Ako vykonám náležitú starostlivosť o čínskych spoločnostiach, aby som sa vyhol podvodom?

Ak ste povinní zaplatiť zálohu alebo predplatiť predtým, ako vám bude doručený tovar od čínskeho dodávateľa, potom radšej vykonajte náležitú starostlivosť u čínskeho dodávateľa.

Ako je uvedené v našom predchádzajúcom príspevku “Ako sa vyhnúť podvodom zo strany čínskej spoločnosti: Nájdite dôveryhodnú spoločnosť a napíšte dobré zmluvy"

Po vykonaní platby pred tým, než dostanete tovar za podmienok bez záruky tretej strany, budete pravdepodobne čeliť morálnemu hazardu zo strany dodávateľa: dodávateľ môže odmietnuť dodať tovar, oneskoriť dodanie, zvýšiť cenu alebo dodať tovar. tovar nižšej kvality.

Jedným zo spôsobov, ako zabrániť tomuto morálnemu hazardu, je nájsť dodávateľa, ktorý dodrží svoje sľuby riadené záujmami,

Due diligence vám môže pomôcť overiť, či je to tak, ako tvrdí.

Existujú dva typy takejto povinnej starostlivosti:

(1) Náležitá starostlivosť si nevyžaduje žiadnu spoluprácu zo strany čínskej spoločnosti, to znamená, že relevantné informácie môžete získať z verejných zdrojov.

(2) Náležitá starostlivosť vyžadujúca spoluprácu zo strany čínskej spoločnosti, to znamená, že potrebujete, aby vám čínska spoločnosť poskytla určité informácie. Vzhľadom na to, že takéto informácie zahŕňajú obchodné tajomstvo spoločnosti, je pravdepodobné, že vám takéto informácie neposkytne.

Samozrejme, aj v prípade prvého je stále potrebné čínske meno dodávateľa. S jeho legálnym čínskym názvom môžete získať všetky druhy informácií z legálnych a verejných kanálov.

Obsah

I. Due diligence nevyžadujúca spoluprácu zo strany čínskej spoločnosti

1. Čínsky názov

Ako je uvedené v „Nájdite právny názov dodávateľa v Číne v čínštine, aby ste sa vyhli podvodom“: Všetci čínski jednotlivci a podniky majú svoje zákonné mená v čínštine a nemajú žiadne zákonné ani štandardné mená v cudzích jazykoch. Inými slovami, ich anglické mená alebo mená v iných jazykoch sú pomenované náhodne.

Ak nájdete oficiálne meno dodávateľa z Číny v čínštine, môžete podať žalobu na súde alebo podať sťažnosť. Ak nie, nemôžete robiť nič.

Ako by ste mohli získať právny názov dodávateľa z Číny v čínštine?

Môžete požiadať dodávateľa z Číny o poskytnutie obchodnej licencie. V obchodnej licencii je uvedený zákonný názov v čínštine a jednotný kreditný kód.

Okrem toho môžete požiadať čínskeho dodávateľa, aby s vami uzavrel zmluvu. Aby bola zmluva platná v Číne, čínske spoločnosti ju musia zapečatiť. Oficiálna pečať obsahuje právny názov v čínštine a jednotný kreditný kód spoločnosti.

2. Legitimita

Podľa názvu spoločnosti môžeme prostredníctvom oficiálnej webovej stránky čínskej vlády overiť, či spoločnosť skutočne existuje. Ako hľadať čínsku spoločnosť na webovej stránke, prečítajte si náš príspevok “Ako zistím, či je čínska spoločnosť legitímna a overím ju?".

Okrem toho v systéme nájdeme aj aktuálny stav firmy.

Vo všeobecnosti systém zobrazí nasledujúce stavy spoločnosti: existencia, podnikanie, sťahovanie, sťahovanie, zatvorenie, zrušenie, pozastavenie a likvidácia. Prvé štyri stavy naznačujú, že spoločnosť je v bežnej prevádzke. Pre význam týchto stavov si prečítajte náš príspevok “Aký štatút čínskej spoločnosti je legitímny?".

Obchodovať môžete len s „existujúcou“ spoločnosťou. Spoločnosti v iných statusoch nemôžu vykonávať zmluvu normálne.

3. Adresa spoločnosti

Môžeme zistiť jeho registrovanú adresu.

Väčšie čínske spoločnosti vo všeobecnosti pôsobia na svojej registrovanej adrese, zatiaľ čo mnohé malé spoločnosti nie. Znamená to, že existuje možnosť zistiť, kde sa spoločnosť nachádza.

Prostredníctvom verejných marketingových materiálov a záznamov o predaji môžeme okrem registrovanej adresy nájsť aj jej skutočnú obchodnú adresu. V prípade potreby môžeme zariadiť, aby vyšetrovatelia vykonali na týchto miestach vyšetrovanie na mieste, aby pochopili rozsah výroby, počet zamestnancov, zásoby a majetok.

4. Základné imanie spoločnosti

Akcionári čínskych spoločností musia zverejniť svoje upísané základné imanie. Stojí za zmienku, že upísané základné imanie je len záväzkom, nie splatenými vkladmi.

Vieme zistiť základné imanie upísané a splatené akcionármi.

Splatené základné imanie odráža veľkosť majetku spoločnosti. U väčšiny spoločností predstavuje zaplatený príspevok len časť upísaného príspevku. V prípade tovární však bude podiel splateného príspevku porovnateľne vyšší, pretože takýto kapitál potrebuje na nákup mnohých potrebných fixných aktív, akými sú zariadenia a závody.

Ak továreň nemá toľko splateného kapitálu, máte dobrý dôvod pochybovať o nej ako o fiktívnej spoločnosti.

5. Predmet podnikania spoločnosti

Čínske spoločnosti sú povinné zaregistrovať svoj predmet podnikania. Ak vám napríklad predáva zdravotnícke pomôcky, je potrebné, aby si takúto vec zaevidoval vo svojom predmete podnikania.

Hoci čínske zákony nezakazujú spoločnosti zapájať sa do iných obchodov mimo rozsahu registrovaného podnikania, daňové priznanie obmedzuje jej schopnosť tak urobiť. Pretože pri priznaní akýchkoľvek svojich príjmov daňovému úradu si ten potrebuje na účely daňového priznania vybrať jednu z položiek z predmetu podnikania.

Preto, ak je spoločnosť v súlade s daňovými predpismi, nemôže získať príjmy nad rámec svojej podnikateľskej činnosti.

6. Konatelia a akcionári spoločnosti

Riaditelia, dozorcovia, manažéri a akcionári čínskych spoločností musia byť registrovaní na príslušných úradoch. Okrem toho bude mať spoločnosť jedného registrovaného právneho zástupcu, ktorý bude v mene spoločnosti vykonávať transakcie s príslušnými stranami a niesť osobnú zodpovednosť za protiprávne činy spoločnosti.

Po prvé, môžeme spoznať dôveryhodnosť úradníkov a akcionárov. Ak sú zapojení do príliš veľkého počtu súdnych sporov alebo podliehajú administratívnym sankciám, alebo sú uvedení ako dlžníci s nečestným rozsudkom, čínska spoločnosť, pre ktorú pracujú alebo v ktorej držia akcie, vo všeobecnosti nebude v dobrom obchodnom stave.

Po druhé, môžeme skúmať iné spoločnosti, tj pridružené spoločnosti, v ktorých funkcionári a akcionári zastávajú pozície alebo akcie. Ak je pridružená spoločnosť silná spoločnosť s dobrou povesťou, potom sila a povesť takejto spoločnosti zvyčajne nie sú také zlé. Napokon, prečo by boli úradníci a akcionári dobrej spoločnosti ochotní korelovať so zlou?

7. Duševné vlastníctvo

Môžeme zistiť práva duševného vlastníctva spoločnosti, ako sú ochranné známky, patentové práva a autorské práva. Ak čínska spoločnosť vlastní veľa práv duševného vlastníctva, znamená to prinajmenšom, že investovala veľa zdrojov do týchto práv duševného vlastníctva a dúfa, že bude fungovať stabilne a nepretržite, aby získala späť svoje investície.

To znamená, že tak ľahko neporušia zmluvu a nespáchajú podvod. Alebo, aj keď porušia zmluvu, tieto práva duševného vlastníctva môžu byť použité na splatenie peňazí, ktoré vám dlhujú.

8. Správne sankcie

Vieme zistiť evidenciu správnych pokút spoločnosti. Ak existuje toľko pokút, znamená to, že spoločnosť má problémy s dodržiavaním predpisov.

Okrem toho môžeme ďalej vidieť, aké sankcie sú uložené. V prípade ochrany životného prostredia, daňových a colných pokút to znamená, že výroba a dodávka pre vás môže byť zablokovaná činnosťami orgánov činných v trestnom konaní, čo zjavne nie je dobré znamenie.

9. Súdne spory

Môžeme zistiť žaloby čínskej spoločnosti.

Po prvé, je jasné, že aj keď je spoločnosť zapojená do mnohých súdnych sporov, nemusí to nevyhnutne znamenať, že v jej obchodnej činnosti sú problémy. Pre mnohé spoločnosti, ako napríklad tie, ktoré sa živia licencovaním duševného vlastníctva, je žalovanie iných za získanie kompenzácie samotnou obchodnou stratégiou.

Preto si musíme aj detailne preveriť, o aký druh súdneho sporu ide.

Ak je spoločnosť žalovaným vo väčšine súdnych sporov, ako je napríklad porušenie zmluvy v zmluvných sporoch alebo porušenie v sporoch o kvalite výrobkov, potom je povesť spoločnosti určite sporná.

Ak je spoločnosť zapojená do mnohých pracovných sporov, znamená to tiež, že jej ľudské zdroje sú nestabilné, čo podkopáva jej schopnosť plniť zákazku.

10. Colná evidencia

Môžete skontrolovať colné záznamy spoločnosti na China Electronic Port (dostupné na: https://www.chinaport.gov.cn/). Toto je webová stránka pod Generálnou colnou správou Číny.

Môžete vedieť, či je spoločnosť registrovaná na čínskych colných úradoch, či má dovoznú a vývoznú kvalifikáciu a či nedochádza k porušeniu colných predpisov.

Ak k vám firma vyváža tovar, dôležitou informáciou budú jej colné záznamy.

II. Due diligence vyžadujúca spoluprácu zo strany čínskej spoločnosti

1. Správa o úvere podniku

Môžete požiadať čínsku spoločnosť, aby vytlačila svoju správu o podnikových úveroch v úverovom referenčnom centre Čínskej ľudovej banky a potom vám správu poskytla.

Zo správy môžete vidieť úverový stav spoločnosti v čínskych finančných inštitúciách, ako je financovanie, záruka, predĺženie úveru, dlh, úrokové nedoplatky, daňové nedoplatky atď.

2. Počet zamestnancov

Môžete požiadať čínsku spoločnosť, aby poskytla svoje platby sociálneho zabezpečenia pre zamestnancov na Úrade pre ľudské zdroje a sociálne zabezpečenie, aby ste mohli poznať jej skutočný počet zamestnancov.

Počet zamestnancov do určitej miery odráža ľudské zdroje, ktoré sú k dispozícii na plnenie zmluvy.

3. Minulá výkonnosť

Môžete tiež požiadať čínsku spoločnosť, aby vám poskytla svoje záznamy o vývoze podobných produktov. Napríklad zmluvy podpísané medzi čínskou spoločnosťou a inými kupujúcimi (s potrebnými opatreniami na zachovanie dôvernosti). Ďalším príkladom je colný záznam o vývoze takýchto výrobkov.

Odporúčame, aby ste u dodávateľa, s ktorým chcete obchodovať, vykonali „náležitú starostlivosť, ktorá si nevyžaduje spoluprácu zo strany čínskej spoločnosti“, pretože to stojí menej komunikačného úsilia a času.

Pokiaľ ide o tento druh due diligence, ak nie je potrebné žiadne prešetrovanie na mieste, účtujeme za každú spoločnosť len 998 USD. V prípade potreby šetrenia na mieste v prevádzkových priestoroch spoločnosti budeme účtovať príplatok za hodinu a o predpokladanom pracovnom čase Vás budeme vopred informovať. Pre naše služby kliknite TU.

Potrebujete podporu pri cezhraničnom obchode a vymáhaní pohľadávok?
CJO GlobalTím spoločnosti vám môže poskytnúť služby riadenia cezhraničných obchodných rizík a vymáhania pohľadávok súvisiace s Čínou vrátane: 
(1) Riešenie obchodných sporov
(2) Vymáhanie dlhov
(3) Zbierka rozsudkov a ocenení
(4) Ochrana proti falšovaniu a IP
(5) Overovanie spoločnosti a náležitá starostlivosť
(6) Návrh a revízia obchodnej zmluvy
Ak potrebujete naše služby, alebo ak sa chcete podeliť o svoj príbeh, môžete nás kontaktovať Manažér klienta: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Ak sa chcete dozvedieť viac o CJO Global, Prosím kliknite tu. Ak sa chcete dozvedieť viac o CJO Global služby, kliknite prosím tu. Ak chcete, prečítajte si viac CJO Global príspevky, kliknite prosím tu.