Нігерія | Чи можлива репатріація коштів з Нігерії? (2)

Надано CJP Ogugbara, CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats), Нігерія.

Достатньо сказати, що не всі борги, які вимагають стягнути, регулюються політикою та законодавчими інструментами щодо CCI та TTA. Існують такі борги, які виникли в результаті простих торгів, імпорту та експорту товарів і послуг між китайським продавцем (компанією чи фізичною особою) та нігерійським покупцем (компанією чи фізичною особою); або китайський продавець (компанія або фізична особа) у Китаї та інший китайський покупець (компанія чи фізична особа) резидент Нігерії. У цій категорії є варіанти, доступні для кредитора, але слід бути обережним, щоб уникнути порушення законів Нігерії про злочини, пов’язані з відмиванням грошей. Деякі з цих варіантів не були криміналізовані та не розглядалися як будь-яка загроза для системи фіскального режиму Нігерії. Принцип міжнародного права, проголошений ПОСТІЙНИМ СУДОМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВОСУДДЯ у справі SS Lotus (Франція проти Туреччини) (файл E. c., досьє XI, рішення № 9 від 7 вересня 1927 року) (Звичайна) сесія, стверджує, що: «Держави мають суверенне право діяти так, як вони бажають, якщо конкретна норма міжнародного права не забороняє таку поведінку». У Нігерії цей принцип підтверджується розділом 36 (12) Конституції 1999 року з поправками та справою FRN проти IFEGWU (2003) 15 NWLR (Pt. 842) 113, згідно з якою те, що не заборонено, є дозволеним, тобто сказати, що «те, що закон не криміналізує, не може бути криміналізовано жодною установою, включаючи Суд.

По-перше, кредитор може ознайомитися з маршрутом Бюро обміну та інших вікон чорного ринку. Головним недоліком є те, що обмінний курс базується на цінах чорного ринку. Другий варіант – це реінвестиції в будь-який інвестиційний портфель від імені кредитора, який юридична фірма утримує на довірчому праві для кредитора. У разі стягнення боргів кредитора він може реінвестувати кошти фонду в акції, капітал і позики місцевим компаніям. Третім варіантом може бути перенаправлення коштів на імпорт сировини, товарів та інших послуг з Нігерії в Китай. Згідно з цим варіантом, кредитор може шукати можливості обміну з місцевими китайськими імпортерами з Нігерії. Окрім вищезазначених варіантів, кредитор може шукати власника сертифіката імпорту капіталу (CCI) у Китаї та мати контракти на передачу, переуступку, придбання чи злиття інвестиційних контрактів. У цьому випадку кредитор, хоча він і не передає початковий інвестиційний фонд, підтриманий CCI, все одно може бути бенефіціаром фонду, який покриває CCI, який хоче бути репатрійований. Слід зазначити, що в цій ситуації сторони самі або через своїх представників звернуться до ліцензованого дилера CCI, щоб надати докази передачі, злиття, переуступки тощо інвестицій. для взаємодії з CBN як регулятором, щоб отримати схвалення для домовленості. На думку цього автора, перенаправлення на імпорт сировини з Нігерії до Китаю є остаточним і найкращим варіантом.

Автор: CJP Ogugbara

Агентство/фірма: CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats)(англійська)

Посада/Звання: партнер-засновник

Країна: Нігерія

Щоб отримати більше публікацій від CJP Ogugbara та CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats), будь ласка, натисніть тут.

Команда Q&A Global є спеціальна колонка, яку проводить CJO Global, і служить платформою для обміну знаннями для сприяння рівному навчанню та налагодженню зв’язків, а також для надання міжнародній бізнес-спільноті глобального ландшафту цієї галузі.

Ця публікація є внеском CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats). Заснована в 2014 році як партнерська фірма в Нігерії, CJP Ogugbara & Co працює разом і бере участь у управлінні суперечками, судовими процесами та арбітражем, комерційній практиці: консультування з питань нерухомості та інвестицій, податкова практика та енергетичні консультації. Крім основних сфер практики, вони також сприяють і поширюють практику на розвиток бізнесу клієнтів і корпоративних інтересів, особливо в тому, що стосується нігерійської економіки та інвестиційного кола.