Китайська компанія просить здійснити платіж на її банківський рахунок за межами Китаю? Це може бути шахрайство.

Тому що згодом він може заперечити, що це був його обліковий запис, а отже, що він отримав ваш платіж.

Один клієнт сказав нам, що хотів подати до суду на китайського постачальника за те, що він не здійснив поставку після отримання передоплати. І зв'язатися з постачальником він більше не міг.

Цей клієнт не підписував офіційного замовлення чи контракту з китайською компанією, а здійснив оплату на рахунок, відкритий китайською компанією в банку США.

Ми повинні були сказати йому, що він навряд чи виграє цей позов, оскільки китайський постачальник, ймовірно, може відмовити в отриманні платежу.

Ця китайська компанія відкрила банківський рахунок у США з англійською назвою.

Одне коротке зауваження: всі китайські фізичні особи та підприємства мають офіційні назви китайською мовою, і вони не мають офіційних чи стандартних назв іноземними мовами. Іншими словами, їхні імена англійською або іншими мовами називаються випадково. Зазвичай важко перекласти їхні дивні іноземні імена на офіційні китайські.

Цей китайський постачальник міг би заперечувати, що назва банківського рахунку англійською мовою є його ім’ям, і таким чином міг заперечувати, що рахунок належить йому.

Тому наш клієнт не може довести, що китайський постачальник отримав платіж.

Якби це були ви, що б ви зробили?

i. Якщо ваш китайський постачальник зареєстрований у Китаї, вам краще платити на його китайський банківський рахунок.

Оскільки китайські суди мають повноваження досліджувати справжню особу власника рахунку в китайському банку в судовому процесі.

ii. Якщо китайський постачальник вимагає від вас здійснити платіж на його банківський рахунок за межами Китаю, він повинен надати вам документ, скріплений його офіційною печаткою, у якому зазначено, що ви повинні здійснити такий платіж на його вимогу.

Таким чином, цей китайський постачальник не зможе відмовити, оскільки офіційна печатка робить документ обов’язковим для китайської компанії. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте «Що таке штамп китайської компанії та як ним користуватися?».

Вам потрібна підтримка у транскордонній торгівлі та стягненні боргів?
CJO GlobalКоманда може надати вам пов’язані з Китаєм послуги з управління ризиками транскордонної торгівлі та стягнення боргів, зокрема: 
(1) Вирішення торгових суперечок
(2) Стягнення боргу
(3) Збірник судових рішень та нагород
(4) Боротьба з підробкою та захист інтелектуальної власності
(5) Перевірка компанії та Due Diligence
(6) Складання та перегляд торгових контрактів
Якщо вам потрібні наші послуги або ви хочете поділитися своєю історією, ви можете зв’язатися з нами Менеджер по роботі з клієнтами: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Якщо ви хочете більше дізнатись про це CJO Global, Будь ласка, натисніть тут. Якщо ви хочете дізнатися більше про CJO Global послуги, натисніть тут. Якщо ви хочете прочитати більше CJO Global публікацій, натисніть тут.