilienne aurait pu éviter cela si elle avait pris les deux mesures suivantes avant de livrer la marchandise à l'acheteur chinois :
1. Effectuer une diligence raisonnable pour déterminer la taille de l’entreprise.
2. Élaborez de meilleurs plans de versement pour réduire le montant dû.
Photo par Cristal Kwok on Unsplash
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