Paano Ko Gagawin ang Due Diligence sa mga Chinese na Kumpanya para Iwasan ang mga Scam?

Kung kailangan mong magbayad ng deposito o gumawa ng prepayment bago mo makuha ang mga kalakal na ihahatid ng isang Chinese na supplier, mas mabuting gawin mo muna ang due diligence sa Chinese supplier.

Tulad ng nabanggit sa aming nakaraang post "Paano Iwasan ang Panloloko ng Chinese Company: Humanap ng Mapagkakatiwalaang Kumpanya at Sumulat ng Magandang Kontrata"

Kapag nagbayad ka bago kunin ang mga kalakal sa ilalim ng sitwasyon na walang garantiya ng third-party, malamang na mahaharap ka sa moral hazard mula sa supplier: maaaring tumanggi ang supplier na ihatid ang mga kalakal, antalahin ang paghahatid, taasan ang presyo, o ihatid ang mga kalakal na may mababang kalidad.

Ang isang paraan upang maiwasan ang moral na hazard na ito ay ang paghahanap ng supplier na tumutupad sa mga pangako nito na hinihimok ng mga interes,

Makakatulong sa iyo ang angkop na pagsusumikap na i-verify kung ito ay ayon sa sinasabi nito.

Mayroong dalawang uri ng naturang angkop na pagsusumikap:

(1) Dahil sa pagsusumikap na hindi nangangailangan ng pakikipagtulungan mula sa kumpanyang Tsino, iyon ay, maaari kang makakuha ng may-katuturang impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan.

(2) Dahil sa pagsusumikap na nangangailangan ng kooperasyon mula sa kumpanyang Tsino, ibig sabihin, kailangan mo ang kumpanyang Tsino na magbigay sa iyo ng ilang partikular na impormasyon. Dahil ang naturang impormasyon ay nagsasangkot ng mga lihim ng kalakalan ng kumpanya, malamang na hindi ito magbibigay sa iyo ng ganoong impormasyon.

Syempre kahit yung dati, kailangan pa rin yung Chinese name ng supplier. Gamit ang legal na Chinese na pangalan nito, makakakuha ka ng lahat ng uri ng impormasyon mula sa mga legal at pampublikong channel.

I. Dahil sa pagsusumikap na hindi nangangailangan ng kooperasyon mula sa kumpanyang Tsino

1. Chinese na pangalan

Tulad ng nabanggit sa “Hanapin sa Chinese ang Legal na Pangalan ng Supplier ng China para Iwasan ang Mga Scam”: Lahat ng mga indibidwal at negosyong Tsino ay may mga legal na pangalan sa Chinese, at wala silang legal o karaniwang mga pangalan sa mga banyagang wika. Sa madaling salita, ang kanilang mga pangalan sa Ingles o mga pangalan sa ibang mga wika ay pinangalanan nang random.

Kung makakita ka ng legal na pangalan ng supplier ng China sa Chinese, maaari kang magsimula ng aksyon sa harap ng korte o magsampa ng reklamo laban dito. Kung hindi, wala kang magagawa.

Paano ka makakakuha ng legal na pangalan ng supplier ng China sa wikang Chinese?

Maaari mong hilingin sa isang supplier ng China na ibigay ang lisensya nito sa negosyo. Mayroong legal na pangalan sa Chinese at pinag-isang credit code sa lisensya ng negosyo nito.

Bukod dito, maaari mong hilingin sa isang Chinese na supplier na i-seal ang kontrata sa iyo. Upang gawing balido ang isang kontrata sa China, dapat itong selyuhan ng mga kumpanyang Tsino. Ang opisyal na selyo ay naglalaman ng isang legal na pangalan sa Chinese at isang pinag-isang credit code ng kumpanya.

2. Pagkalehitimo

Gamit ang pangalan ng kumpanya nito, mabe-verify natin kung talagang umiiral ang kumpanya sa pamamagitan ng opisyal na website ng gobyerno ng China. Para sa kung paano maghanap sa isang kumpanyang Tsino sa website, mangyaring basahin ang aming post "Paano Ko Malalaman kung Lehitimo ang isang Chinese Company at I-verify Ito?".

Bilang karagdagan, mahahanap din natin ang kasalukuyang katayuan ng kumpanya sa system.

Sa pangkalahatan, ipapakita ng system ang mga sumusunod na katayuan ng isang kumpanya: pag-iral, sa negosyo, paglipat-pasok, paglipat-labas, pagsasara, pagkansela, pagsususpinde, at pagpuksa. Ang unang apat na estado ay nagpapahiwatig na ang kumpanya ay nasa normal na operasyon. Para sa kahulugan ng mga katayuang ito, pakibasa ang aming post "Aling Katayuan ng isang Chinese Company ang Legit?".

Maaari ka lamang magnegosyo sa isang "umiiral" na kumpanya. Ang mga kumpanya sa ibang mga katayuan ay hindi maaaring gumanap ng kontrata nang normal.

3. Address ng kumpanya

Malalaman natin ang nakarehistrong address nito.

Ang mga malalaking kumpanyang Tsino ay karaniwang nagpapatakbo sa kanilang nakarehistrong address, samantalang maraming maliliit na kumpanya ang hindi. Ibig sabihin, may posibilidad na malaman kung nasaan ang kumpanya.

Mahahanap din natin ang aktwal na address ng negosyo nito bilang karagdagan sa nakarehistrong address nito sa pamamagitan ng mga pampublikong materyal sa marketing at mga talaan ng pagbebenta. Kung kinakailangan, maaari naming ayusin para sa mga investigator na magsagawa ng mga on-site na pagsisiyasat sa mga lokasyong ito upang maunawaan ang sukat ng produksyon, bilang ng mga empleyado, imbentaryo, at mga asset nito.

4. Nakarehistrong kapital ng kumpanya

Ang mga shareholder ng mga kumpanyang Tsino ay kailangang ibunyag ang kanilang naka-subscribe na nakarehistrong kapital. Mahalagang tandaan na ang naka-subscribe na nakarehistrong kapital ay isang pangako lamang, sa halip na mga bayad na kontribusyon.

Maaari nating malaman ang nakarehistrong kapital na naka-subscribe at binayaran ng mga shareholder.

Ang bayad na nakarehistrong kapital ay sumasalamin sa laki ng mga ari-arian ng kumpanya. Para sa karamihan ng mga kumpanya, ang binayaran na kontribusyon ay tumutukoy lamang sa bahagi ng naka-subscribe na kontribusyon. Gayunpaman, sa kaso ng mga pabrika, ang proporsyon ng ibinayad na kontribusyon ay magiging mas mataas, dahil kailangan nito ang gayong kapital upang makabili ng maraming kinakailangang fixed asset tulad ng mga kagamitan at halaman.

Kung ang isang pabrika ay walang napakaraming bayad na kapital, mayroon kang magandang dahilan upang pagdudahan ito bilang isang kumpanya ng shell.

5. Saklaw ng negosyo ng kumpanya

Kinakailangang irehistro ng mga kumpanyang Tsino ang saklaw ng kanilang negosyo. Halimbawa, kung nagbebenta ito sa iyo ng mga medikal na device, kailangan nitong irehistro ang naturang bagay sa saklaw ng negosyo nito.

Bagama't hindi ipinagbabawal ng batas ng China ang isang kumpanya na makisali sa ibang mga negosyo sa labas ng nakarehistrong saklaw ng negosyo, nililimitahan ng deklarasyon ng buwis ang kakayahan nitong gawin ito. Dahil kapag idineklara ang alinman sa mga kita nito sa bureau ng buwis, kailangan nitong pumili ng isa sa mga item mula sa saklaw ng negosyo nito para sa layunin ng pagdedeklara ng buwis.

Samakatuwid, kung ang kumpanya ay sumusunod sa buwis, hindi ito makakakuha ng kita na lampas sa saklaw ng negosyo nito.

6. Mga opisyal at shareholder ng kumpanya

Ang mga direktor, superbisor, tagapamahala, at mga shareholder ng mga kumpanyang Tsino ay kailangang nakarehistro sa mga kaugnay na awtoridad. Bilang karagdagan, ang kumpanya ay magkakaroon ng isang rehistradong legal na kinatawan na magsasagawa ng mga transaksyon sa mga kaugnay na partido sa ngalan ng kumpanya at magkakaroon ng personal na pananagutan para sa mga ilegal na gawain ng kumpanya.

Una, maaari nating malaman ang kredibilidad ng mga opisyal at shareholder. Kung sila ay nasasangkot sa napakaraming demanda o napapailalim sa mga parusang pang-administratibo, o nakalista bilang hindi tapat na mga may utang sa paghatol, ang kumpanyang Tsino na kanilang pinagtatrabahuhan o hawak ang mga bahagi ay karaniwang wala sa mabuting kalagayan sa negosyo.

Pangalawa, maaari nating imbestigahan ang iba pang mga kumpanya, ibig sabihin, mga kaanib, kung saan ang mga opisyal at shareholder ay may hawak na mga posisyon o pagbabahagi. Kung ang kaakibat ng isang kumpanya ay isang makapangyarihang may magandang reputasyon, kung gayon ang lakas at reputasyon ng naturang kumpanya ay karaniwang hindi masyadong masama. Pagkatapos ng lahat, bakit ang mga opisyal at shareholder ng isang magandang kumpanya ay handang makipag-ugnayan sa isang masama?

7. Pag-aari ng intelektwal

Maaari naming malaman ang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng isang kumpanya, tulad ng mga karapatan sa trademark, mga karapatan sa patent at copyright na inihain. Kung ang isang kumpanyang Tsino ay nagmamay-ari ng maraming karapatan sa intelektwal na ari-arian, nangangahulugan ito na namuhunan ito ng maraming mapagkukunan para sa mga karapatang intelektwal na pag-aari na ito, at umaasa na patuloy na gumana at patuloy na mabawi ang puhunan nito.

Ibig sabihin, hindi sila madaling lalabag sa kontrata at gagawa ng pandaraya. O, kahit na nilabag nila ang kontrata, ang mga karapatang ito sa intelektwal na ari-arian ay maaaring gamitin upang bayaran ang perang inutang nila sa iyo.

8. Mga parusang administratibo

Malalaman natin ang rekord ng mga parusang administratibo ng isang kumpanya. Kung napakaraming parusa, nangangahulugan ito na ang kumpanya ay may mga problema sa pagsunod.

Bukod dito, makikita pa natin kung anong mga parusa ang ipinapataw. Sa kaso ng proteksyon sa kapaligiran, buwis, at mga parusa sa customs, nangangahulugan ito na ang produksyon at paghahatid para sa iyo ay maaaring ma-block ng mga aktibidad sa pagpapatupad ng batas, na malinaw na hindi magandang senyales.

9. Mga demanda

Malalaman natin ang mga demanda ng isang kumpanyang Tsino.

Una sa lahat, malinaw na kahit na ang isang kumpanya ay nasasangkot sa maraming kaso, hindi ito nangangahulugan na may mga problema sa operasyon ng negosyo nito. Para sa maraming kumpanya, tulad ng mga nakatira sa paglilisensya sa intelektwal na ari-arian, ang pagdemanda sa iba upang makakuha ng kabayaran ay isang diskarte sa negosyo mismo.

Samakatuwid, kailangan din nating suriin nang detalyado kung anong uri ng paglilitis ang kinasasangkutan nito.

Kung ang isang kumpanya ay nasasakdal sa karamihan ng mga demanda, tulad ng napapailalim sa isang paglabag sa kontrata sa mga hindi pagkakaunawaan sa kontrata o paglabag sa mga hindi pagkakaunawaan sa kalidad ng produkto, kung gayon ang reputasyon ng kumpanya ay tiyak na kaduda-dudang.

Kung ang isang kumpanya ay nasasangkot sa maraming mga hindi pagkakaunawaan sa paggawa, nangangahulugan din ito na ang mga yamang tao nito ay hindi matatag, na magpapapahina sa kakayahan nitong gawin ang kontrata.

10. Mga tala sa customs

Maaari mong tingnan ang mga talaan ng customs ng isang kumpanya sa China Electronic Port (magagamit sa: https://www.chinaport.gov.cn/). Ito ay isang website sa ilalim ng General Administration of Customs of China.

Maaari mong malaman kung ang kumpanya ay nakarehistro sa customs ng Tsino, kung mayroon itong kwalipikasyon sa pag-import at pag-export, at kung mayroong anumang paglabag sa mga regulasyon sa customs.

Kung ang kumpanya ay nag-e-export ng mga kalakal sa iyo, ang mga customs record nito ay magiging mahalagang impormasyon.

II. Due diligence na nangangailangan ng kooperasyon mula sa kumpanyang Tsino

1. Ulat sa Kredito ng Enterprise

Maaari mong hilingin sa isang kumpanyang Tsino na i-print ang Enterprise Credit Report nito sa Credit Reference Center ng People's Bank of China at pagkatapos ay ibigay sa iyo ang Ulat.

Mula sa ulat, makikita mo ang katayuan ng kredito ng kumpanya sa mga institusyong pampinansyal ng China, tulad ng financing, garantiya, pagpapalawig ng kredito, utang, atraso sa interes, atraso sa buwis, atbp.

2. Bilang ng mga empleyado

Maaari mong hilingin sa isang kumpanyang Tsino na ibigay ang pagbabayad nito ng social security para sa mga empleyado sa Human Resources and Social Security Bureau, upang malaman mo ang tunay na bilang ng mga empleyado nito.

Sa ilang lawak, ang bilang ng mga empleyado ay sumasalamin sa mga human resources na magagamit para sa pagganap ng kontrata.

3. Nakaraang pagganap

Maaari mo ring hilingin sa isang kumpanyang Tsino na ibigay sa iyo ang mga talaan ng pag-export nito ng mga katulad na produkto. Halimbawa, ang mga kontratang nilagdaan sa pagitan ng kumpanyang Tsino at iba pang mga mamimili (na may mga kinakailangang hakbang sa pagiging kumpidensyal). Isa pang halimbawa ay ang customs record nito sa pag-export ng mga naturang produkto.

Inirerekomenda namin na magsagawa ka ng “kaukulang pagsusumikap na hindi nangangailangan ng pakikipagtulungan mula sa kumpanyang Tsino” sa supplier na gusto mong makipagnegosyo, dahil ang mga ito ay nagkakahalaga ng mas kaunting pagsisikap sa komunikasyon at oras din.

Sa mga tuntunin ng ganitong uri ng angkop na pagsusumikap, kung walang kinakailangang pagsisiyasat sa lugar, naniningil lamang kami ng USD 998 para sa bawat kumpanya. Kung kinakailangan ang isang on-site na imbestigasyon sa lugar ng negosyo ng kumpanya, sisingilin namin ang karagdagang bayad sa bawat oras, at ipaalam namin sa iyo ang tinantyang oras ng trabaho nang maaga. Para sa aming mga serbisyo, mangyaring mag-click HERE.

---

Kailangan mo ba ng suporta sa cross-border trade at pangongolekta ng utang?
CJO GlobalMaaaring magbigay sa iyo ang koponan ng mga serbisyo sa pangangasiwa ng panganib sa pangangalakal sa cross-border na nauugnay sa China at pangongolekta ng utang, kabilang ang: 
(1) Resolusyon sa Trade Dispute
(2) Koleksyon ng utang
(3) Koleksyon ng Mga Paghuhukom at Gantimpala
(4) Anti-Counterfeiting at Proteksyon sa IP
(5) Pagpapatunay ng Kumpanya at Marapat na Sipag
(6) Pag-draft at Pagsusuri ng Kontrata sa Kalakalan
Kung kailangan mo ng aming mga serbisyo, o kung nais mong ibahagi ang iyong kuwento, maaari kang makipag-ugnayan sa aming Client Manager: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Kung nais mong malaman ang higit pa tungkol sa CJO Global, Paki-click dito. Kung gusto mong malaman ang higit pa tungkol sa CJO Global mga serbisyo, mangyaring i-click dito. Kung gusto mong magbasa pa CJO Global mga post, paki-click dito.

---

Larawan ni 大爷 您 on Unsplash