Nigeria | Este posibilă repatrierea fondurilor din Nigeria? (2)

Contribuție de CJP Ogugbara, CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats), Nigeria.

Este suficient să spunem că nu toate datoriile căutate a fi recuperate sunt guvernate de politicile și instrumentele legislative privind CCI și TTA. Există acele datorii care au rezultat din tranzacții simple, importul și exportul de bunuri și servicii între vânzătorul chinez (fie companie sau persoană fizică) și un cumpărător nigerian (fie companie sau persoană fizică); sau vânzător chinez (fie companie sau persoană fizică) în China și un alt cumpărător chinez (fie companie sau persoană fizică) rezident în Nigeria. În această categorie, există opțiuni disponibile pentru creditor, dar trebuie avut grijă pentru a evita încălcarea legilor nigeriene privind infracțiunile de spălare a banilor. Unele dintre aceste opțiuni nu au fost incriminate și nici nu au fost considerate o amenințare de niciun fel pentru sistemul fiscal nigerian. Un principiu de drept internațional enunțat în cauza SS Lotus (Franța împotriva Turciei) (dosar E.c., Dosar XI, Hotărârea nr. 9 pronunțată la 7 septembrie 1927), de CURȚIA PERMANENTĂ DE JUSTICIȚIE INTERNAȚIONALĂ ședită în a XII-a Sesiunea (ordinară), susține că: „Statele au dreptul suveran de a acționa în modul în care doresc, cu excepția cazului în care o normă specifică de drept internațional interzice acest comportament”. În Nigeria, acest principiu este susținut de A se vedea secțiunea 36 (12) din Constituția din 1999 astfel cum a fost modificată și FRN v. IFEGWU (2003) 15 NWLR (Pt. 842) 113, în sensul că ceea ce nu este interzis este permis, adică să spună că „ceea ce legea nu a incriminat nu poate fi incriminat de nicio instituție inclusiv Curtea.

În primul rând, creditorul poate explora traseul Bureau de Change și alte ferestre de pe piața neagră. Dezavantajul major este că cursul de schimb se bazează pe prețurile pieței negre. A doua opțiune este reinvestirea în orice portofoliu de investiții în numele creditorului și aceeași deținută în încredere pentru creditor de către firma de avocatură. În cazul în care datorii sunt recuperate pentru un creditor, acesta poate reinvesti fondul în acțiuni, acțiuni și împrumuturi acordate companiilor locale. A treia opțiune ar putea fi redirecționarea fondurilor către importul de materii prime, bunuri și alte servicii din Nigeria în China. În cadrul acestei opțiuni, creditorul poate căuta oportunități de schimb cu importatorii locali chinezi din Nigeria. În afară de opțiunile de mai sus, creditorul poate căuta un deținător de Certificat de import de capital (CCI) în China și poate avea un transfer, cesiune, achiziție sau fuziune de contracte de investiții. În acest caz, creditorul, deși nu este cedentul fondului de investiții inițial susținut de ICC, poate fi totuși beneficiarul unui fond acoperit ICC care a căutat să fie repatriat. Trebuie spus că în această situație, părțile însele sau prin reprezentantul lor ar aborda un Dealer Licențiat CCI pentru a prezenta dovezile transferului, fuziunii, cesiunii etc. a investiției. pentru o interfață cu CBN ca autoritate de reglementare pentru a obține o aprobare pentru aranjament. Este opinia acestui scriitor că redirecționarea către importul de materii prime din Nigeria în China este cea mai bună și cea mai bună opțiune.

Contributor: CJP Ogugbara

Agenție/Firmă: CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats)(Engleză)

Poziție/Titlu: Partener fondator

Țara: Nigeria

Pentru mai multe postări contribuite de CJP Ogugbara și CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats), vă rugăm să faceți clic pe aici.

 Întrebări și răspunsuri globale este o coloană specială condusă de CJO Globalși servește ca o platformă de partajare a cunoștințelor pentru a facilita învățarea de la egal la egal și crearea de rețele și pentru a oferi comunității internaționale de afaceri un peisaj global al acestei industrii.

Această postare este o contribuție a CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats). Înființată în 2014 ca firmă de parteneriat în Nigeria, CJP Ogugbara & Co a colaborat și s-a implicat în gestionarea litigiilor, litigii și arbitraj, practică comercială: consultanță imobiliară și investiții, practică fiscală și consultanță energetică. În afară de domeniile de practică de bază, ele facilitează și extind, de asemenea, practica la dezvoltarea afacerilor clienților și a intereselor corporative, mai ales dacă se aplică economiei nigeriene și cercului investițional.

Fotografie de Olumide Bamgbelu on Unsplash