Nigeria | Ist die Rückführung von Geldern aus Nigeria möglich? (2)

Beigesteuert von CJP Ogugbara, CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats), Nigeria.

Es genügt zu sagen, dass es nicht alle Forderungen sind, die beigetrieben werden sollen, die von den Richtlinien und Rechtsinstrumenten zu CCI und TTA geregelt werden. Es gibt diese Schulden, die durch einfachen Handel, Import und Export von Waren und Dienstleistungen zwischen einem chinesischen Verkäufer (entweder einem Unternehmen oder einer Einzelperson) und einem nigerianischen Käufer (entweder einem Unternehmen oder einer Einzelperson) entstanden sind; oder ein chinesischer Verkäufer (entweder ein Unternehmen oder eine Einzelperson) in China und ein anderer chinesischer Käufer (entweder ein Unternehmen oder eine Einzelperson) mit Wohnsitz in Nigeria. In dieser Kategorie stehen dem Gläubiger Optionen zur Verfügung, aber es muss darauf geachtet werden, dass die nigerianischen Gesetze zu Geldwäschedelikten nicht verletzt werden. Einige dieser Optionen wurden weder kriminalisiert noch als irgendeine Bedrohung für das nigerianische Steuersystem angesehen. Ein internationales Rechtsprinzip, das im Fall SS Lotus (Frankreich gegen die Türkei) (Akte E. c., Aktenzeichen XI, Urteil Nr. 9 vom 7. September 1927) vom STÄNDIGEN INTERNATIONALEN GERICHTSHOF in seiner Zwölften Sitzung ausgesprochen wurde (Ordentliche) Sitzung, stellt fest: „Staaten haben das souveräne Recht, so zu handeln, wie sie es wünschen, es sei denn, eine bestimmte Regel des Völkerrechts verbietet dieses Verhalten.“ In Nigeria wird dieses Prinzip durch Siehe Abschnitt 36 (12) der Verfassung von 1999 in der geänderten Fassung und FRN gegen IFEGWU (2003) 15 NWLR (Pt. 842) 113 gestützt, wonach erlaubt ist, was nicht verboten ist zu sagen, dass „was das Gesetz nicht kriminalisiert hat, von keiner Institution einschließlich des Gerichtshofs kriminalisiert werden kann.

Erstens kann der Gläubiger die Route von Wechselstuben und anderen Schwarzmarktfenstern erkunden. Der große Nachteil ist, dass der Wechselkurs auf den Schwarzmarktpreisen basiert. Die zweite Option ist die Reinvestition in ein beliebiges Anlageportfolio im Namen des Gläubigers, das von der Anwaltskanzlei treuhänderisch für den Gläubiger gehalten wird. Wenn Schulden für einen Gläubiger eingetrieben werden, kann er den Fonds in Aktien, Beteiligungen und Darlehen an lokale Unternehmen reinvestieren. Die dritte Option könnte darin bestehen, die Mittel in den Import von Rohstoffen, Waren und anderen Dienstleistungen aus Nigeria nach China umzuleiten. Bei dieser Option kann der Gläubiger nach Austauschmöglichkeiten mit lokalen chinesischen Importeuren aus Nigeria Ausschau halten. Abgesehen von den oben genannten Optionen kann der Gläubiger nach einem Inhaber einer Kapitaleinfuhrbescheinigung (CCI) in China Ausschau halten und einen Vertrag über die Übertragung, Abtretung, den Erwerb oder die Fusion von Investitionen abschließen. In diesem Fall kann der Gläubiger, obwohl er nicht der Übertragende des ursprünglich von der CCI unterstützten Investmentfonds ist, dennoch der Begünstigte eines Fonds sein, der von der CCI gedeckt ist, die zurückgeführt werden soll. Es muss darauf hingewiesen werden, dass sich die Parteien in dieser Situation selbst oder durch ihren Vertreter an einen IHK-lizenzierten Händler wenden würden, um den Nachweis der Übertragung, Fusion, Abtretung usw. der Investition vorzulegen. für eine Schnittstelle mit dem CBN als Regulierungsbehörde, um eine Genehmigung für die Vereinbarung zu erhalten. Es ist die Meinung dieses Autors, dass die Umstellung auf den Import von Rohstoffen aus Nigeria nach China die ultimative und beste Option ist.

Mitwirkender: CJP Ogugbara

Agentur/Firma: CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats)(Englisch)

Position/Titel: Gründungspartner

Land: Nigeria

Für weitere Beiträge von CJP Ogugbara und CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats) klicken Sie bitte hier.

Das Fragen und Antworten weltweit ist eine spezielle Kolumne, die von betrieben wird CJO Global, und dient als Plattform zum Wissensaustausch, um Peer-Learning und Networking zu erleichtern und der internationalen Geschäftswelt eine globale Landschaft dieser Branche zu bieten.

Dieser Beitrag ist ein Beitrag von CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats). CJP Ogugbara & Co wurde 2014 als Partnerschaftsgesellschaft in Nigeria gegründet und arbeitet seither mit und engagiert sich in den Bereichen Streitbeilegung, Prozessführung und Schiedsverfahren, Handelspraxis: Immobilien- und Anlageberatung, Steuerpraxis und Energieberatung. Abgesehen von den Kernbereichen der Praxis erleichtern und erweitern sie die Praxis auch auf die Entwicklung der Geschäfte und Unternehmensinteressen der Kunden, insbesondere in Bezug auf die nigerianische Wirtschaft und den Investitionskreis.

Photo by Olumide Bamgbelu on Unsplash