Alarmstufe Rot: Wenn chinesische Lieferanten in viele Klagen verwickelt sind

Informieren Sie sich vorab, ob Ihre Geschäftspartner in China in exzessive Rechtsstreitigkeiten verwickelt sind.

Ein Kunde kontaktierte uns, um ihm zu helfen, eine Zahlung in Höhe von mehreren Millionen Dollar für Waren zurückzufordern.

Er kaufte zu Beginn der COVID-19-Pandemie eine Lieferung medizinischer Hilfsgüter von einem chinesischen Unternehmen und zahlte Millionen von Dollar im Voraus. Zwei Jahre später hatte das chinesische Unternehmen jedoch immer noch keine Lieferung geliefert.

Er hatte in den vergangenen zwei Jahren mehrfach mit dem chinesischen Lieferanten kommuniziert und auf Wunsch des chinesischen Lieferanten immer wieder den Liefertermin und die bestellte Ware überarbeitet. Vor einem halben Jahr verlor er endgültig die Geduld und wollte die Zahlung zurückfordern.

Zunächst halfen wir ihm bei der ersten Due Diligence des chinesischen Lieferanten.

Dann stellten wir fest, dass der eigentliche Controller dieses chinesischen Lieferanten fast zehn Unternehmen in verschiedenen chinesischen Städten registriert hatte. Diese Unternehmen hatten alle ähnliche Namen, von denen die meisten zu Beginn der Pandemie gegründet wurden und deren Geschäftsfeld der Verkauf von medizinischem Bedarf war. Darüber hinaus wurden die meisten Unternehmen in Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Verkauf von Waren verwickelt.

Was heißt das?

Wir vermuten, dass ihr tatsächlicher Kontrolleur diese Unternehmen schnell registrierte und den Mangel an medizinischer Versorgung auf dem Markt zu Beginn der Epidemie ausnutzte und Verträge mit vielen Käufern unterzeichnete, um eine Menge Bezahlung zu erhalten.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass er die Gelder dann über diese Briefkastenfirmen an nicht nachvollziehbare Ziele verschoben hat. Danach hat der Käufer, selbst wenn er in eine Klage des Käufers verwickelt ist, keine Möglichkeit, diese Unternehmen zur Zahlung zu bewegen.

Tipps:

Verifizieren Sie ein chinesisches Unternehmen, bevor Sie einen Vertrag unterzeichnen. Wenn Sie Risiken finden, können Sie zumindest vorsichtigere Bedingungen für die Transaktion festlegen, anstatt zu viel im Voraus zu zahlen.

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