Пресуде у вези са преварама у вези са визом САД ЕБ-5 делимично признате у Кини: признавање штете, али не и казнене штете

Кључне Такеаваис:

У марту 2022. године, Средњи народни суд Кине у Гуангџоу донео је одлуку да делимично призна и изврши три пресуде у вези са преваром у вези са визом ЕБ-5 које су донели Окружни суд САД за Централни округ Калифорније и Виши суд Калифорније, округ Лос Анђелес ( Види Анкин Ванг против Фанг Зенга (2019) Иуе 01 Ксие Ваи Рен бр. 3; Хуи Јианг, Јун Хуанг, ет ал. в. Фанг Зенг (2018) Иуе 01 Ксие Ваи Рен бр. 21, бр. 26, бр. 27, бр. 28, број 32, (2019) Иуе 01 Ксие Ваи Рен бр. 58; Иекинг Ксиа против Фанг Зенга (2019) Иуе 01 Ксие Ваи Рен бр. 22).
Средњи народни суд у Гуангџоу је признао и извршио одштету у три америчке пресуде, али је одбацио казнену одштету у њима.
Ови случајеви такође одражавају правило које је поставило прекретница правосудне политике 2022. године, „[ако] износ одштете досуђен страном пресудом значајно премашује стварни губитак подносиоца представке, кинески суд можда неће признати и наметнути вишак“.

Дана 4. и 7. марта 2022. године, Средњи народни суд у Гуангџоу провинције Гуангдонг, Кина (у даљем тексту „Средњи народни суд у Гуангџоу“) донео је осам пресуда, делимично признајући и спроводећи три ЕБ-5 визне преваре (судски суд у вези са прикупљањем виза као „пресуде САД”) које су донели Окружни суд Сједињених Држава за Централни округ Калифорније (ЦД Цал.) и Врховни суд Калифорније, округ Лос Анђелес (ЛАСЦ).

У овим пресудама, Средњи народни суд у Гуангџоу је признао и извршио одштету у три америчке пресуде, али је одбацио казнену одштету у њима. Ово одражава став кинеских судова према одштети у признавању и извршењу страних пресуда, и то: Ако износ штете досуђен страном пресудом значајно премашује стварни губитак подносиоца представке, кинески суд не може признати и извршити вишак.

Конкретно, ове пресуде укључују:

а. Дана 4. марта 2022. Средњи народни суд у Гуангџоуу делимично је признао и извршио грађанску пресуду (Предмет бр. ЦВ-17-08936-МВФ (РАОк)) коју је донео ЦД Цал. ин Анкин Ванг против Фанг Зенга (2019) Иуе 01 Ксие Ваи Рен бр. 3 ((2019)粤01协外认3号).

б. Дана 4. марта 2022. Средњи народни суд у Гуангџоуу делимично је признао и извршио грађанску пресуду (предмет бр. ЦВ17-7149-МВФ (РАОк)) коју је донео ЦД Цал. у шест случајева Хуи Јианг, Јун Хуанг, ет ал. в. Фанг Зенг (2018) Иуе 01 Ксие Ваи Рен бр. 21, бр. 26, бр. 27, бр. 28, бр. 32, ((2018)粤01协外认21、26、27、28、32号), (2019) 01) Иуе 58 Ксие Ваи Рен Но. 2019 ((01)粤58协外认XNUMX号).

ц. Дана 7. марта 2022, Средњи народни суд у Гуангџоу је делимично признао и извршио грађанску пресуду (предмет бр. БЦ661793) коју је донео ЛАСЦ у Иекинг Ксиа против Фанг Зенга (2019) Иуе 01 Ксие Ваи Рен бр. 22 ((2019)粤01协外认22号).

И. Преглед случаја

Горе поменуте америчке пресуде односе се на случај преваре ЕБ5 у вези са визом у Сједињеним Државама 2017. За детаље о случају, посетите веб страницу Министарства правде САД.

Осам подносилаца представке који су се обратили Средњем народном суду у Гуангџоу били су део жртава наведеног случаја, док је тужени био један од учесника преваре у Сједињеним Државама.

Након што је добио грађанску парницу против учесника преваре у Сједињеним Државама и ових жртава је утврдио да је тужени, као дужник по америчким пресудама који сноси солидарну одговорност, поседовао извршну имовину, нпр. некретнине, у Гуангџоу, Кина.

У том циљу, они су поднели захтев за признавање и извршење америчких пресуда код Средњег народног суда у Гуангџоуу, који је затим обрадио ових осам захтева као осам независних предмета и донео одлуке.

ИИ. Судски ставови

Кинески судови ће разматрати захтеве за признавање и извршење страних пресуда из перспективе „Прага” и „Критеријума”. За више информација о анализи „Прага“ и „Критеријума“, погледајте наш пост „Кина отклања последњу препреку за признавање и извршење страних пресуда 2022.".

Средњи народни суд у Гуангџоу је, стога, испитао пријаве страна у овом правцу.

1. Праг: Реципрочан однос

Пресуда се може извршити у Кини ако земља у којој је пресуда донесена испуњава следеће околности:

(1) Држава је са Кином закључила међународни или билатерални уговор у погледу признавања и извршења страних пресуда, или

(2) Земља има реципрочан однос са Кином.

У овим случајевима, Средњи народни суд у Гуангџоу је сматрао да „с обзиром на то да Кина и Сједињене Државе нису закључиле или заједнички приступиле међународним уговорима о међусобном признавању и извршењу грађанских и привредних пресуда, испитивање ће бити предмет принципа реципроцитета .”

С обзиром на то да су Кина и Сједињене Државе успоставиле реципрочан однос у признавању и извршењу пресуда, Средњи народни суд у Гуангџоу је сматрао да „може да призна и спроводи грађанске пресуде САД у складу са принципом реципроцитета“.

3. Критеријум: Одштете и казнене штете

Пресуде Сједињених Држава треба да буду извршене за све дотичне штете и казнене штете. У овим случајевима, Средњи народни суд у Гуангџоу је указао да „неће признати и спровести казнену одштету у америчким пресудама која знатно премашује стварне губитке“. Наиме:

(1) Препознати главни текст и одштету предвиђену пресудама САД.

(2) Одбити да призна казнену одштету предвиђену пресудама САД.

ИИИ. Наши коментари

Као што је наведено у нашем ранијем посту “Услови за извршење страних пресуда у Кини“, ако износ накнаде штете досуђен страном пресудом значајно премашује стварни губитак подносиоца представке, кинески суд можда неће признати и наметнути вишак.

У неким земљама судови могу одобрити велики износ казнене штете. Међутим, у Кини, с једне стране, основни принцип грађанске компензације је „принцип пуне компензације“, што значи да компензација не сме бити већа од насталих губитака; с друге стране, огромна количина казнене одштете за сада није широко прихватљива у друштвеној и пословној пракси Кине.

Имајући то у виду, недавно кинеско законодавство опрезно се помера даље од „принципа пуне компензације“, тј. казнене штете су признате у одређеним областима и од њих се захтева да не прелазе одређени ограничени износ.

На пример, Кинески грађански законик, усвојен 2020., дозвољава казнене штете у три области, наиме, кршење права интелектуалне својине, одговорност за производе и загађење животне средине.

За сада се чини да кинески судови нису спремни да дођу до таквог искора у погледу казнене штете у признавању и извршењу страних пресуда.

Поштено је рећи да осам пресуда које је донео Средњи народни суд у Гуангџоу понављају правило (чл. 45) које је прекретница правосудне политике у КСНУМКС.

Да ли вам је потребна подршка у прекограничној трговини и наплати дугова?
CJO GlobalТим корисника може да вам пружи услуге управљања прекограничним трговинским ризиком и наплате дуга у вези са Кином, укључујући: 
(1) Решавање трговинских спорова
(2) Наплата дуга
(3) Збирка пресуда и награда
(4) Против фалсификовања и ИП заштита
(5) Верификација компаније и дужна пажња
(6) Израда и преглед трговинских уговора
Ако су вам потребне наше услуге, или ако желите да поделите своју причу, можете нас контактирати Менаџер клијената: 
Susan Li (сусан.ли@иуандду.цом).
Ако желите да знате више о томе CJO Global, Кликните ovde. Ако желите да сазнате више о CJO Global услуге, кликните ovde. Ако желите да прочитате више CJO Global постове, кликните ovde.