紅旗警報：當中國供應商捲入多起訴訟
您應該提前了解您在中國的業務合作夥伴是否涉及過度訴訟。
一位客戶聯繫我們幫助他追回數百萬美元的貨款。
他在 COVID-19 大流行開始時從一家中國企業購買了一批醫療用品，並預付了數百萬美元。 然而，兩年過去了，這家中國企業仍然沒有發貨。
兩年來，他多次與中國供應商溝通，不斷應中國供應商的要求修改交貨期和訂單中的商品。 六個月前，他終於忍無可忍，想要追回貨款。
首先，我們幫助他對中國供應商進行初步盡職調查。
隨後，我們發現這家中國供應商的實際控制人在中國不同城市註冊了近十家企業。 這些企業名稱相似，大多成立於疫情初期，經營範圍涉及醫療物資銷售。 此外，大多數企業都捲入了與貨物銷售有關的訴訟。
這是什麼意思？
我們猜測，他們的實際控制人很快就註冊了這些企業，並趁著疫情初期市場醫療物資緊缺之際，與眾多采購商簽約，套取大量貨款。
很可能他隨後通過這些空殼公司將資金轉移到無法追踪的目的地。 此後，即使被採購人打官司，採購人也沒有辦法讓這些企業賠錢。
Tips：
簽約前先核實中國企業。 如果你發現風險，至少你可以設置更謹慎的交易條款，而不是預付太多。
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