Çin'den Gelen Büyük Siparişlere Karşı Dikkatli misiniz? Dolandırıcılığı Önlemeye Yönelik İpuçları

Önceden durum tespiti yapmalı ve taksit ödeme düzenlemelerini makul hale getirmelisiniz.

Geçen yılın başlarında Çinli bir alıcı, Brezilyalı müşterimizden toplam değeri 18 milyon ABD doları olan 2.2 gönderi satın aldı.

Geçen yılın sonunda Çinli alıcı, Brezilyalı şirkete Çin'deki satışlarının iyi gitmediğini ve ödemeleri Mayıs ayı sonuna kadar Brezilyalı şirkete taksitle ödemeyi umduğunu söyledi. Taksit planına göre ilk iki taksit küçük olup, çoğunluğu mayıs ayı sonunda ödenecekti.

Mayıs ayının sonuna gelindiğinde Brezilyalı şirket, Çinli alıcıdan yalnızca küçük bir ödeme almıştı ve alıcı, Brezilyalı şirketin e-postalarına zamanında yanıt vermeyi bırakmıştı.

Müşteri adına Çinli alıcıyla iletişime geçtik. Alıcı, işlemi ve borçlarını kabul etti ancak Çin'deki salgın kontrolü gerekçesiyle ödemeye devam etmeyi reddetti.

Soruşturma sonucunda Çinli alıcının, malları rehin vererek diğer şirketlerden yaklaşık 12 milyon CNY tutarında kredi aldığını ve bu kredilerin daha sonra çeşitli kanallar aracılığıyla devredildiğini tespit ettik. Çinli alıcının şu anda önemli bir varlığı yok.

Aslında Çinli alıcının kayıtlı sermayesi yalnızca 200,000 CNY (yaklaşık 30,000 ABD Doları) olan sabit varlıkları yok. Bu satın alma işleminden önce benzer malları içeren veya benzer büyüklükteki işlemlere ilişkin herhangi bir tecrübesi yoktu.

Brezilyalı şirket, malları Çinli alıcıya teslim etmeden önce aşağıdaki iki önlemi almış olsaydı bu durumun önüne geçebilirdi:

1. Şirketin büyüklüğünü belirlemek için durum tespiti yapın.

2. Borçlu olduğunuz tutarı azaltmak için daha iyi taksit planları yapın.

Fotoğraf Kristal Kwok on Unsplash