Nigeria | Är repatriering av medel från Nigeria möjlig? (2)

Bidragit av CJP Ogugbara, CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats), Nigeria.

Det räcker med att säga att det inte är alla skulder som eftersträvas indrivning som styrs av policyerna och lagstiftningsinstrumenten för CCI och TTA. Det finns de skulder som uppstått från enkla affärer, import och export av varor och tjänster mellan kinesisk säljare (antingen företag eller individ) och en nigeriansk köpare (antingen företag eller individ); eller kinesisk säljare (antingen företag eller individ) i Kina och en annan kinesisk köpare (antingen företag eller individ) bosatt i Nigeria. I den här kategorin finns det alternativ tillgängliga för borgenären, men försiktighet måste iakttas för att undvika att bryta mot de nigerianska lagarna om penningtvättsbrott. Vissa av dessa alternativ har inte kriminaliserats eller ansetts vara ett hot av något slag mot det nigerianska skattesystemet. En folkrättsprincip som uttalades i fallet med SS Lotus (Frankrike mot Turkiet) (fil E.c., Docket XI, dom nr 9 avkunnad den 7 september 1927), av DEN INTERNATIONELLA DOMSTOLEN som sitter i sin tolfte tid. (Ordinary) Session, hävdar att: "Stater har en suverän rätt att handla på det sätt de önskar såvida inte en specifik regel i internationell rätt förbjuder detta beteende." I Nigeria stöds denna princip av Se Section 36 (12) of the 1999 Constitution as Amended och FRN v. IFEGWU (2003) 15 NWLR (Pt. 842) 113, med den effekten att det som inte är förbjudet är tillåtet, dvs. att säga att ”det som lagen inte har kriminaliserat kan inte kriminaliseras av någon institution inklusive domstolen.

Först kan fordringsägaren utforska rutten för Bureau de Change och andra svarta marknadens fönster. Den stora nackdelen är att växelkursen baseras på svarta marknadspriser. Det andra alternativet är återinvestering i valfri investeringsportfölj för borgenärens räkning och som advokatbyrån innehar i förtroende för borgenären. Om skulder återvinns för en borgenär kan denne återinvestera fonden i aktier, aktier och lån till lokala företag. Det tredje alternativet kan vara genom att omdirigera medlen till import av råvaror, varor och andra tjänster från Nigeria till Kina. Under det här alternativet kan kreditgivaren hålla utkik efter utbytesmöjligheter med lokala kinesiska importörer från Nigeria. Bortsett från alternativen ovan kan borgenären leta efter en innehavare av certifikat om kapitalimport (CCI) i Kina och ha en överföring, överlåtelse, förvärv eller sammanslagning av investeringskontrakt. I det här fallet kan borgenären, även om den inte överlåter den initiala investeringsfonden som stöds av CCI, fortfarande vara förmånstagaren av en fond som täcker den CCI som söks repatrieras. Det måste sägas att i denna situation skulle parterna själva eller genom deras representant vända sig till en CCI-licensierad återförsäljare för att presentera bevis på investeringens överföring, sammanslagning, överlåtelse etc. av investeringen. för ett gränssnitt med CBN som regulator för att få ett godkännande för arrangemanget. Det är denna författares åsikt att omdirigering till import av råvaror från Nigeria till Kina är det ultimata och bästa alternativet.

Medverkande: CJP Ogugbara

Byrå/företag: CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats)(Engelska)

Position/titel: Grundande partner

Land: Nigeria

För fler inlägg från CJP Ogugbara och CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats), vänligen klicka här..

Smakämnen Frågor och svar globalt är en speciell kolumn som drivs av CJO Global, och fungerar som en kunskapsdelningsplattform för att underlätta peer learning och nätverkande, och för att förse det internationella näringslivet med ett globalt landskap av denna industri.

Det här inlägget är ett bidrag från CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats). CJP Ogugbara & Co, som grundades 2014 som ett partnerskapsföretag i Nigeria, har arbetat tillsammans och engagerat sig i tvisthantering, tvister och skiljeförfarande, kommersiell praxis: fastighets- och investeringsrådgivning, skattepraxis och energirådgivning. Bortsett från de centrala praxisområdena, underlättar och utökar de också praktiken till utvecklingen av kunders företag och företagsintressen, särskilt som de gäller den nigerianska ekonomin och investeringscirkeln.

Foto: Olumide Bamgbelu on Unsplash