Cum să faceți față reglementărilor valutare din China atunci când o companie chineză vă rambursează?
De obicei, nu există niciun obstacol dacă o companie chineză vă rambursează folosind fondurile sale străine. Cu toate acestea, dacă vă efectuează o plată în afara Chinei folosind fondurile sale interne, plata va fi supusă controlului valutar al Chinei.
După cum spune Serviciul Comisarului comercial al guvernului canadian, „În China, companiile, băncile și persoanele fizice trebuie să respecte o politică de cont de capital „închis”. Aceasta înseamnă că banii nu pot fi mutați liber în sau în afara țării decât dacă respectă reguli stricte de schimb valutar.”
După ce efectuați o plată în contul bancar al furnizorului chinez din China, banca va analiza veniturile din străinătate.
Atunci când un furnizor chinez exportă, acesta va furniza băncii contractele sale comerciale și documentele vamale, care își va revizui veniturile în numele autorităților de reglementare. Numai după revizuire și aprobare, furnizorul chinez poate obține efectiv venitul.
Atunci când o companie chineză este de acord să vă ramburseze, ceea ce nu a fost menționat în contractele comerciale anterioare, băncile sau autoritățile de reglementare chineze pot considera acest lucru ca o coluziune între compania chineză și dvs. pentru a evita reglementarea valutară.
În acest caz, băncile chineze vor analiza îndeaproape acordul. De exemplu,
În primul rând, dacă tranzacția inițială a fost anulată și contractul comercial a fost reziliat, banca o va revizui după cum urmează:
În cazul unei rambursări, banca cere ca aceasta să fie dată pe calea inițială, adică în contul bancar utilizat inițial de cumpărător pentru a plăti bunurile.
În cazul compensării pierderilor pentru cumpărătorul de peste mări din cauza anulării tranzacției inițiale, în cazul în care ambele părți sunt de acord cu o compensație suplimentară din partea furnizorului chinez, banca va revizui acordul de compensare.
În al doilea rând, dacă tranzacția inițială nu a fost anulată și contractul comercial a continuat să fie executat, banca va verifica dacă acordul de rambursare sau de compensare se referă la suma tranzacției inițiale.
În sfârșit, în unele cazuri, banca va investiga în continuare contextul tranzacției pentru a determina dacă există posibilitatea ca compania chineză să se sustragă la reglementările valutare sau chiar să comită spălarea banilor. De exemplu, (1) intervalul dintre tranzacția inițială și rambursare/compensare este destul de lung (mai mult de 180 de zile); (2) suma compensației este o proporție nerezonabilă din valoarea tranzacției inițiale sau chiar depășește semnificativ valoarea tranzacției inițiale.
Aveți nevoie de sprijin în comerțul transfrontalier și colectarea datoriilor? CJO GlobalEchipa lui vă poate oferi servicii de gestionare a riscurilor comerciale transfrontaliere și de colectare a datoriilor legate de China, inclusiv: (1) Soluționarea litigiilor comerciale (2) Colectare de datorii (3) Colectarea de judecăți și premii (4) Anti-contrafacere și protecție IP (5) Verificarea companiei și Due Diligence (6) Elaborarea și revizuirea contractului comercial Dacă aveți nevoie de serviciile noastre sau dacă doriți să împărtășiți povestea dvs., ne puteți contacta Manager de clienți: Susan Li (susan.li@yuanddu.com). Dacă doriți să știți mai multe despre CJO Global, Vă rugăm să faceți clic aici. Dacă vrei să afli mai multe despre CJO Global servicii, vă rugăm să faceți clic aici. Daca vrei sa citesti mai mult CJO Global postări, dați clic aici.
