Како да извршим дужну пажњу кинеских компанија да избегнем преваре?

Ако се од вас тражи да платите депозит или извршите авансну уплату пре него што добијете испоруку робе од стране кинеског добављача, онда је боље да претходно извршите дужну пажњу кинеског добављача.

Као што је поменуто у нашем претходном посту "Како избећи превару кинеске компаније: Пронађите поуздану компанију и напишите добре уговоре"

Када извршите уплату пре него што добијете робу под околностима без гаранције треће стране, вероватно ћете се суочити са моралним ризиком од стране добављача: добављач може одбити да испоручи робу, одложи испоруку, повећа цену или испоручи роба слабијег квалитета.

Један од начина да се спречи овај морални хазард је да се пронађе добављач који држи своја обећања вођен интересима,

Дужна пажња вам може помоћи да потврдите да ли је онаква каква тврди да јесте.

Постоје две врсте такве дужне пажње:

(1) Дуе дилигенце које не захтева сарадњу кинеске компаније, односно релевантне информације можете добити из јавних извора.

(2) Дуе дилигенце који захтева сарадњу кинеске компаније, односно потребно је да вам кинеска компанија пружи одређене информације. С обзиром да такве информације укључују пословне тајне компаније, вероватно је да вам неће пружити такве информације.

Наравно, чак иу случају првог, кинески назив добављача је и даље потребан. Са његовим легалним кинеским именом, можете добити све врсте информација са легалних и јавних канала.

Преглед садржаја

И. Дуе дилигенце не захтева сарадњу кинеске компаније

1. Кинеско име

Као што је поменуто у „Пронађите правно име кинеског добављача на кинеском да бисте избегли преваре”: Сви кинески појединци и предузећа имају своја правна имена на кинеском, а немају легална или стандардна имена на страним језицима. Другим речима, њихова енглеска имена или имена на другим језицима се сами насумично именују.

Ако пронађете правни назив кинеског добављача на кинеском, можете покренути поступак пред судом или уложити жалбу против њега. Ако не, не можете ништа учинити.

Како можете добити правно име кинеског добављача на кинеском?

Можете затражити од добављача у Кини да обезбеди своју пословну лиценцу. У његовој пословној лиценци постоји правни назив на кинеском и јединствени кредитни код.

Осим тога, можете тражити од кинеског добављача да запечати уговор са вама. Да би уговор био валидан у Кини, кинеске компаније морају да га запечате. Званични печат садржи правно име на кинеском и јединствени кредитни код компаније.

2. Легитимност

Са именом компаније можемо да проверимо да ли компанија заиста постоји преко званичног сајта кинеске владе. Како да претражите кинеску компанију на веб локацији, прочитајте наш пост „Како да знам да ли је кинеска компанија легитимна и да је проверим?".

Поред тога, у систему можемо пронаћи и тренутни статус компаније.

Генерално, систем ће приказати следеће статусе предузећа: постојање, у пословању, усељење, исељавање, затварање, отказивање, суспензија и ликвидација. Прве четири државе указују да је компанија у нормалном раду. За значење ових статуса, прочитајте наш пост “Који статус кинеске компаније је легалан?".

Можете пословати само са "постојећим" предузећем. Компаније у другим статусима не могу нормално да извршавају уговор.

3. Адреса компаније

Можемо сазнати његову регистровану адресу.

Веће кинеске компаније углавном послују на својој регистрованој адреси, док многе мале компаније не би. То значи да постоји могућност да се сазна где се компанија налази.

Такође можемо пронаћи његову стварну пословну адресу поред регистроване адресе кроз јавне маркетиншке материјале и евиденцију продаје. Ако је потребно, можемо организовати да истражитељи спроведу истраге на лицу места на овим локацијама како би разумели обим производње, број запослених, инвентар и имовину.

4. Регистровани капитал друштва

Акционари кинеских компанија треба да обелодане свој уписани капитал. Вреди напоменути да је уписани капитал само обавеза, а не уплаћени доприноси.

Можемо сазнати основни капитал који су акционари уписали и уплатили.

Уплаћени регистровани капитал одражава величину имовине компаније. За већину предузећа, уплаћени допринос представља само део уписаног доприноса. Међутим, у случају фабрика, удео уплаћеног доприноса биће релативно већи, јер му је такав капитал потребан за куповину многих неопходних основних средстава као што су опрема и постројења.

Ако фабрика нема толико уплаћеног капитала, имате добар разлог да сумњате у то као лажна компанија.

5. Обим пословања предузећа

Кинеске компаније су обавезне да региструју свој обим пословања. На пример, ако вам продаје медицинске уређаје, треба да региструје такву материју у свом пословању.

Иако кинески закон не забрањује компанији да се бави другим пословима изван регистрованог обима пословања, пореска декларација ограничава њену могућност да то учини. Јер када пореском органу пријављује било који свој приход, он треба да изабере једну од ставки из свог делокруга за потребе пореске пријаве.

Према томе, ако компанија поштује пореске обавезе, не може остварити приходе изван свог пословног обима.

6. Службеници и акционари компаније

Директори, супервизори, менаџери и акционари кинеских компанија морају бити регистровани код надлежних органа. Поред тога, компанија ће имати једног регистрованог законског заступника који ће у име компаније обављати трансакције са релевантним лицима и сносити личну одговорност за незаконите радње компаније.

Прво, можда ћемо упознати кредибилитет службеника и акционара. Ако су укључени у превише судских спорова или подлежу административним казнама, или су наведени као дужници по непоштеним пресудама, кинеска компанија за коју раде или у којој имају акције углавном неће бити у добром пословном стању.

Друго, можемо истражити друге компаније, тј. подружнице, у којима службеници и акционари имају позиције или акције. Ако је подружница компаније моћна са добром репутацијом, онда снага и репутација такве компаније обично нису лоши. На крају крајева, зашто би службеници и акционари добре компаније били вољни да корелирају са лошом?

7. Интелектуална својина

Можемо сазнати права интелектуалне својине компаније, као што су права на жиг, патентна права и поднесена ауторска права. Ако кинеска компанија поседује многа права интелектуалне својине, то барем значи да је уложила многа средства за ова права интелектуалне својине и да се нада да ће стабилно и континуирано радити како би повратила своју инвестицију.

То значи да неће лако прекршити уговор и починити превару. Или, чак и ако прекрше уговор, ова права интелектуалне својине могу се користити за отплату новца који вам дугују.

8. Административне казне

Можемо сазнати записник о административним казнама компаније. Ако има толико казни, то значи да компанија има проблема са усклађеношћу.

Осим тога, даље можемо видети какве се казне изричу. У случају заштите животне средине, пореских и царинских казни, то значи да производња и испорука за вас могу бити блокирани активностима спровођења закона, што очигледно није добар знак.

9. Тужбе

Можемо да сазнамо тужбе кинеске компаније.

Прво, јасно је да чак и ако је компанија укључена у многе судске спорове, то не мора да значи да има проблема у њеном пословању. За многе компаније, као што су оне које живе од лиценцирања интелектуалне својине, тужба других ради добијања надокнаде је сама пословна стратегија.

Због тога треба и ми детаљно да проверимо о каквим се парницама ради.

Ако је компанија тужени у већини судских спорова, као што је кршење уговора у споровима о уговору или кршење у споровима о квалитету производа, онда је репутација компаније дефинитивно упитна.

Ако је компанија укључена у многе радне спорове, то такође значи да су њени људски ресурси нестабилни, што ће поткопати њену способност да изврши уговор.

10. Царинска евиденција

Можете проверити царинску евиденцију компаније на Цхина Елецтрониц Порт (доступно на: хттпс://ввв.цхинапорт.гов.цн/). Ово је веб страница под Генералном управом царина Кине.

Можете сазнати да ли је компанија регистрована код кинеске царине, да ли има увозну и извозну квалификацију и да ли је дошло до кршења царинских прописа.

Ако компанија извози робу за вас, њена царинска евиденција ће бити важна информација.

ИИ. Дуе дилигенце захтева сарадњу кинеске компаније

1. Извештај о кредиту предузећа

Можете замолити кинеску компанију да одштампа свој извештај о кредиту предузећа у Кредитном референтном центру Народне банке Кине, а затим вам достави извештај.

Из извештаја можете видети кредитни статус компаније у кинеским финансијским институцијама, као што су финансирање, гаранција, продужење кредита, дуг, заостале камате, доцње итд.

2. Број запослених

Можете затражити од кинеске компаније да обезбеди исплату социјалног осигурања за запослене у Бироу за људске ресурсе и социјално осигурање, тако да можете знати њен стварни број запослених.

У одређеној мери, број запослених одражава људске ресурсе који су на располагању за извршење уговора.

3. Прошли учинак

Такође можете затражити од кинеске компаније да вам достави своје податке о извозу сличних производа. На пример, уговори потписани између кинеске компаније и других купаца (са неопходним мерама поверљивости). Други пример је њена царинска евиденција о извозу таквих производа.

Препоручујемо вам да извршите „дужну пажњу која не захтева сарадњу кинеске компаније“ о добављачу са којим желите да послујете, с обзиром да то кошта мање напора у комуникацији и времена.

У смислу ове врсте дужне пажње, ако није потребна истрага на лицу места, наплаћујемо само 998 УСД за сваку компанију. Уколико је потребан увиђај на лицу места у пословним просторијама компаније, ми ћемо наплатити додатну накнаду по сату, а унапред ћемо вас обавестити о предвиђеном радном времену. За наше услуге кликните ОВДЕ.

Да ли вам је потребна подршка у прекограничној трговини и наплати дугова?
CJO GlobalТим корисника може да вам пружи услуге управљања прекограничним трговинским ризиком и наплате дуга у вези са Кином, укључујући: 
(1) Решавање трговинских спорова
(2) Наплата дуга
(3) Збирка пресуда и награда
(4) Против фалсификовања и ИП заштита
(5) Верификација компаније и дужна пажња
(6) Израда и преглед трговинских уговора
Ако су вам потребне наше услуге, или ако желите да поделите своју причу, можете нас контактирати Менаџер клијената: 
Susan Li (сусан.ли@иуандду.цом).
Ако желите да знате више о томе CJO Global, Кликните ovde. Ако желите да сазнате више о CJO Global услуге, кликните ovde. Ако желите да прочитате више CJO Global постове, кликните ovde.