نيجيريا | هل يمكن إعادة الأموال من نيجيريا إلى الوطن؟ 2

بمساهمة من CJP Ogugbara ، CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats)، نيجيريا.

يكفي أن نقول إنه ليست كل الديون التي يتم السعي لاستردادها تحكمها السياسات والأدوات التشريعية في CCI و TTA. هناك تلك الديون المستحقة من التجارة البسيطة واستيراد وتصدير السلع والخدمات بين البائع الصيني (إما شركة أو فرد) والمشتري النيجيري (إما شركة أو فرد) ؛ أو بائع صيني (شركة أو فرد) في الصين ومشتري صيني آخر (سواء شركة أو فرد) مقيم في نيجيريا. في هذه الفئة ، هناك خيارات متاحة للدائن ، ولكن يجب توخي الحذر لتجنب انتهاك القوانين النيجيرية بشأن جرائم غسل الأموال. لم يتم تجريم بعض هذه الخيارات أو اعتبارها تهديدًا من أي نوع للنظام المالي النيجيري. تم الإعلان عن مبدأ القانون الدولي في قضية إس إس لوتس (فرنسا ضد تركيا) (الملف E. c. ، Docket XI ، الحكم رقم 9 الصادر في 7 سبتمبر 1927) ، من قبل محكمة العدل الدولية الدائمة المنعقدة في دورتها الثانية عشرة الدورة (العادية) ، تنص على أن: "للدول حق سيادي في التصرف بالطريقة التي تريدها ما لم تحظر قاعدة معينة من قواعد القانون الدولي هذا السلوك". في نيجيريا ، يتم دعم هذا المبدأ من خلال انظر القسم 36 (12) من دستور 1999 بصيغته المعدلة و FRN ضد IFEGWU (2003) 15 NWLR (Pt 842) 113 ، مما يعني أن ما هو غير محظور مسموح به ، أي بالقول إن "ما لم يجرمه القانون لا يمكن تجريمه من قبل أي مؤسسة بما في ذلك المحكمة.

أولاً ، قد يستكشف الدائن مسار Bureau de Change ونوافذ السوق السوداء الأخرى. العيب الرئيسي هو أن سعر الصرف يعتمد على أسعار السوق السوداء. الخيار الثاني هو إعادة الاستثمار في أي محفظة استثمارية نيابة عن الدائن ويتم الاحتفاظ بنفس الثقة للدائن من قبل شركة المحاماة. في حالة استرداد الديون لدائن ، يجوز له إعادة استثمار الصندوق في أسهم وأسهم وقروض لشركات محلية. قد يكون الخيار الثالث هو إعادة توجيه الأموال إلى استيراد المواد الخام والسلع والخدمات الأخرى من نيجيريا إلى الصين. بموجب هذا الخيار ، يمكن للدائن البحث عن فرص التبادل مع المستوردين الصينيين المحليين من نيجيريا. بصرف النظر عن الخيارات المذكورة أعلاه ، قد يبحث الدائن عن حامل شهادة استيراد رأس المال (CCI) في الصين ولديه عقود نقل أو إحالة أو حيازة أو دمج عقود الاستثمار. في هذه الحالة ، لا يزال الدائن ، على الرغم من أنه ليس المحول لصندوق الاستثمار الأولي المدعوم من قبل CCI ، هو المستفيد من الصندوق الذي يغطيه CCI المراد إعادته إلى الوطن. وتجدر الإشارة إلى أنه في هذه الحالة ، فإن الأطراف أنفسهم أو من خلال ممثلهم سيتواصلون مع تاجر مرخص من CCI لتقديم دليل على نقل الاستثمار أو اندماجه أو التنازل عنه وما إلى ذلك. لواجهة مع البنك المركزي النيجيري باعتباره الجهة التنظيمية من أجل الحصول على الموافقة على الترتيب. يرى هذا الكاتب أن إعادة التوجيه إلى استيراد المواد الخام من نيجيريا إلى الصين هو الخيار النهائي والأفضل.

المساهم: CJP Ogugbara

الوكالة / الشركة: CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats) (عربي)

المنصب / المسمى الوظيفي: الشريك المؤسس

الدولة: نيجيريا

لمزيد من المشاركات التي ساهمت بها CJP Ogugbara و CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats) ، يرجى النقر هنا.

• سؤال وجواب عالمي هو عمود خاص يديره CJO Global، ويعمل كمنصة لتبادل المعرفة لتسهيل التعلم من الأقران والتواصل ، وتزويد مجتمع الأعمال الدولي بمشهد عالمي لهذه الصناعة.

هذا المنشور هو مساهمة من CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats). تأسست شركة CJP Ogugbara & Co في عام 2014 كشركة شراكة في نيجيريا ، وتعمل جنبًا إلى جنب وتشارك في إدارة المنازعات والتقاضي والتحكيم والممارسة التجارية: الاستشارات العقارية والاستثمارية والممارسات الضريبية واستشارات الطاقة. بصرف النظر عن مجالات الممارسة الأساسية ، فإنها تعمل أيضًا على تسهيل وتوسيع الممارسة لتشمل تطوير أعمال العملاء ومصالح الشركات ، خاصةً عندما تنطبق على الاقتصاد النيجيري ودائرة الاستثمار.