Làm thế nào để phát hiện gian lận và vỡ nợ khi mua thép từ Trung Quốc?

Một số khách hàng đã bị lừa khi mua thép từ Trung Quốc.

Một mặt, Trung Quốc là nước xuất khẩu thép lớn nhất thế giới. Xuất khẩu của Trung Quốc chiếm khoảng 15% tổng lượng thép xuất khẩu trên toàn cầu vào năm 2019. Khối lượng xuất khẩu thép năm 2019 của Trung Quốc gần gấp đôi so với Nhật Bản, nhà xuất khẩu lớn thứ hai thế giới.[1]

Mặt khác, các khách hàng từ Hoa Kỳ đến Nigeria, và từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đến Brazil, đã phàn nàn về việc bị lừa gạt, hoặc ít nhất là vỡ nợ, khi mua thép từ Trung Quốc.

Có một đặc điểm chung trong tất cả các giao dịch này: nhà xuất khẩu Trung Quốc chỉ là một công ty bán thép.

Thông thường, bán thép là hoạt động kinh doanh duy nhất được đăng ký của loại hình xuất khẩu này và văn phòng của họ thường ở trong một tòa nhà văn phòng, điều này có nghĩa là họ không có nhà máy và năng lực sản xuất.

Sẽ tốt hơn nếu họ làm đại lý thương mại cho một số nhà máy thép, vì ít nhất họ có nhà cung cấp ổn định.

Nhưng trong hầu hết các trường hợp, các nhà xuất khẩu có thể không mua sản phẩm tại thị trường mở của Trung Quốc cho đến khi nhận được tiền đặt cọc, điều đó có nghĩa là chuỗi cung ứng kém tin cậy hơn.

Giá thép tại Trung Quốc biến động lớn sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng của các nhà xuất khẩu này.

Giá quặng sắt và nguồn cung than biến động liên tục khiến giá thành sản xuất thép cũng biến động theo.

Chính phủ Trung Quốc cũng đang điều chỉnh hỗ trợ cho cơ sở hạ tầng, dẫn đến những thay đổi không ngừng về nhu cầu trong nước và giá thép.

Nếu nhà xuất khẩu Trung Quốc không có chuỗi cung ứng ổn định, có khả năng mức giá đã thỏa thuận trước đó không đủ để anh ta mua thép, sau khi nhận được tiền đặt cọc của bạn, với mức giá hợp lý trên thị trường đang thay đổi.

Trong trường hợp này, anh ta sẽ tiếp tục yêu cầu bạn tăng khoản thanh toán hoặc cố tình trì hoãn việc giao hàng. Nói tóm lại, giao dịch của bạn sẽ bị rối tung lên.

Vì vậy, làm thế nào người mua thép có thể tránh gian lận hoặc mặc định như vậy?

Bạn nên tiến hành thẩm định trước nhà xuất khẩu Trung Quốc để xác định xem đó chỉ là công ty bán hàng hay chi nhánh của một nhà máy thép, vì điều này có thể đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định hơn.

Bạn cần một đại lý ở Trung Quốc để giúp bạn thúc giục nhà xuất khẩu Trung Quốc nhập hàng càng sớm càng tốt và kiểm tra trước khi giao hàng.

Bạn cũng có thể yêu cầu người kiểm soát thực tế của nhà xuất khẩu Trung Quốc đảm bảo giao dịch để anh ta không thể được miễn trách nhiệm với lý do trách nhiệm hữu hạn của công ty.

Tất nhiên, nếu chi phí có thể quản lý được, bạn cũng có thể yêu cầu ngân hàng của nhà xuất khẩu Trung Quốc đảm bảo giao dịch.

[1] https://legacy.trade.gov/steel/countries/pdfs/exports-china.pdf

Bạn có cần hỗ trợ trong thương mại xuyên biên giới và thu hồi nợ không?
CJO GlobalNhóm của có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ quản lý rủi ro thương mại xuyên biên giới và thu nợ liên quan đến Trung Quốc, bao gồm: 
(1) Giải quyết tranh chấp thương mại
(2) Thu nợ
(3) Đánh giá và Bộ sưu tập giải thưởng
(4) Chống hàng giả & Bảo vệ IP
(5) Xác minh công ty và sự siêng năng giải quyết
(6) Soạn thảo và Rà soát Hợp đồng Thương mại
Nếu bạn cần dịch vụ của chúng tôi, hoặc nếu bạn muốn chia sẻ câu chuyện của mình, bạn có thể liên hệ với Người quản lý khách hàng: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Nếu bạn muốn biết thêm về CJO Global, Xin vui lòng bấm vào tại đây. Nếu bạn muốn biết thêm về CJO Global dịch vụ, vui lòng nhấp vào tại đây. Nếu bạn muốn đọc thêm CJO Global bài viết, vui lòng nhấp vào tại đây.