Опасаетесь крупных заказов из Китая? Советы по предотвращению мошенничества

Вам следует заранее провести комплексную проверку и принять разумные меры по рассрочке платежа.

В начале прошлого года китайский покупатель приобрел у нашего бразильского клиента 18 партий товаров на общую сумму 2.2 миллиона долларов США.

В конце прошлого года китайский покупатель сообщил бразильской компании, что ее продажи в Китае идут не очень хорошо и что он надеется платить бразильской компании в рассрочку, причем платежи должны быть произведены к концу мая. Согласно рассрочке, первые два платежа были небольшими, а большая часть должна была быть выплачена в конце мая.

К концу мая бразильская компания получила лишь небольшую оплату от китайского покупателя, а покупатель перестал своевременно отвечать на электронные письма бразильской компании.

Мы связались с китайским покупателем от имени клиента. Покупатель признал сделку и свою задолженность, но отказался продолжать оплату на основании мер по борьбе с эпидемией в Китае.

В ходе расследования мы установили, что китайский покупатель взял кредит на сумму около 12 миллионов юаней у других компаний, заложив товары, которые затем были переданы по различным каналам. Китайский покупатель в настоящее время не имеет существенных активов.

Фактически у китайского покупателя нет основных средств с уставным капиталом всего в 200,000 30,000 юаней (около XNUMX XNUMX долларов США). До этой покупки у нее не было опыта сделок с аналогичными товарами или аналогичного размера.

Бразильская компания могла бы избежать этого, если бы перед поставкой товара китайскому покупателю приняла следующие две меры:

1. Провести комплексную проверку для определения размера компании.

2. Составьте более продуманный план рассрочки, чтобы уменьшить сумму задолженности.

Фото Кристалл Квок on Unsplash