Як впоратися з валютним регулюванням Китаю, коли китайська компанія повертає вам кошти?
Зазвичай немає перешкод, якщо китайська компанія повертає вам кошти за рахунок своїх іноземних коштів. Однак, якщо він здійснює платіж вам за межами Китаю за допомогою своїх внутрішніх коштів, платіж підлягає валютному контролю Китаю.
Як каже Служба комісара з питань торгівлі канадського уряду, «у Китаї компанії, банки та фізичні особи повинні дотримуватися політики «закритого» рахунку капіталу. Це означає, що гроші не можуть вільно переміщуватися в країну або вивозитися з неї, якщо вони не дотримуються суворих правил валютного обміну».
Після того, як ви зробите платіж на банківський рахунок китайського постачальника в Китаї, банк перевірить іноземні доходи.
Коли китайський постачальник експортує, він повинен надати свої торгові контракти та митні документи банку, який перевірить його доходи від імені регуляторів. Тільки після перевірки та схвалення китайський постачальник може реально отримати дохід.
Коли китайська компанія погоджується відшкодувати вам кошти, про що не згадувалося в попередніх торговельних контрактах, китайські банки або регулятори можуть розглядати це як змову між китайською компанією та вами, щоб уникнути валютного регулювання.
У цьому випадку китайські банки уважно перевірять угоду. Наприклад,
По-перше, якщо первісну транзакцію було скасовано, а торговельний контракт скасовано, банк перевірить це таким чином:
У разі повернення коштів банк вимагає, щоб вони були надіслані початковим шляхом, тобто на банківський рахунок, який спочатку використовувався покупцем для оплати товару.
У разі компенсації збитків закордонного покупця через скасування первісної транзакції, коли обидві сторони погоджуються на додаткову компенсацію від китайського постачальника, банк перегляне угоду про компенсацію.
По-друге, якщо початкову транзакцію не було скасовано, а торговельний контракт продовжував виконуватися, банк перевірить, чи стосується угода про відшкодування або компенсацію сумі початкової транзакції.
Нарешті, у деяких випадках банк повинен додатково досліджувати історію транзакції, щоб визначити, чи існує ймовірність того, що китайська компанія ухиляється від валютних норм або навіть здійснює відмивання грошей. Наприклад, (1) інтервал між початковою транзакцією та відшкодуванням/компенсацією досить великий (більше 180 днів); (2)сума компенсації є необґрунтованою часткою початкової суми транзакції або навіть значно перевищує початкову суму транзакції.
Вам потрібна підтримка у транскордонній торгівлі та стягненні боргів? CJO GlobalКоманда може надати вам пов’язані з Китаєм послуги з управління ризиками транскордонної торгівлі та стягнення боргів, зокрема: (1) Вирішення торгових суперечок (2) Стягнення боргу (3) Збірник судових рішень та нагород (4) Боротьба з підробкою та захист інтелектуальної власності (5) Перевірка компанії та Due Diligence (6) Складання та перегляд торгових контрактів Якщо вам потрібні наші послуги або ви хочете поділитися своєю історією, ви можете зв’язатися з нами Менеджер по роботі з клієнтами: Susan Li (susan.li@yuanddu.com). Якщо ви хочете більше дізнатись про це CJO Global, Будь ласка, натисніть тут. Якщо ви хочете дізнатися більше про CJO Global послуги, натисніть тут. Якщо ви хочете прочитати більше CJO Global публікацій, натисніть тут.
