Bojíte sa veľkých objednávok z Číny? Tipy, ako sa vyhnúť podvodom

Mali by ste vopred vykonať povinnú starostlivosť a zabezpečiť, aby boli platby na splátky primerané.

Začiatkom minulého roka kúpil čínsky kupujúci od nášho brazílskeho klienta 18 zásielok v celkovej hodnote 2.2 milióna USD.

Koncom minulého roka čínsky kupec povedal brazílskej spoločnosti, že jej predaj v Číne nejde dobre a že dúfa, že zaplatí brazílskej spoločnosti v splátkach, pričom platby by mali byť uhradené do konca mája. Podľa plánu splátok boli prvé dve splátky malé a väčšina by bola uhradená koncom mája.

Do konca mája dostala brazílska spoločnosť od čínskeho kupujúceho len malú platbu a kupujúci prestal včas odpovedať na e-maily brazílskej spoločnosti.

V mene klienta sme kontaktovali čínskeho kupujúceho. Kupujúci uznal transakciu a jej nedoplatky, ale odmietol naďalej platiť z dôvodu kontroly epidémie v Číne.

Po vyšetrovaní sme zistili, že čínsky kupujúci si vzal pôžičku vo výške približne 12 miliónov CNY od iných spoločností tým, že dal tovar do zálohy, ktorý bol potom prevedený rôznymi kanálmi. Čínsky kupec v súčasnosti nemá žiadne podstatné aktíva.

Čínsky kupec v skutočnosti nemá žiadne dlhodobé aktíva so základným imaním len 200,000 30,000 CNY (približne XNUMX XNUMX USD). Pred týmto nákupom nemala žiadne skúsenosti s transakciami s podobným tovarom alebo v podobnej veľkosti.

Brazílska spoločnosť sa tomu mohla vyhnúť, ak by pred dodaním tovaru čínskemu kupujúcemu prijala tieto dve opatrenia:

1. Vykonajte due diligence na určenie veľkosti spoločnosti.

2. Urobte si lepšie splátkové plány na zníženie dlžnej sumy.

Foto Crystal Kwok on Unsplash