Mga Paghuhusga sa Panloloko sa US EB-5 Visa na Bahagyang Kinikilala sa Tsina: Kinikilala ang Mga Pinsala Ngunit Hindi Mga Pinsala na Parusa

Mga pangunahing takeaways:

Noong Marso 2022, pinasiyahan ng Guangzhou Intermediate People's Court of China na bahagyang kilalanin at ipatupad ang tatlong paghatol na nauugnay sa panloloko sa EB-5 visa na ginawa ng US District Court para sa Central District ng California at Superior Court of California, County ng Los Angeles ayon sa pagkakabanggit ( Tingnan mo Anqin Wang laban kay Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren No. 3; Hui Jiang, Jun Huang, et al. v. Fang Zeng (2018) Yue 01 Xie Wai Ren No. 21, No. 26, No. 27, No. 28, No. 32, (2019) Yue 01 Xie Wai Ren No. 58; Yeqing Xia laban kay Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren No. 22).
Kinilala at ipinatupad ng Guangzhou Intermediate People's Court ang mga pinsala sa tatlong hatol ng US, ngunit tinanggihan ang mga punitive damages doon.
Ang mga kasong ito ay umaalingawngaw din sa tuntuning itinakda ng landmark na patakarang panghukuman sa 2022, '[Kung] kung ang halaga ng mga pinsalang iginawad ng dayuhang paghatol ay higit na lumampas sa aktwal na pagkawala ng aplikante, maaaring hindi kilalanin at ipatupad ng korte ng China ang labis'.

Noong 4 at 7 Mar. 2022, ang Guangzhou Intermediate People's Court ng Guangdong Province, China (mula dito ay ang "Guangzhou Intermediate People's Court") ay gumawa ng walong desisyon, bahagyang kinikilala at ipinapatupad ang tatlong EB-5 visa na may kaugnayan sa pandaraya na mga hatol (mula dito ay sama-samang tinutukoy sa bilang "Mga Paghuhukom sa US") na ibinigay ayon sa pagkakasunod-sunod ng Hukuman ng Distrito ng Estados Unidos para sa Central District ng California (CD Cal.) at ng Superior Court ng California, County ng Los Angeles (LASC).

Sa mga desisyong ito, kinilala at ipinatupad ng Guangzhou Intermediate People's Court ang mga pinsala sa tatlong hatol ng US, ngunit tinanggihan ang mga parusang pinsala doon. Sinasalamin nito ang saloobin ng mga korte ng Tsino sa mga pinsala sa pagkilala at pagpapatupad ng mga dayuhang hatol, ibig sabihin: Kung ang halaga ng mga pinsalang iginawad ng paghatol ng dayuhan ay higit na lumampas sa aktwal na pagkalugi ng aplikante, maaaring hindi kilalanin at ipatupad ng korte ng China ang labis.

Sa partikular, ang mga desisyong ito ay kinabibilangan ng:

a. Noong 4 Mar. 2022, bahagyang kinilala at ipinatupad ng Guangzhou Intermediate People's Court ang sibil na paghatol (Case No.CV-17-08936-MWF (RAOx)) na ibinigay ng CD Cal. sa Anqin Wang laban kay Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren No. 3 ((2019)粤01协外认3号).

b. Noong 4 Mar. 2022, bahagyang kinilala at ipinatupad ng Guangzhou Intermediate People's Court ang sibil na paghatol (Case No. CV17-7149-MWF (RAOx)) na ibinigay ng CD Cal. sa anim na kaso ng Hui Jiang, Jun Huang, et al. v. Fang Zeng (2018) Yue 01 Xie Wai Ren No. 21, No. 26, No. 27, No. 28, No. 32, ((2018)粤01协外认21、26、27、28、32号), ( 2019) Yue 01 Xie Wai Ren No. 58 ((2019)粤01协外认58号).

c. Noong 7 Mar. 2022, bahagyang kinilala at ipinatupad ng Guangzhou Intermediate People's Court ang paghatol sibil (Case No. BC661793) na ibinigay ng LASC sa Yeqing Xia laban kay Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren No. 22 ((2019)粤01协外认22号).

I. Pangkalahatang-ideya ng kaso

Ang mga nabanggit na US Judgments ay may kinalaman sa kaso ng EB5 visa fraud sa United States noong 2017. Para sa mga detalye ng kaso, pakibisita ang website ng US Department of Justice.

Ang walong aplikante na nag-apply sa Guangzhou Intermediate People's Court ay bahagi ng mga biktima ng nasabing kaso, habang ang respondent ay isa sa mga kalahok sa pandaraya sa Estados Unidos.

Matapos manalo sa isang sibil na demanda laban sa mga kalahok ng pandaraya sa Estados Unidos at ang mga biktimang ito ay nalaman na ang sumasagot, bilang isang may utang sa US Judgments na may magkasanib na pananagutan, ay nagmamay-ari ng executable property, hal, real estate, sa Guangzhou, China.

Sa layuning ito, nag-aplay sila para sa pagkilala at pagpapatupad ng Mga Paghuhukom ng US sa Guangzhou Intermediate People's Court, na pagkatapos ay pinangasiwaan ang walong aplikasyong ito bilang walong independyenteng mga kaso at gumawa ng mga desisyon ayon sa pagkakabanggit.

II. Mga pananaw sa korte

Susuriin ng mga korte ng China ang mga aplikasyon para sa pagkilala at pagpapatupad ng mga dayuhang paghatol mula sa mga pananaw ng "Threshold" at "Criterion". Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagsusuri ng "Threshold" at "Criterion", mangyaring sumangguni sa aming post na "Inalis ng China ang Huling Hurdle para sa Pagkilala at Pagpapatupad ng mga Dayuhang Hatol sa 2022".

Kaya naman, sinuri ng Guangzhou Intermediate People's Court ang mga aplikasyon ng mga partido sa mga linyang ito.

1. Threshold: Reciprocal Relationship

Maaaring ipatupad ang hatol sa China kung ang bansa kung saan inihatol ang hatol ay nakakatugon sa mga sumusunod na pangyayari:

(1) Ang bansa ay nagtapos ng isang internasyonal o bilateral na kasunduan sa China tungkol sa pagkilala at pagpapatupad ng mga dayuhang hatol, o

(2) Ang bansa ay may katumbas na relasyon sa China.

Sa mga kasong ito, sinabi ng Guangzhou Intermediate People's Court na "dahil ang China at ang Estados Unidos ay hindi nagtapos o magkasamang sumang-ayon sa mga internasyonal na kasunduan sa kapwa pagkilala at pagpapatupad ng sibil at komersyal na mga hatol, ang pagsusuri ay sasailalim sa prinsipyo ng katumbasan. .”

Dahil ang China at ang Estados Unidos ay nagtatag ng isang katumbas na relasyon sa pagkilala at pagpapatupad ng mga hatol, ang Guangzhou Intermediate People's Court ay nanindigan na ito ay "maaari nitong kilalanin at ipatupad ang mga paghatol ng sibil ng US ayon sa prinsipyo ng katumbasan."

3. Pamantayan: Mga Pinsala at Pinsala ng Parusa

Ang mga Paghuhukom ng US ay ipapatupad sa lahat ng nauukol na pinsala at mga pinsalang parusa. Sa mga kasong ito, ipinahiwatig ng Guangzhou Intermediate People's Court na "hindi nito kikilalanin at ipapatupad ang mga punitive damages sa US Judgments na higit na lumalampas sa aktwal na pagkalugi." Namely:

(1) Kilalanin ang pangunahing teksto ng at ang mga pinsalang ibinigay ng Mga Paghuhukom ng US.

(2) Tumangging kilalanin ang mga punitive damages na ibinigay ng US Judgments.

III. Ang aming mga komento

Tulad ng ipinahiwatig sa aming naunang post "Mga Kondisyon para sa Pagpapatupad ng mga Dayuhang Hatol sa China”, kung ang halaga ng mga pinsalang iginawad ng dayuhang paghatol ay higit na lumampas sa aktwal na pagkawala ng aplikante, maaaring hindi kilalanin at ipatupad ng korte ng China ang labis.

Sa ilang bansa, maaaring magbigay ang mga korte ng malaking halaga ng mga punitive damages. Gayunpaman, sa Tsina, sa isang banda, ang pangunahing prinsipyo ng kabayarang sibil ay ang "prinsipyo ng buong kabayaran", na nangangahulugang ang kabayaran ay hindi lalampas sa mga pagkalugi na natamo; sa kabilang banda, ang malaking halaga ng mga punitive damages ay hindi malawak na katanggap-tanggap sa social at business practice ng China sa ngayon.

Iyon ay sinabi, ang kamakailang batas ng Tsina ay gumagalaw nang buong ingat lampas sa "prinsipyo ng buong kabayaran", ibig sabihin, ang mga parusang pinsala ay kinikilala sa mga partikular na lugar at kinakailangang hindi lalampas sa isang partikular na halagang nalimitahan.

Halimbawa, ang Kodigo Sibil ng China, na pinagtibay noong 2020, ay nagbibigay-daan sa mga parusang pinsala sa tatlong lugar, ibig sabihin, paglabag sa intelektwal na ari-arian, pananagutan sa produkto, at polusyon sa kapaligiran.

Sa ngayon, tila ang mga korte ng Tsina ay hindi handa na makakuha ng gayong pambihirang tagumpay sa mga parusang pinsala sa pagkilala at pagpapatupad ng mga dayuhang paghatol.

Makatarungang sabihin na ang walong desisyon na ginawa ng Guangzhou Intermediate People's Court ay sumasalamin sa tuntunin (Art. 45) na inilatag ng landmark na patakarang panghukuman sa 2022.

Kailangan mo ba ng suporta sa cross-border trade at pangongolekta ng utang?
CJO GlobalMaaaring magbigay sa iyo ang koponan ng mga serbisyo sa pangangasiwa ng panganib sa pangangalakal sa cross-border na nauugnay sa China at pangongolekta ng utang, kabilang ang: 
(1) Resolusyon sa Trade Dispute
(2) Koleksyon ng utang
(3) Koleksyon ng Mga Paghuhukom at Gantimpala
(4) Anti-Counterfeiting at Proteksyon sa IP
(5) Pagpapatunay ng Kumpanya at Marapat na Sipag
(6) Pag-draft at Pagsusuri ng Kontrata sa Kalakalan
Kung kailangan mo ng aming mga serbisyo, o kung nais mong ibahagi ang iyong kuwento, maaari kang makipag-ugnayan sa aming Client Manager: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Kung nais mong malaman ang higit pa tungkol sa CJO Global, Paki-click dito. Kung gusto mong malaman ang higit pa tungkol sa CJO Global mga serbisyo, mangyaring i-click dito. Kung gusto mong magbasa pa CJO Global mga post, paki-click dito.