Dolandırıcılıklardan Kaçınmak İçin Çinli Şirketlerde Nasıl Durum Tespiti Yapabilirim?

Çinli bir tedarikçi tarafından teslim edilen malları almadan önce bir depozito ödemeniz veya ön ödeme yapmanız gerekiyorsa, Çinli tedarikçi üzerinde önceden durum tespiti yapmanız daha iyi olur.

Bir önceki yazımızda da belirttiğimiz gibi “Çinli Şirket Tarafından Dolandırıcılık Nasıl Önlenir: Güvenilir Şirket Bulun ve İyi Sözleşmeler Yazın"

Üçüncü şahıs garantisi olmaksızın malları almadan önce ödeme yaptığınızda, tedarikçiden kaynaklanan ahlaki tehlike ile karşı karşıya kalmanız olasıdır: tedarikçi malları teslim etmeyi reddedebilir, teslimatı geciktirebilir, fiyatı artırabilir veya teslimatı gerçekleştirebilir. daha düşük kaliteli mallar.

Bu ahlaki tehlikeyi önlemenin bir yolu, çıkarları doğrultusunda verdiği sözleri tutan bir tedarikçi bulmaktır.

Durum tespiti, iddia edildiği gibi olup olmadığını doğrulamanıza yardımcı olabilir.

Bu tür durum tespitinin iki türü vardır:

(1) Çinli şirketle işbirliği gerektirmeyen durum tespiti, yani ilgili bilgileri kamu kaynaklarından alabilirsiniz.

(2) Çinli şirketle işbirliği gerektiren durum tespiti, yani Çinli şirketin size belirli bilgileri sağlaması gerekir. Bu tür bilgilerin şirketin ticari sırlarını içerdiği göz önüne alındığında, şirketin size bu tür bilgileri sağlamaması muhtemeldir.

Tabii ki, eski durumda bile, tedarikçinin Çince adına ihtiyaç duyulmaktadır. Yasal Çince adı ile yasal ve halka açık kanallardan her türlü bilgiyi alabilirsiniz.

I. Çinli şirketten işbirliği gerektirmeyen durum tespiti

1. Çince adı

" bölümünde belirtildiği gibiDolandırıcılığı Önlemek için Çin Tedarikçisinin Çince Yasal Adını Bulun”: Tüm Çinli bireylerin ve işletmelerin yasal adları Çince'dir ve yabancı dillerde yasal veya standart adları yoktur. Başka bir deyişle, İngilizce adları veya diğer dillerdeki adları kendileri tarafından rastgele adlandırılmıştır.

Bir Çin tedarikçisinin yasal adını Çince olarak bulursanız, mahkemeye başvurabilir veya buna karşı şikayette bulunabilirsiniz. Değilse, hiçbir şey yapamazsınız.

Çinli bir tedarikçinin Çince yasal adını nasıl edinebilirsiniz?

Bir Çinli tedarikçiden işletme lisansını vermesini isteyebilirsiniz. Çince'de yasal bir ad ve işletme lisansında birleşik bir kredi kodu vardır.

Ayrıca, Çinli bir tedarikçiden sizinle sözleşme imzalamasını isteyebilirsiniz. Çin'de bir sözleşmeyi geçerli kılmak için Çinli şirketlerin imzalaması gerekiyor. Resmi mühür, Çince'de yasal bir ad ve şirketin birleşik bir kredi kodunu içerir.

2. Meşruiyet

Şirketin adıyla, Çin hükümetinin resmi bir web sitesi aracılığıyla şirketin gerçekten var olup olmadığını doğrulayabiliriz. Bir Çinli şirketin web sitesinde nasıl aranacağını öğrenmek için lütfen yazımızı okuyunuz.Çinli Bir Şirketin Meşru olup olmadığını Nasıl Anlarım ve Doğrularım?".

Ayrıca şirketin güncel durumunu da sistemde bulabiliyoruz.

Genel olarak, sistem bir şirketin şu durumlarını görüntüler: mevcudiyet, iş başında, taşınma, taşınma, kapanma, iptal, askıya alma ve tasfiye. İlk dört eyalet, şirketin normal operasyonda olduğunu gösterir. Bu durumların anlamı için lütfen yazımızı okuyunuz”Çinli Bir Şirketin Hangi Statüsü Yasaldır?".

Yalnızca “mevcut” bir şirketle iş yapabilirsiniz. Diğer statülerdeki şirketler sözleşmeyi normal şekilde yerine getiremezler.

3. Şirket adresi

Kayıtlı adresini bulabiliriz.

Daha büyük Çinli şirketler genellikle kayıtlı adreslerinde faaliyet gösterirken, birçok küçük şirket bunu yapmaz. Bu, şirketin nerede olduğunu bulma olasılığı olduğu anlamına gelir.

Kayıtlı adresinin yanı sıra gerçek iş adresini de halka açık pazarlama materyalleri ve satış kayıtlarından bulabiliriz. Gerekirse, üretim ölçeğini, çalışan sayısını, envanterini ve varlıklarını anlamak için müfettişlerin bu konumlarda yerinde incelemeler yapmasını sağlayabiliriz.

4. Şirketin kayıtlı sermayesi

Çinli şirketlerin hissedarlarının kayıtlı sermayelerini açıklamaları gerekiyor. Kaydedilmiş kayıtlı sermayenin, ödenmiş katkılardan ziyade yalnızca bir taahhüt olduğunu belirtmekte fayda var.

Ortaklar tarafından taahhüt edilen ve ödenmiş kayıtlı sermayeyi öğrenebiliriz.

Ödenmiş kayıtlı sermaye, şirketin varlıklarının büyüklüğünü yansıtır. Çoğu şirket için ödenmiş katkı, abone olunan katkının yalnızca bir kısmını oluşturur. Bununla birlikte, fabrikalar söz konusu olduğunda, ödenmiş katkı payı oranı nispeten daha yüksek olacaktır, çünkü ekipman ve tesisler gibi birçok gerekli sabit varlığı satın almak için böyle bir sermayeye ihtiyacı vardır.

Bir fabrikanın çok fazla ödenmiş sermayesi yoksa, paravan bir şirket olduğundan şüphelenmek için iyi bir nedeniniz var.

5. Şirketin iş kapsamı

Çinli şirketlerin iş kapsamlarını kaydetmeleri gerekiyor. Örneğin size tıbbi cihaz satıyorsa bu konuyu iş kapsamına alması gerekir.

Çin yasaları, bir şirketin kayıtlı iş kapsamı dışında başka işlerle uğraşmasını yasaklamasa da, vergi beyannamesi bunu yapma yeteneğini sınırlar. Çünkü gelirlerinden herhangi birini vergi dairesine beyan ederken, vergi beyannamesi için iş kapsamındaki kalemlerden birini seçmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, şirket vergi uyumluysa, iş kapsamı dışında gelir elde edemez.

6. Şirketin yetkilileri ve hissedarları

Çinli şirketlerin müdürleri, denetçileri, müdürleri ve hissedarları ilgili makamlara kayıtlı olmalıdır. Ayrıca şirketin, ilgili taraflarla şirket adına işlem yapacak ve şirketin hukuka aykırı eylemlerinden kişisel sorumluluğu üstlenecek kayıtlı bir kanuni temsilcisi olacaktır.

İlk olarak, yetkililerin ve hissedarların güvenilirliğini öğrenebiliriz. Çok fazla davaya karışırlarsa veya idari cezalara tabi olurlarsa veya dürüst olmayan hüküm borçluları olarak listelenirlerse, çalıştıkları veya hisselerine sahip oldukları Çinli şirket genellikle iyi durumda olmayacaktır.

İkinci olarak, memurların ve hissedarların pozisyon veya hisse sahibi olduğu diğer şirketleri, yani bağlı şirketleri araştırabiliriz. Bir şirketin iştiraki, iyi bir itibara sahip güçlü bir şirketse, bu şirketin gücü ve itibarı genellikle çok kötü değildir. Sonuçta, neden iyi bir şirketin memurları ve hissedarları kötü bir şirketle ilişki kurmaya istekli olsun ki?

7. Fikri mülkiyet

Bir şirketin ticari marka hakları, patent hakları ve dosyalanmış telif hakları gibi fikri mülkiyet haklarını öğrenebiliriz. Bir Çinli şirket çok sayıda fikri mülkiyet hakkına sahipse, en azından bu fikri mülkiyet hakları için birçok kaynak yatırdığı ve yatırımını geri kazanmak için istikrarlı ve sürekli bir şekilde çalışmayı umduğu anlamına gelir.

Bu, sözleşmeyi kolayca ihlal etmeyecekleri ve sahtekarlık yapmayacakları anlamına gelir. Veya sözleşmeyi ihlal etseler bile bu fikri mülkiyet hakları size borçlu oldukları parayı geri ödemek için kullanılabilir.

8. İdari cezalar

Bir şirketin idari ceza kaydını öğrenebiliriz. Bu kadar ceza varsa şirketin uyum sorunu var demektir.

Ek olarak, hangi cezaların verildiğini de görebiliriz. Çevre koruma, vergi ve gümrük cezaları söz konusu olduğunda, sizin için üretim ve teslimatın kolluk kuvvetleri tarafından engellenebileceği anlamına gelir ki bu açıkça iyiye işaret değildir.

9. Davalar

Çinli bir şirketin açtığı davaları öğrenebiliriz.

Her şeyden önce, bir şirketin birçok davaya karışmış olsa bile, ticari işleyişinde mutlaka sorunlar olduğu anlamına gelmediği açıktır. Fikri mülkiyet lisansıyla yaşayanlar gibi birçok şirket için tazminat almak için başkalarına dava açmak başlı başına bir iş stratejisidir.

Bu nedenle, ne tür bir davaya dahil olduğunu da ayrıntılı olarak kontrol etmemiz gerekiyor.

Bir şirket, sözleşme uyuşmazlıklarında sözleşmenin ihlali veya ürün kalitesi uyuşmazlıklarında ihlal gibi davaların çoğunda davalı ise, şirketin itibarı kesinlikle sorgulanabilir.

Bir şirket birçok iş uyuşmazlığına karışıyorsa, insan kaynaklarının istikrarsız olduğu ve bu da sözleşmeyi yerine getirme kabiliyetini baltalayacağı anlamına gelir.

10. Gümrük kayıtları

Bir firmanın gümrük kayıtlarını China Electronic Port üzerinden kontrol edebilirsiniz (https://www.chinaport.gov.cn/ adresinde mevcuttur). Bu, Çin Gümrük Genel İdaresi'ne bağlı bir web sitesidir.

Şirketin Çin gümrüğüne kayıtlı olup olmadığını, ithalat ve ihracat yeterliliğine sahip olup olmadığını ve gümrük düzenlemelerinin ihlali olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Firma size mal ihraç ediyorsa, gümrük kayıtları önemli bilgiler olacaktır.

II. Çinli şirketten işbirliği gerektiren durum tespiti

1. Kurumsal Kredi Raporu

Çinli bir şirketten, Çin Halk Bankası'nın Kredi Referans Merkezinde Kurumsal Kredi Raporunu yazdırmasını isteyebilir ve ardından size Raporu sunabilirsiniz.

Rapordan, şirketin Çin finans kurumlarındaki finansman, garanti, kredi kullandırımı, borç, faiz borçları, vergi borçları vb. kredi durumunu görebilirsiniz.

2. Çalışan sayısı

Çinli bir şirketten, İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bürosu'ndaki çalışanlarına sosyal güvenlik ödemesini sağlamasını isteyebilirsiniz, böylece gerçek çalışan sayısını öğrenebilirsiniz.

Bir dereceye kadar, çalışan sayısı, sözleşme performansı için mevcut insan kaynaklarını yansıtır.

3. Geçmiş performans

Ayrıca Çinli bir şirketten benzer ürünlerin ihracat kayıtlarını size vermesini isteyebilirsiniz. Örneğin, Çinli şirket ile diğer alıcılar arasında imzalanan sözleşmeler (gerekli gizlilik önlemleri ile). Başka bir örnek, bu tür ürünleri ihraç eden gümrük sicilidir.

Daha az iletişim çabası ve zaman maliyeti olduğu için, iş yapmak istediğiniz tedarikçi üzerinde “Çinli şirketten işbirliği gerektirmeyen durum tespiti” yapmanızı öneririz.

Bu tür durum tespiti açısından, yerinde inceleme gerekmiyorsa, her şirket için yalnızca 998 USD ücret alırız. Şirketin işyerinde yerinde inceleme yapılması gerekiyorsa, saatlik ek ücret talep edecek ve tahmini çalışma saatlerini size önceden bildireceğiz. Hizmetlerimiz için lütfen tıklayınız İŞTE.

---

Sınır ötesi ticaret ve borç tahsilatı konusunda desteğe mi ihtiyacınız var?
CJO Globalekibi size Çin ile ilgili sınır ötesi ticaret risk yönetimi ve borç tahsilatı hizmetleri sunabilir, bunlara aşağıdakiler dahildir: 
(1) Ticari Uyuşmazlık Çözümü
(2) Borç toplama
(3) Kararlar ve Ödüller Toplama
(4) Sahteciliğe Karşı Koruma ve IP Koruması
(5) Şirket Doğrulaması ve Durum Tespiti
(6) Ticaret Sözleşmesi Hazırlama ve İnceleme
Hizmetlerimize ihtiyacınız varsa veya hikayenizi paylaşmak istiyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Müşteri Yöneticisi: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız CJO Global, lütfen tıklayın okuyun. hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız CJO Global hizmetler, lütfen tıklayın okuyun. Devamını okumak isterseniz CJO Global yazılar, lütfen tıklayın okuyun.

---

Fotoğraf 大爷 您 on Unsplash