Nigeri | A është i mundur riatdhesimi i fondeve jashtë Nigerisë? (2)

Kontribuar nga CJP Ogugbara, CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats), Nigeri.

Mjafton të thuhet se nuk janë të gjitha borxhet e kërkuara për t'u rikuperuar ato që rregullohen nga politikat dhe instrumentet legjislative për KQN dhe TTA. Janë ato borxhe që krijohen nga tregtitë e thjeshta, importimi dhe eksportimi i mallrave dhe shërbimeve midis shitësit kinez (qoftë kompani ose individ) dhe një blerësi nigerian (qoftë kompani ose individ); ose shitës kinez (ose kompani ose individ) në Kinë dhe një blerës tjetër kinez (qoftë kompani ose individ) rezident në Nigeri. Në këtë kategori, ka opsione në dispozicion të kreditorit, por duhet pasur kujdes për të shmangur shkeljen e ligjeve nigeriane për veprat penale të pastrimit të parave. Disa nga këto opsione nuk janë kriminalizuar dhe as konsideruar si një kërcënim i çfarëdo lloji për sistemin e regjimit fiskal nigerian. Një Parim i së Drejtës Ndërkombëtare i shpallur në çështjen SS Lotus (Franca kundër Turqisë) (Dosja E. c., Dokumenti XI, Aktgjykimi nr. 9 i dhënë më 7 shtator 1927), nga GJYKATA E PËRHERSHME E DREJTËSISË NDËRKOMBËTARE që ulet në të dymbëdhjetën Sesioni (i zakonshëm), thotë se: "Shtetet kanë të drejtë sovrane për të vepruar në atë mënyrë që ata dëshirojnë, përveç nëse një rregull i veçantë i së drejtës ndërkombëtare e ndalon atë sjellje". Në Nigeri, ky parim mbështetet nga Shih Seksionin 36 (12) të Kushtetutës së 1999 të ndryshuar dhe FRN kundër IFEGWU (2003) 15 NWLR (Pt. 842) 113, me qëllim që ajo që nuk është e ndaluar është e lejuar, d.m.th. për të thënë se “ajo që ligji nuk e ka kriminalizuar nuk mund të kriminalizohet nga asnjë institucion përfshirë edhe Gjykatën.

Së pari, kreditori mund të eksplorojë rrugën e Bureau de Change dhe dritaret e tjera të tregut të zi. Disavantazhi kryesor është se kursi i këmbimit bazohet në çmimet e tregut të zi. Opsioni i dytë është riinvestimi në çdo portofol investimi në emër të kreditorit dhe i njëjti i mbajtur në besim për kreditorin nga studio ligjore. Kur borxhet rikuperohen për një kreditor, ai mund të riinvestojë fondin në aksione, kapital dhe hua për kompanitë vendase. Opsioni i tretë mund të jetë ridrejtimi i fondeve në importimin e lëndëve të para, mallrave dhe shërbimeve të tjera nga Nigeria në Kinë. Sipas këtij opsioni, kreditori mund të shikojë për mundësi shkëmbimi me importuesit vendas kinezë nga Nigeria. Përveç opsioneve të mësipërme, kreditori mund të kërkojë një mbajtës të Certifikatës së Importimit të Kapitalit (CCI) në Kinë dhe të ketë një transferim, caktim, blerje ose bashkim të kontratave të investimeve. Në këtë rast, kreditori edhe pse nuk është transferuesi i fondit fillestar të investimit të mbështetur nga CCI, mund të jetë sërish përfituesi i një fondi që mbulohet nga CCI që kërkohet të riatdhesohet. Duhet thënë se në këtë situatë, vetë palët ose nëpërmjet përfaqësuesit të tyre do t'i drejtoheshin një Tregtari të Licencuar të CCI për të paraqitur dëshminë e transferimit, bashkimit, kalimit etj. të investimit. për një ndërfaqe me CBN si rregullator në mënyrë që të merret një miratim për marrëveshjen. Është mendimi i këtij shkrimtari që ridrejtimi në importimin e lëndëve të para nga Nigeria në Kinë është alternativa përfundimtare dhe më e mirë.

Kontribues: CJP Ogugbara

Agjencia/Firma: CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats)(Anglisht)

Pozicioni/Titulli: Partner themelues

Vendi: Nigeria

Për më shumë postime të kontribuar nga CJP Ogugbara dhe CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats), ju lutemi klikoni këtu.

La Pyetje dhe përgjigje globale është një kolonë e veçantë e drejtuar nga CJO Global, dhe shërben si një platformë për ndarjen e njohurive për të lehtësuar mësimin dhe rrjetëzimin nga kolegët, dhe për t'i ofruar komunitetit ndërkombëtar të biznesit një peizazh global të kësaj industrie.

Ky postim është një kontribut nga CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats). E themeluar në vitin 2014 si një Firmë Partneriteti në Nigeri, CJP Ogugbara & Co ka punuar së bashku dhe është angazhuar në menaxhimin e mosmarrëveshjeve, proceset gjyqësore dhe arbitrazhin, praktikën tregtare: këshillim për pasuri të paluajtshme dhe investime, praktikë tatimore dhe konsulencë për energjinë. Përveç fushave kryesore të praktikës, ato gjithashtu lehtësojnë dhe zgjerojnë praktikën në zhvillimin e bizneseve të klientëve dhe interesave të korporatave, veçanërisht pasi ato zbatohen për ekonominë nigeriane dhe rrethin e investimeve.

Foto nga Olumide Bamgbelu on Unsplash