Червоний прапорець: коли китайські постачальники беруть участь у багатьох судових процесах

Вам слід заздалегідь з’ясувати, чи залучені ваші ділові партнери в Китаї до надмірних судових процесів.

Клієнт звернувся до нас, щоб допомогти йому повернути багатомільйонну оплату за товар.

Він придбав партію медичних товарів у китайського підприємства на початку пандемії COVID-19 і заплатив мільйони доларів наперед. Однак через два роки китайське підприємство так і не поставило жодної партії.

Протягом останніх двох років він кілька разів спілкувався з китайським постачальником, постійно переглядав дату поставки та товари в замовленні на вимогу китайського постачальника. Півроку тому він остаточно увірвався і хотів повернути виплату.

Для початку ми допомогли йому провести первинну перевірку китайського постачальника.

Потім ми виявили, що фактичний контролер цього китайського постачальника зареєстрував майже десять підприємств у різних містах Китаю. Усі ці підприємства мали схожі назви, більшість із яких були засновані на початку пандемії, а сфера їх діяльності включала продаж медичних товарів. Крім того, більшість підприємств потрапили в судові процеси, пов'язані з продажем товарів.

Що це означає?

Ми припускаємо, що їхній фактичний контролер швидко зареєстрував ці підприємства, і, скориставшись дефіцитом медичних товарів на ринку на початку епідемії, уклав договори з багатьма покупцями, щоб отримати велику оплату.

Цілком імовірно, що він потім перевів кошти через ці підставні компанії в невідомі місця призначення. Після цього, навіть якщо він бере участь у судовому процесі, ініційованому покупцем, покупець не має можливості змусити ці підприємства виплатити гроші.

Поради:

Перевірте китайське підприємство перед підписанням контракту. Якщо ви виявите ризики, принаймні ви можете встановити більш ретельні умови транзакції, а не платити занадто багато наперед.

Вам потрібна підтримка у транскордонній торгівлі та стягненні боргів?
CJO GlobalКоманда може надати вам пов’язані з Китаєм послуги з управління ризиками транскордонної торгівлі та стягнення боргів, зокрема: 
(1) Вирішення торгових суперечок
(2) Стягнення боргу
(3) Збірник судових рішень та нагород
(4) Банкрутство та реструктуризація
(5) Перевірка компанії та Due Diligence
(6) Складання та перегляд торгових контрактів
Якщо вам потрібні наші послуги або ви хочете поділитися своєю історією, ви можете зв’язатися з нами Менеджер по роботі з клієнтами: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Якщо ви хочете більше дізнатись про це CJO Global, Будь ласка, натисніть тут. Якщо ви хочете дізнатися більше про CJO Global послуги, натисніть тут. Якщо ви хочете прочитати більше CJO Global публікацій, натисніть тут.