警惕來自中國的大訂單? 避免詐欺的提示
您應提前進行盡職調查,並合理安排分期付款。
去年年初,一位中國買家從我們的巴西客戶那裡購買了18批貨物,總價值2.2萬美元。
去年年底,中國買家向巴西公司表示,在華銷售情況不佳,希望分期付款,預計XNUMX月底前支付。 根據分期計劃,前兩期金額較小,大部分將在XNUMX月底支付。
截至XNUMX月底,巴西公司僅收到中國買家的小額付款,且買家已不再及時回覆巴西公司的電子郵件。
我們代表客戶聯繫了中國買家。 買家承認交易並承認欠款,但以中國疫情控制為由拒絕繼續付款。
經調查,中國買家以貨物質押的方式向其他公司借款約12萬元,並透過多種管道進行轉讓。 中國買家目前沒有大量資產。
事實上,中國買家沒有固定資產,註冊資本只有200,000萬元人民幣(約30,000萬美元)。 在此次購買之前,其沒有涉及類似商品或類似規模的交易經驗。
如果巴西公司在向中國買家交付貨物之前採取以下兩項措施,本可以避免這種情況:
1. 進行盡職調查以確定公司規模。
2.制定更好的分期付款計劃以減少欠款。