Як провести комплексну перевірку китайських компаній, щоб уникнути шахрайства?

Якщо вам потрібно внести заставу або внести передоплату, перш ніж ви зможете отримати товари від китайського постачальника, то вам краще попередньо провести належну обачність китайського постачальника.

Як згадувалося в нашій попередній публікації "Як уникнути шахрайства китайської компанії: знайдіть надійну компанію та складіть хороші контракти"

Якщо ви здійснили платіж до отримання товару за умови відсутності гарантії третьої сторони, ви, ймовірно, зіткнетеся з моральним ризиком з боку постачальника: постачальник може відмовитися доставити товар, затримати доставку, підвищити ціну або доставити товари нижчої якості.

Один із способів запобігти цьому моральному ризику — знайти постачальника, який виконує свої обіцянки, керуючись інтересами,

Належна обачність може допомогти вам перевірити, чи все так, як заявляється.

Існує два види такої належної обачності:

(1) Належна обачність не потребує співпраці з китайською компанією, тобто ви можете отримати відповідну інформацію з відкритих джерел.

(2) Due diligence вимагає співпраці з китайською компанією, тобто вам потрібно, щоб китайська компанія надала вам певну інформацію. Оскільки така інформація стосується комерційної таємниці компанії, ймовірно, вона не надасть вам таку інформацію.

Звичайно, навіть у випадку з першим китайська назва постачальника все одно потрібна. Завдяки офіційній китайській назві ви можете отримувати будь-яку інформацію з легальних і публічних каналів.

Зміст

I. Due diligence, що не потребує співпраці з китайською компанією

1. Китайська назва

Як зазначено в «Щоб уникнути шахрайства, знайдіть офіційну назву китайського постачальника китайською мовою”: усі китайські особи та підприємства мають офіційні назви китайською мовою, і вони не мають офіційних чи стандартних назв іноземними мовами. Іншими словами, їхні імена англійською або іншими мовами називаються випадково.

Якщо ви знайшли офіційну назву китайського постачальника китайською мовою, ви можете подати позов до суду або подати скаргу на неї. Якщо ні, ви нічого не зможете зробити.

Як отримати юридичну назву китайського постачальника китайською мовою?

Ви можете попросити постачальника з Китаю надати свою бізнес-ліцензію. У комерційній ліцензії є юридична назва китайською мовою та уніфікований кредитний код.

Крім того, ви можете попросити китайського постачальника укласти з вами договір. Щоб зробити контракт дійсним у Китаї, китайські компанії повинні скріпити його печаткою. Офіційна печатка містить юридичну назву китайською мовою та уніфікований кредитний код компанії.

2. Легітимність

За допомогою назви компанії ми можемо перевірити, чи компанія насправді існує через офіційний веб-сайт китайського уряду. Про те, як шукати китайську компанію на сайті, читайте в нашій публікації «Як дізнатися, чи є китайська компанія легітимною, і перевірити це?».

Крім того, ми також можемо знайти поточний статус компанії в системі.

Загалом система відображатиме наступні статуси компанії: існування, діяльність, заїзд, виїзд, закриття, анулювання, призупинення та ліквідація. Перші чотири стани вказують на те, що компанія працює нормально. Про значення цих статусів читайте в нашому дописі "Який статус китайської компанії є законним?».

Ви можете вести бізнес лише з «існуючою» компанією. Компанії з іншими статусами не можуть нормально виконувати контракт.

3. Адреса компанії

Ми можемо визначити його юридичну адресу.

Великі китайські компанії, як правило, працюють за юридичною адресою, тоді як багато малих компаній цього не роблять. Це означає, що є можливість дізнатися, де знаходиться компанія.

Ми також можемо знайти його фактичну юридичну адресу на додаток до зареєстрованої адреси через загальнодоступні маркетингові матеріали та записи про продажі. Якщо необхідно, ми можемо організувати для слідчих проведення розслідувань на місці в цих місцях, щоб зрозуміти масштаб виробництва, кількість працівників, запаси та активи.

4. Статутний капітал компанії

Акціонери китайських компаній повинні розкрити свій статутний капітал. Варто зазначити, що підписаний зареєстрований капітал є лише зобов’язанням, а не сплаченими внесками.

Ми можемо дізнатися статутний капітал, підписаний та сплачений акціонерами.

Сплачений статутний капітал відображає розмір активів компанії. Для більшості компаній сплачений внесок становить лише частину передплаченого внеску. Однак у випадку заводів частка сплаченого внеску буде порівняно вищою, оскільки такий капітал потрібен для придбання багатьох необхідних основних засобів, таких як обладнання та заводи.

Якщо фабрика не має такого великого сплаченого капіталу, у вас є вагомі підстави сумніватися в ній як у підставній компанії.

5. Сфера діяльності компанії

Китайські компанії повинні зареєструвати сферу діяльності. Наприклад, якщо він продає вам медичні прилади, він повинен зареєструвати такий предмет у своїй сфері діяльності.

Незважаючи на те, що законодавство Китаю не забороняє компанії брати участь у інших видах діяльності за межами зареєстрованої сфери діяльності, податкова декларація обмежує її можливість робити це. Тому що, декларуючи будь-який свій дохід у податковій службі, йому потрібно вибрати один із предметів сфери діяльності для цілей податкової декларації.

Таким чином, якщо компанія дотримується податкового законодавства, вона не може отримувати дохід за межами своєї діяльності.

6. Посадові особи та акціонери компанії

Директори, керівники, менеджери та акціонери китайських компаній повинні бути зареєстровані у відповідних органах. Крім того, компанія матиме одного зареєстрованого законного представника, який буде здійснювати операції з відповідними особами від імені компанії та нести персональну відповідальність за протиправні дії компанії.

По-перше, ми можемо дізнатися про довіру посадових осіб та акціонерів. Якщо вони беруть участь у занадто багатьох судових процесах або підлягають адміністративним стягненням, або внесені до списку нечесних боржників за рішенням суду, китайська компанія, на яку вони працюють або володіють акціями, зазвичай не буде в хорошому діловому стані.

По-друге, ми можемо досліджувати інші компанії, тобто афілійовані особи, посадові особи та акціонери яких займають посади або частки. Якщо афілійована компанія є потужною з хорошою репутацією, то сила та репутація такої компанії зазвичай непогані. Зрештою, чому керівники та акціонери хорошої компанії готові співвідноситися з поганою?

7. Інтелектуальна власність

Ми можемо дізнатися про права інтелектуальної власності компанії, такі як права на товарний знак, патентні права та авторські права. Якщо китайська компанія володіє великою кількістю прав інтелектуальної власності, це принаймні означає, що вона інвестувала багато ресурсів у ці права інтелектуальної власності та сподівається працювати стабільно та безперервно, щоб повернути свої інвестиції.

Це означає, що вони не будуть легко порушувати договір і вчиняти шахрайство. Або, навіть якщо вони порушують договір, ці права інтелектуальної власності можуть бути використані для повернення грошей, які вони вам винні.

8. Адміністративні стягнення

Ми можемо дізнатися про адміністративні стягнення компанії. Якщо штрафів так багато, це означає, що компанія має проблеми з комплаєнсом.

Крім того, ми можемо далі побачити, які штрафи накладаються. У разі екологічних, податкових та митних санкцій це означає, що виробництво та доставка для вас можуть бути заблоковані правоохоронними органами, що явно не є хорошим знаком.

9. Судові позови

Ми можемо дізнатися про позови китайської компанії.

По-перше, зрозуміло, що навіть якщо компанія бере участь у багатьох судових процесах, це не обов’язково означає, що в її бізнесі є проблеми. Для багатьох компаній, таких як ті, що живуть за рахунок ліцензування інтелектуальної власності, подати до суду на інших, щоб отримати компенсацію, є самою бізнес-стратегією.

Тому нам також потрібно детально перевірити, до якого роду судових процесів йдеться.

Якщо компанія виступає відповідачем у більшості судових процесів, наприклад щодо порушення контракту в суперечках щодо контрактів або порушення в спорах щодо якості продукції, то репутація компанії безперечно викликає сумніви.

Якщо компанія бере участь у багатьох трудових спорах, це також означає, що її людські ресурси нестабільні, що підриває її здатність виконувати контракт.

10. Митний облік

Ви можете перевірити митні записи компанії на сайті China Electronic Port (доступно за адресою: https://www.chinaport.gov.cn/). Це веб-сайт Головного митного управління Китаю.

Ви можете знати, чи зареєстрована компанія на китайській митниці, чи має вона імпортно-експортну кваліфікацію та чи є порушення митних правил.

Якщо компанія експортує товари до вас, її митні записи будуть важливою інформацією.

II. Due diligence вимагає співпраці з китайською компанією

1. Кредитний звіт підприємства

Ви можете попросити китайську компанію надрукувати свій кредитний звіт підприємства в Центрі кредитної інформації Народного банку Китаю, а потім надати вам звіт.

Зі звіту ви можете побачити кредитний статус компанії в китайських фінансових установах, наприклад фінансування, гарантії, надання кредиту, заборгованість, заборгованість по відсотках, заборгованість по податках тощо.

2. Кількість працівників

Ви можете попросити китайську компанію забезпечити оплату соціального страхування для працівників Бюро кадрів і соціального забезпечення, щоб ви могли знати реальну кількість її працівників.

Певною мірою кількість працівників відображає людські ресурси, доступні для виконання контракту.

3. Минула продуктивність

Ви також можете попросити китайську компанію надати вам дані про експорт подібних продуктів. Наприклад, контракти, укладені між китайською компанією та іншими покупцями (з дотриманням необхідних заходів конфіденційності). Іншим прикладом є її митний облік щодо експорту такої продукції.

Ми рекомендуємо вам провести «належну перевірку, яка не потребує співпраці з китайською компанією» щодо постачальника, з яким ви хочете мати справу, враховуючи, що це вимагає менше зусиль і часу на спілкування.

З точки зору такого виду належної перевірки, якщо розслідування на місці не потрібно, ми стягуємо лише 998 доларів США з кожної компанії. Якщо потрібне обстеження на місці в офісі компанії, ми стягуватимемо додаткову оплату за годину та заздалегідь повідомимо вам орієнтовний час роботи. Для отримання наших послуг натисніть ТУТ.

Вам потрібна підтримка у транскордонній торгівлі та стягненні боргів?
CJO GlobalКоманда може надати вам пов’язані з Китаєм послуги з управління ризиками транскордонної торгівлі та стягнення боргів, зокрема: 
(1) Вирішення торгових суперечок
(2) Стягнення боргу
(3) Збірник судових рішень та нагород
(4) Боротьба з підробкою та захист інтелектуальної власності
(5) Перевірка компанії та Due Diligence
(6) Складання та перегляд торгових контрактів
Якщо вам потрібні наші послуги або ви хочете поділитися своєю історією, ви можете зв’язатися з нами Менеджер по роботі з клієнтами: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Якщо ви хочете більше дізнатись про це CJO Global, Будь ласка, натисніть тут. Якщо ви хочете дізнатися більше про CJO Global послуги, натисніть тут. Якщо ви хочете прочитати більше CJO Global публікацій, натисніть тут.