Comment faire preuve de diligence raisonnable sur les entreprises chinoises pour éviter les escroqueries ?

Si vous devez payer un acompte ou effectuer un prépaiement avant de pouvoir faire livrer les marchandises par un fournisseur chinois, vous feriez mieux de faire preuve de diligence raisonnable au préalable vis-à-vis du fournisseur chinois.

Comme mentionné dans notre article précédent "Comment éviter la fraude par une entreprise chinoise : trouvez une entreprise digne de confiance et rédigez de bons contrats"

Une fois que vous avez effectué le paiement avant de recevoir la marchandise en l'absence de garantie de tiers, vous êtes susceptible de faire face à un aléa moral de la part du fournisseur : le fournisseur peut refuser de livrer la marchandise, retarder la livraison, augmenter le prix ou livrer la marchandise. marchandises de moindre qualité.

Une façon d'éviter cet aléa moral est de trouver un fournisseur qui tient ses promesses guidé par des intérêts,

La diligence raisonnable peut vous aider à vérifier si c'est ce qu'il prétend être.

Il existe deux types de due diligence :

(1) Due diligence ne nécessitant aucune coopération de la part de la société chinoise, c'est-à-dire que vous pouvez obtenir des informations pertinentes auprès de sources publiques.

(2) Due diligence nécessitant la coopération de la société chinoise, c'est-à-dire que vous avez besoin que la société chinoise vous fournisse certaines informations. Étant donné que ces informations impliquent les secrets commerciaux de l'entreprise, il est probable qu'elle ne vous fournira pas ces informations.

Bien sûr, même dans le cas du premier, le nom chinois du fournisseur est toujours nécessaire. Avec son nom chinois légal, vous pouvez obtenir toutes sortes d'informations à partir de canaux légaux et publics.

I. Due diligence ne nécessitant pas la coopération de la société chinoise

1. Nom chinois

Comme mentionné dans «Trouvez le nom légal du fournisseur chinois en chinois pour éviter les escroqueries” : Tous les individus et entreprises chinois ont leur nom légal en chinois, et ils n'ont pas de nom légal ou standard en langues étrangères. En d'autres termes, leurs noms anglais ou dans d'autres langues sont nommés par eux-mêmes au hasard.

Si vous trouvez le nom légal d'un fournisseur chinois en chinois, vous pouvez engager une action devant un tribunal ou déposer une plainte contre lui. Sinon, vous ne pouvez rien faire.

Comment obtenir le nom légal d'un fournisseur chinois en chinois ?

Vous pouvez demander à un fournisseur chinois de fournir sa licence commerciale. Il y a un nom légal en chinois et un code de crédit unifié dans sa licence commerciale.

En outre, vous pouvez demander à un fournisseur chinois de sceller le contrat avec vous. Pour rendre un contrat valide en Chine, les entreprises chinoises doivent le sceller. Le sceau officiel contient un nom légal en chinois et un code de crédit unifié de l'entreprise.

2. Légitimité

Avec son nom d'entreprise, nous pouvons vérifier si l'entreprise existe réellement via un site Web officiel du gouvernement chinois. Pour savoir comment rechercher une entreprise chinoise sur le site Web, veuillez lire notre article "Comment savoir si une entreprise chinoise est légitime et la vérifier ?" .

De plus, nous pouvons également trouver le statut actuel de l'entreprise dans le système.

Généralement, le système affichera les statuts suivants d'une entreprise : existence, en activité, emménagement, déménagement, fermeture, annulation, suspension et liquidation. Les quatre premiers états indiquent que l'entreprise fonctionne normalement. Pour la signification de ces statuts, veuillez lire notre article "Quel statut d'une entreprise chinoise est légitime ?" .

Vous ne pouvez faire affaire qu'avec une entreprise « existante ». Les entreprises sous d'autres statuts ne peuvent pas exécuter le contrat normalement.

3. Adresse de l'entreprise

Nous pouvons découvrir son adresse enregistrée.

Les grandes entreprises chinoises opèrent généralement à leur siège social, contrairement à de nombreuses petites entreprises. Cela signifie qu'il est possible de savoir où se trouve l'entreprise.

Nous pouvons également trouver son adresse commerciale réelle en plus de son adresse enregistrée dans les documents de marketing publics et les registres de vente. Si nécessaire, nous pouvons prendre des dispositions pour que les enquêteurs mènent des enquêtes sur place à ces emplacements pour comprendre son échelle de production, le nombre d'employés, l'inventaire et les actifs.

4. Capital social de la société

Les actionnaires de sociétés chinoises doivent divulguer leur capital social souscrit. Il convient de noter que le capital social souscrit n'est qu'un engagement, plutôt que des contributions versées.

Nous pouvons connaître le capital social souscrit et versé par les actionnaires.

Le capital social libéré reflète la taille des actifs de l'entreprise. Pour la plupart des entreprises, la cotisation versée ne représente qu'une partie de la cotisation souscrite. Cependant, dans le cas des usines, la proportion de la contribution versée sera comparativement plus élevée, car elle a besoin de ce capital pour acheter de nombreux actifs fixes nécessaires tels que des équipements et des usines.

Si une usine n'a pas autant de capital versé, vous avez de bonnes raisons d'en douter en tant que société écran.

5. Champ d'activité de l'entreprise

Les entreprises chinoises sont tenues d'enregistrer leur champ d'activité. Par exemple, s'il vous vend des dispositifs médicaux, il doit enregistrer ce sujet dans son périmètre d'activité.

Bien que la loi chinoise n'interdise pas à une entreprise de s'engager dans d'autres activités en dehors du champ d'activité enregistré, la déclaration fiscale limite sa capacité à le faire. Parce que lorsqu'il déclare l'un de ses revenus au bureau des impôts, il doit choisir l'un des éléments de son champ d'activité aux fins de la déclaration fiscale.

Par conséquent, si l'entreprise est fiscalement conforme, elle ne peut pas obtenir de revenus au-delà de son champ d'activité.

6. Dirigeants et actionnaires de la société

Les directeurs, superviseurs, dirigeants et actionnaires des sociétés chinoises doivent être enregistrés auprès des autorités compétentes. En outre, la société aura un représentant légal enregistré qui effectuera les transactions avec les parties concernées au nom de la société et assumera la responsabilité personnelle des actes illégaux de la société.

Premièrement, nous pouvons connaître la crédibilité des dirigeants et des actionnaires. S'ils sont impliqués dans un trop grand nombre de poursuites judiciaires ou soumis à des sanctions administratives, ou sont répertoriés comme débiteurs judiciaires malhonnêtes, la société chinoise pour laquelle ils travaillent ou dont ils détiennent des actions ne sera généralement pas en bonne condition commerciale.

Deuxièmement, nous pouvons enquêter sur d'autres sociétés, c'est-à-dire des sociétés affiliées, dans lesquelles des dirigeants et des actionnaires détiennent des positions ou des actions. Si la filiale d'une entreprise est puissante et jouit d'une bonne réputation, alors la force et la réputation de cette entreprise ne sont généralement pas trop mauvaises. Après tout, pourquoi les dirigeants et les actionnaires d'une bonne entreprise seraient-ils prêts à établir une corrélation avec une mauvaise ?

7. Propriété intellectuelle

Nous pouvons connaître les droits de propriété intellectuelle d'une entreprise, tels que les droits de marque, les droits de brevet et les droits d'auteur déposés. Si une entreprise chinoise possède de nombreux droits de propriété intellectuelle, cela signifie au moins qu'elle a investi de nombreuses ressources pour ces droits de propriété intellectuelle, et espère fonctionner de manière régulière et continue pour récupérer son investissement.

Cela signifie qu'ils ne violeront pas facilement le contrat et ne commettront pas de fraude. Ou, même s'ils violent le contrat, ces droits de propriété intellectuelle peuvent être utilisés pour rembourser l'argent qu'ils vous doivent.

8. Sanctions administratives

Nous pouvons connaître le dossier des sanctions administratives d'une entreprise. S'il y a autant de pénalités, cela signifie que l'entreprise a des problèmes de conformité.

De plus, nous pouvons voir plus loin quelles sanctions sont imposées. Dans le cas de sanctions environnementales, fiscales et douanières, cela signifie que la production et la livraison pour vous peuvent être bloquées par des activités d'application de la loi, ce qui n'est clairement pas bon signe.

9. Poursuites

Nous pouvons découvrir les poursuites d'une entreprise chinoise.

Tout d'abord, il est clair que même si une entreprise est impliquée dans de nombreux litiges, cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a des problèmes dans son fonctionnement commercial. Pour de nombreuses entreprises, telles que celles qui vivent de licences de propriété intellectuelle, poursuivre les autres pour obtenir une indemnisation est une stratégie commerciale en soi.

Par conséquent, nous devons également vérifier en détail dans quel type de litige il est impliqué.

Si une entreprise est défenderesse dans la plupart des poursuites judiciaires, par exemple en cas de rupture de contrat dans le cadre de litiges contractuels ou de contrefaçon dans les litiges relatifs à la qualité des produits, alors la réputation de l'entreprise est définitivement discutable.

Si une entreprise est impliquée dans de nombreux conflits du travail, cela signifie également que ses ressources humaines sont instables, ce qui compromettra sa capacité à exécuter le contrat.

10. Registres douaniers

Vous pouvez vérifier les registres douaniers d'une entreprise sur China Electronic Port (disponible sur : https://www.chinaport.gov.cn/). Il s'agit d'un site Web relevant de l'Administration générale des douanes de Chine.

Vous pouvez savoir si l'entreprise a été enregistrée auprès des douanes chinoises, si elle possède la qualification d'importation et d'exportation et s'il y a une violation des réglementations douanières.

Si l'entreprise vous exporte des marchandises, ses registres douaniers seront des informations importantes.

II. Due diligence nécessitant la coopération de la société chinoise

1. Rapport de crédit d'entreprise

Vous pouvez demander à une entreprise chinoise d'imprimer son rapport de crédit d'entreprise au centre de référence de crédit de la Banque populaire de Chine, puis de vous fournir le rapport.

À partir du rapport, vous pouvez voir le statut de crédit de l'entreprise dans les institutions financières chinoises, comme le financement, la garantie, l'extension de crédit, la dette, les arriérés d'intérêts, les arriérés d'impôts, etc.

2. Nombre d'employés

Vous pouvez demander à une entreprise chinoise de fournir son paiement de sécurité sociale pour les employés au Bureau des ressources humaines et de la sécurité sociale, afin que vous puissiez connaître son nombre réel d'employés.

Dans une certaine mesure, le nombre d'employés reflète les ressources humaines disponibles pour l'exécution du contrat.

3. Performances passées

Vous pouvez également demander à une entreprise chinoise de vous fournir ses dossiers d'exportation de produits similaires. Par exemple, les contrats signés entre l'entreprise chinoise et d'autres acheteurs (avec les mesures de confidentialité nécessaires). Un autre exemple est son dossier douanier d'exportation de ces produits.

Nous vous recommandons d'effectuer une « diligence raisonnable ne nécessitant pas la coopération de la société chinoise » sur le fournisseur avec lequel vous souhaitez faire affaire, étant donné que cela coûte également moins d'efforts de communication et de temps.

En ce qui concerne ce type de diligence raisonnable, si aucune enquête sur place n'est requise, nous ne facturons que 998 USD pour chaque entreprise. Si une enquête sur place dans les locaux commerciaux de l'entreprise est requise, nous facturerons un supplément à l'heure et nous vous informerons à l'avance des heures de travail estimées. Pour nos services, veuillez cliquer ICI.

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