Nigéria | Je možná repatriácia finančných prostriedkov z Nigérie? (2)

Prispel CJP Ogugbara, CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats), Nigéria.

Stačí povedať, že nie všetky dlhy, ktoré sa majú vymáhať, sa riadia politikami a legislatívnymi nástrojmi o CCI a TTA. Existujú také dlhy, ktoré vznikli z jednoduchých obchodov, dovozu a vývozu tovaru a služieb medzi čínskym predajcom (buď spoločnosťou alebo jednotlivcom) a nigérijským kupujúcim (buď spoločnosťou alebo jednotlivcom); alebo čínsky predajca (buď spoločnosť alebo jednotlivec) v Číne a ďalší čínsky kupujúci (spoločnosť alebo jednotlivec) s bydliskom v Nigérii. V tejto kategórii má veriteľ k dispozícii možnosti, ale je potrebné dbať na to, aby nedošlo k porušeniu nigérijských zákonov o trestných činoch prania špinavých peňazí. Niektoré z týchto možností neboli kriminalizované, ani sa nepovažovali za hrozbu akéhokoľvek druhu pre systém nigérijského fiškálneho režimu. Princíp medzinárodného práva vyjadrený v prípade SS Lotus (Francúzsko v. Turecko) (Súbor E. c., Zložka XI, rozsudok č. 9 doručený 7. septembra 1927) STÁLÝM SÚDOM MEDZINÁRODNÉHO SÚDNEHO zasadania na svojom dvanástom (Ordinary) Session, zastáva názor, že: „Štáty majú suverénne právo konať spôsobom, ktorý si želajú, pokiaľ takéto správanie nezakazuje osobitné pravidlo medzinárodného práva.“ V Nigérii je tento princíp podporený pozri oddiel 36 (12) ústavy z roku 1999 v znení zmien a doplnení a FRN v. IFEGWU (2003) 15 NWLR (Pt. 842) 113, v tom zmysle, že čo nie je zakázané, je dovolené, tj. povedať, že „to, čo zákon nekriminalizuje, nemôže kriminalizovať žiadna inštitúcia vrátane Súdu.

Po prvé, veriteľ môže preskúmať cestu Bureau de Change a iných okien na čiernom trhu. Hlavnou nevýhodou je, že výmenný kurz vychádza z cien na čiernom trhu. Druhou možnosťou je reinvestícia do akéhokoľvek investičného portfólia v mene veriteľa, ktoré je pre veriteľa zverené advokátskou kanceláriou. Ak sa veriteľovi vymáhajú dlhy, môže tento fond reinvestovať do akcií, vlastného imania a pôžičiek miestnym spoločnostiam. Treťou možnosťou by mohlo byť presmerovanie financií na dovoz surovín, tovaru a iných služieb z Nigérie do Číny. V rámci tejto možnosti môže veriteľ hľadať možnosti výmeny s miestnymi čínskymi dovozcami z Nigérie. Okrem vyššie uvedených možností môže veriteľ hľadať držiteľa osvedčenia o dovoze kapitálu (CCI) v Číne a uzavrieť zmluvy o prevode, postúpení, akvizícii alebo zlúčení investícií. V tomto prípade veriteľ, aj keď nie je prevodcom počiatočného investičného fondu podporovaného CCI, môže byť stále príjemcom fondu, na ktorý sa vzťahuje CCI, ktorý má byť repatriovaný. Je potrebné povedať, že v tejto situácii by sa strany samotné alebo prostredníctvom svojich zástupcov obrátili na licencovaného predajcu CCI, aby predložili dôkazy o prevode, zlúčení, postúpení atď. investície. pre rozhranie s CBN ako regulátorom s cieľom získať súhlas na usporiadanie. Tento autor zastáva názor, že presmerovanie na dovoz surovín z Nigérie do Číny je ultimátnou a najlepšou možnosťou.

Prispievateľ: CJP Ogugbara

Agentúra/Firma: CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats)(Angličtina)

Pozícia/titul: zakladajúci partner

Krajina: Nigéria

Pre viac príspevkov od CJP Ogugbara a CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats), kliknite prosím tu.

 Otázky a odpovede globálne je špeciálny stĺpec riadený CJO Globala slúži ako platforma na zdieľanie znalostí, ktorá uľahčuje vzájomné učenie a vytváranie sietí a poskytuje medzinárodnej obchodnej komunite globálnu krajinu tohto odvetvia.

Tento príspevok je príspevkom od CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats). CJP Ogugbara & Co, založená v roku 2014 ako partnerská firma v Nigérii, spolupracuje a zapája sa do riadenia sporov, súdnych sporov a arbitráží, obchodnej praxe: realitného a investičného poradenstva, daňových praktík a energetického poradenstva. Okrem základných oblastí praxe tiež uľahčujú a rozširujú prax na rozvoj podnikania klientov a firemných záujmov, najmä ak sa vzťahujú na nigérijskú ekonomiku a investičný kruh.

Foto Olumide Bamgbelu on Unsplash