Activități frauduloase în aprovizionarea cu oțel din China: protejarea afacerii dvs

Aprovizionarea cu oțel din China vă poate expune uneori la diverse activități frauduloase.

Când clienții noștri ne consultă, ei împărtășesc adesea numeroase cazuri de fraudă pe care le-au întâlnit.

Iată câteva practici frauduloase comune care au avut loc în trecut:

Cuprins

1. Oțel contrafăcut

Fraudatorii din China pot reprezenta în mod necinstit calitatea sau originea produselor din oțel, inducând în eroare cumpărătorii etichetând materiale de calitate inferioară sau inferioară drept produse de calitate superioară sau premium. Această practică înșelătoare poate determina cumpărătorii să plătească mai mult pentru oțel de calitate inferioară.

2. Nelivrare sau livrare parțială

În această înșelătorie, un vânzător acceptă plata pentru oțel, dar nu reușește să livreze cantitatea convenită sau, în unele cazuri, nu livrează deloc oțelul. Ocazional, fraudatorii pot expedia o comandă parțială sau o pot înlocui cu oțel de calitate inferioară.

3. Documentare falsă

Documentația frauduloasă este o altă formă răspândită de fraudă în comerțul cu oțel cu vânzătorii chinezi. Aceasta poate implica falsificarea conosamentului, certificatelor de origine, rapoartelor de inspecție sau a altor documente pentru a denatura calitatea, cantitatea sau originea oțelului.

4. Finanțare dublă

În anumite cazuri, vânzătorii necinstiți asigură finanțare de la mai mulți creditori, folosind aceeași livrare de oțel ca garanție pentru fiecare împrumut. Acest lucru le permite să obțină fonduri din mai multe surse fără a intenționa să își îndeplinească obligațiile de rambursare.

In consecinta, in cazul in care transportul v-a fost destinat, dubla finantare impiedica vanzatorul sa aiba suficienta expeditie pentru a indeplini contractul intrucat bunurile au fost deja ipotecate altor parti.

5. Manipularea prețurilor

Prețurile spot ale oțelului în China sunt foarte volatile, ceea ce poate necesita plata suplimentară pentru obținerea mărfurilor. Comercianții fără scrupule se pot angaja în scheme de manipulare a prețurilor prin umflarea sau dezumflarea artificială a prețului oțelului, înșelând cumpărătorii sau obținând un avantaj nedrept pe piață.

Pentru a atenua riscurile de fraudă, este esențial ca cumpărătorii să efectueze o diligență amănunțită în China, să verifice credibilitatea partenerilor comerciali și să utilizeze metode de plată sigure.

Angajarea agențiilor de inspecție de renume, efectuarea de verificări complete ale calității și implementarea de practici sigure pentru lanțul de aprovizionare pot ajuta, de asemenea, la prevenirea activităților frauduloase în comerțul cu oțel cu companiile chineze.

Aveți nevoie de sprijin în comerțul transfrontalier și colectarea datoriilor?
CJO GlobalEchipa lui vă poate oferi servicii de gestionare a riscurilor comerciale transfrontaliere și de colectare a datoriilor legate de China, inclusiv: (1) Soluționarea litigiilor comerciale
(2) Colectare de datorii
(3) Colectarea de judecăți și premii
(4) Faliment și restructurare
(5) Verificarea companiei și Due Diligence
(6) Elaborarea și revizuirea contractului comercial
Dacă aveți nevoie de serviciile noastre sau dacă doriți să vă împărtășiți povestea, puteți contacta managerul nostru de clienți: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com). Dacă vrei să afli mai multe despre CJO Global, Vă rugăm să faceți clic aici. Dacă vrei să afli mai multe despre CJO Global servicii, vă rugăm să faceți clic aici. Daca vrei sa citesti mai mult CJO Global postări, dați clic aici.