Cảnh giác với các đơn đặt hàng lớn từ Trung Quốc? Lời khuyên để tránh gian lận

Bạn nên tiến hành thẩm định trước và sắp xếp việc thanh toán trả góp một cách hợp lý.

Đầu năm ngoái, một khách hàng Trung Quốc đã mua 18 lô hàng từ khách hàng Brazil của chúng tôi với tổng giá trị là 2.2 triệu USD.

Vào cuối năm ngoái, người mua Trung Quốc đã nói với công ty Brazil rằng doanh số bán hàng của họ ở Trung Quốc không được tốt và họ hy vọng sẽ trả góp cho công ty Brazil và các khoản thanh toán sẽ được thực hiện vào cuối tháng XNUMX. Theo phương án trả góp, hai khoản đầu tiên có số tiền nhỏ, phần lớn sẽ được thanh toán vào cuối tháng XNUMX.

Đến cuối tháng XNUMX, công ty Brazil chỉ nhận được một khoản thanh toán nhỏ từ người mua Trung Quốc và người mua đã ngừng trả lời email của công ty Brazil một cách kịp thời.

Chúng tôi đã liên hệ với người mua Trung Quốc thay mặt cho khách hàng. Người mua thừa nhận giao dịch và các khoản nợ nhưng từ chối tiếp tục thanh toán với lý do kiểm soát dịch bệnh ở Trung Quốc.

Khi điều tra, chúng tôi phát hiện ra rằng người mua Trung Quốc đã vay các công ty khác khoảng 12 triệu CNY bằng cách cầm cố hàng hóa, sau đó khoản vay này được chuyển qua nhiều kênh khác nhau. Người mua Trung Quốc hiện không có tài sản đáng kể.

Trên thực tế, người mua Trung Quốc không có tài sản cố định với số vốn đăng ký chỉ 200,000 CNY (khoảng 30,000 USD). Trước giao dịch mua này, công ty không có kinh nghiệm về các giao dịch liên quan đến hàng hóa tương tự hoặc có quy mô tương tự.

Công ty Brazil có thể tránh được điều này nếu họ thực hiện hai biện pháp sau trước khi giao hàng cho người mua Trung Quốc:

1. Tiến hành thẩm định để xác định quy mô của công ty.

2. Lập kế hoạch trả góp tốt hơn để giảm số tiền nợ.

Photo by Crystal Kwok on Unsplash