Röd flagga: När kinesiska leverantörer är inblandade i många rättegångar

Du bör ta reda på i förväg om dina affärspartners i Kina är inblandade i överdrivna rättstvister.

En kund kontaktade oss för att hjälpa honom få tillbaka en betalning på mångmiljoner dollar för varor.

Han köpte en försändelse med medicinska förnödenheter från ett kinesiskt företag i början av covid-19-pandemin och betalade miljontals dollar i förskott. Men två år senare hade det kinesiska företaget fortfarande inte levererat någon försändelse.

Under de senaste två åren hade han kommunicerat med den kinesiska leverantören flera gånger, och ständigt reviderat leveransdatum och varorna i beställningen på den kinesiska leverantörens begäran. För sex månader sedan tappade han äntligen tålamodet och ville få tillbaka betalningen.

Till att börja med hjälpte vi honom att göra inledande due diligence på den kinesiska leverantören.

Sedan upptäckte vi att den faktiska kontrollanten för denna kinesiska leverantör hade registrerat nästan tio företag i olika kinesiska städer. Dessa företag hade alla liknande namn, varav de flesta etablerades i början av pandemin, och deras verksamhetsområde involverade försäljning av medicinska förnödenheter. Dessutom blev de flesta företag inblandade i rättegångar relaterade till försäljning av varor.

Vad betyder det?

Vi gissar att deras faktiska kontrollant registrerade dessa företag snabbt, och utnyttjade bristen på medicinska förnödenheter på marknaden i början av epidemin, undertecknade kontrakt med många köpare för att få mycket betalt.

Det är mycket troligt att han sedan flyttade medlen genom dessa skalbolag till ospårbara destinationer. Därefter, även om han är inblandad i en stämningsansökan från köparen, har köparen inget sätt att få dessa företag att betala ut.

tips:

Verifiera ett kinesiskt företag innan du skriver på ett kontrakt. Om du hittar risker kan du åtminstone ställa in mer noggranna villkor för transaktionen istället för att betala för mycket i förskott.

---

Behöver du stöd vid gränshandel och inkasso?
CJO Globals team kan förse dig med Kina-relaterade gränsöverskridande handelsriskhantering och inkassotjänster, inklusive: 
(1) Lösning av handelstvister
(2) Kräva in skuld
(3) Domar och prissamling
(4) Konkurs & omstrukturering
(5) Företagsverifiering och due diligence
(6) Utformning och granskning av handelsavtal
Om du behöver våra tjänster, eller om du vill dela din berättelse, kan du kontakta vår Kundansvarig: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Om du vill veta mer om CJO Global, Klicka här.. Om du vill veta mer om CJO Global tjänster, klicka här.. Om du vill läsa mer CJO Global inlägg, klicka här..

---

Foto: Nic Low on Unsplash