Ni-giê-ri-a | Có thể hồi hương tiền ra khỏi Nigeria không? (2)

Được đóng góp bởi CJP Ogugbara, CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats), Ni-giê-ri-a.

Có thể nói rằng không phải tất cả các khoản nợ muốn thu hồi đều được điều chỉnh bởi các chính sách và công cụ pháp lý về CCI và TTA. Có những khoản nợ phát sinh từ các giao dịch đơn giản, xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ giữa người bán Trung Quốc (công ty hoặc cá nhân) và Người mua Nigeria (công ty hoặc cá nhân); hoặc người bán Trung Quốc (công ty hoặc cá nhân) tại Trung Quốc và một người mua Trung Quốc khác (công ty hoặc cá nhân) cư trú tại Nigeria. Trong danh mục này, chủ nợ có các lựa chọn, nhưng phải cẩn thận để tránh vi phạm Luật Nigeria về Tội rửa tiền. Một số tùy chọn này chưa bị hình sự hóa cũng như không được coi là mối đe dọa dưới bất kỳ hình thức nào đối với hệ thống chế độ tài chính của Nigeria. Một Nguyên tắc Luật Quốc tế được ban hành trong trường hợp SS Lotus (Pháp v. Thổ Nhĩ Kỳ) (Hồ sơ E. c., Docket XI, Phán quyết số 9 được đưa ra vào ngày 7 tháng 1927 năm 36), bởi TÒA ÁN CÔNG PHÁP QUỐC TẾ THƯỜNG XUYÊN ngồi ở vị trí thứ 12 (Thông thường) Session, cho rằng: “Các quốc gia có chủ quyền hành động theo cách họ mong muốn trừ khi một quy tắc cụ thể của luật pháp quốc tế cấm hành vi đó.” Ở Nigeria, nguyên tắc này được củng cố bởi Xem Mục 1999 (2003) của Hiến pháp sửa đổi năm 15 và FRN v. IFEGWU (842) 113 NWLR (Pt. XNUMX) XNUMX, nghĩa là cho phép những gì không bị cấm, nghĩa là cho rằng “những gì pháp luật chưa hình sự hóa thì không thể hình sự hóa bởi bất kỳ cơ quan nào, kể cả Tòa án.

Đầu tiên, chủ nợ có thể khám phá lộ trình của Cục Thay đổi và các cửa sổ Chợ đen khác. Bất lợi lớn nhất là tỷ giá hối đoái dựa trên giá thị trường chợ đen. Lựa chọn thứ hai là tái đầu tư vào bất kỳ danh mục đầu tư nào thay mặt cho chủ nợ và danh mục đầu tư đó được Công ty Luật ủy thác cho chủ nợ. Khi các khoản nợ được thu hồi cho một chủ nợ, anh ta có thể tái đầu tư quỹ thành cổ phiếu, vốn chủ sở hữu và các khoản vay cho các công ty địa phương. Lựa chọn thứ ba có thể là bằng cách chuyển tiền vào nhập khẩu nguyên liệu thô, hàng hóa và các dịch vụ khác từ Nigeria vào Trung Quốc. Theo phương án này, chủ nợ có thể tìm kiếm cơ hội trao đổi với các nhà nhập khẩu địa phương của Trung Quốc từ Nigeria. Ngoài các lựa chọn trên, chủ nợ có thể tìm kiếm người có Giấy chứng nhận nhập khẩu vốn (CCI) tại Trung Quốc và có hợp đồng chuyển nhượng, chuyển nhượng, mua lại hoặc sáp nhập các khoản đầu tư. Trong trường hợp này, chủ nợ mặc dù không phải là người chuyển nhượng quỹ đầu tư ban đầu được hỗ trợ bởi CCI, vẫn có thể là người thụ hưởng quỹ được CCI tìm cách hồi hương. Cần phải nói rằng trong tình huống này, các bên hoặc thông qua đại diện của họ sẽ tiếp cận Đại lý được CCI cấp phép để xuất trình bằng chứng về việc chuyển nhượng, sáp nhập, chuyển nhượng, v.v. của khoản đầu tư. cho một giao diện với CBN với tư cách là cơ quan quản lý để có được sự chấp thuận cho thỏa thuận. Người viết bài này cho rằng chuyển hướng sang nhập khẩu nguyên liệu thô từ Nigeria sang Trung Quốc là phương án tối ưu và tốt nhất.

Người đóng góp: CJP Ogugbara

Cơ quan/Hãng: CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats)(Tiếng Anh)

Vị trí/Chức danh: Đối tác sáng lập

Quốc gia: Nigeria

Để biết thêm các bài viết được đóng góp bởi CJP Ogugbara và CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats), vui lòng nhấp vào tại đây.

Sản phẩm Hỏi & Đáp toàn cầu là một cột đặc biệt do CJO Global, và đóng vai trò như một nền tảng chia sẻ kiến ​​thức để tạo điều kiện học tập và kết nối đồng đẳng, đồng thời cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp quốc tế một bối cảnh toàn cầu của ngành này.

Bài đăng này là sự đóng góp của CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats). Được thành lập vào năm 2014 với tư cách là Công ty Đối tác tại Nigeria, CJP Ogugbara & Co đã hợp tác và tham gia vào quản lý tranh chấp, kiện tụng và trọng tài, thực tiễn thương mại: tư vấn đầu tư và bất động sản, thực hành thuế và tư vấn năng lượng. Ngoài các lĩnh vực thực hành cốt lõi, họ còn tạo điều kiện thuận lợi và mở rộng thực tiễn để phát triển doanh nghiệp và lợi ích doanh nghiệp của khách hàng, đặc biệt khi chúng áp dụng cho nền kinh tế và vòng tròn đầu tư của Nigeria.

Photo by Olumua Bamgbelu on Unsplash