Шахрайська діяльність у сфері постачання сталі з Китаю: захист вашого бізнесу

Постачання сталі з Китаю іноді може наражати вас на різні шахрайські дії.

Коли наші клієнти звертаються до нас, вони часто розповідають про численні випадки шахрайства, з якими вони стикалися.

Ось кілька поширених шахрайських практик, які мали місце в минулому:

Зміст

1. Підроблена сталь

Шахраї в Китаї можуть нечесно представляти якість або походження сталевих виробів, вводячи в оману покупців, позначаючи матеріали нижчого або нижчого ґатунку як товари вищого або преміального класу. Ця оманлива практика може призвести до того, що покупці будуть платити більше за сталь нижчої якості.

2. Непоставка або часткова поставка

У цьому шахрайстві продавець приймає оплату за сталь, але не доставляє узгоджену кількість або, в деяких випадках, не доставляє сталь взагалі. Іноді шахраї можуть відправити часткове замовлення або замінити його сталлю нижчої якості.

3. Фальшива документація

Підроблена документація є ще однією поширеною формою шахрайства в торгівлі сталлю з китайськими продавцями. Це може включати підробку коносаментів, сертифікатів про походження, звітів про перевірки або інших документів для спотворення якості, кількості або походження сталі.

4. Подвійне фінансування

У деяких випадках нечесні продавці отримують фінансування від кількох кредиторів, використовуючи ту саму партію сталі як заставу для кожної позики. Це дозволяє їм отримувати кошти з багатьох джерел без наміру виконувати свої зобов’язання щодо повернення.

Отже, якщо відправлення призначалося для вас, подвійне фінансування заважає продавцю мати достатню партію для виконання контракту, оскільки товари вже були заставлені іншим сторонам.

5. Маніпулювання цінами

Спотові ціни на сталь у Китаї є дуже нестабільними, що може спричинити потребу в доплаті за придбання товару. Недобросовісні трейдери можуть брати участь у схемах маніпулювання цінами, штучно завищуючи або знижуючи ціни на сталь, обманюючи покупців або отримуючи нечесну перевагу на ринку.

Щоб пом’якшити ризики шахрайства, покупцям вкрай важливо проводити ретельну перевірку в Китаї, перевіряти довіру до торгових партнерів і використовувати безпечні методи оплати.

Залучення авторитетних інспекційних агенцій, проведення комплексних перевірок якості та впровадження безпечних методів ланцюга поставок також можуть допомогти запобігти шахрайству в торгівлі сталлю з китайськими компаніями.

Вам потрібна підтримка у транскордонній торгівлі та стягненні боргів?
CJO GlobalКоманда може надати вам пов’язані з Китаєм послуги з управління ризиками транскордонної торгівлі та стягнення боргів, зокрема: (1) Вирішення торгових суперечок
(2) Стягнення боргу
(3) Збірник судових рішень та нагород
(4) Банкрутство та реструктуризація
(5) Перевірка компанії та Due Diligence
(6) Складання та перегляд торгових контрактів
Якщо вам потрібні наші послуги або ви хочете поділитися своєю історією, ви можете зв’язатися з нашим клієнтським менеджером: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com). Якщо ви хочете дізнатися більше про CJO Global, Будь ласка, натисніть тут. Якщо ви хочете дізнатися більше про CJO Global послуги, натисніть тут. Якщо ви хочете прочитати більше CJO Global публікацій, натисніть тут.