Är du försiktig med stora beställningar från Kina? Tips för att undvika bedrägerier

Du bör genomföra due diligence i förväg och göra avbetalningsarrangemangen rimliga.

I början av förra året köpte en kinesisk köpare 18 försändelser från vår brasilianska kund till ett totalt värde av 2.2 miljoner USD.

I slutet av förra året berättade den kinesiska köparen för det brasilianska företaget att dess försäljning i Kina inte gick bra och att man hoppades kunna betala det brasilianska företaget i omgångar, med betalningarna i slutet av maj. Enligt avbetalningsplanen var de två första avbetalningarna små, och majoriteten skulle betalas ut i slutet av maj.

I slutet av maj hade det brasilianska företaget bara fått en liten betalning från den kinesiska köparen, och köparen hade slutat svara på det brasilianska företagets mejl i tid.

Vi kontaktade den kinesiska köparen på uppdrag av kunden. Köparen erkände transaktionen och dess eftersläpning, men vägrade att fortsätta att betala på grund av epidemikontroll i Kina.

Efter undersökning fann vi att den kinesiska köparen hade tagit ett lån på cirka 12 miljoner CNY från andra företag genom att pantsätta varorna, som sedan överfördes via olika kanaler. Den kinesiska köparen har för närvarande inga betydande tillgångar.

Faktum är att den kinesiska köparen inte har några fasta tillgångar med ett registrerat kapital på endast 200,000 30,000 CNY (cirka XNUMX XNUMX USD). Innan detta köp hade den ingen erfarenhet av transaktioner som involverade liknande varor eller av liknande storlek.

Det brasilianska företaget kunde ha undvikit detta om det hade vidtagit följande två åtgärder innan det levererade varorna till den kinesiska köparen:

1. Genomför due diligence för att fastställa företagets storlek.

2. Gör bättre avbetalningsplaner för att minska det skyldiga beloppet.

Foto: Crystal Kwok on Unsplash