Cum să depistați frauda și implicit atunci când cumpărați oțel din China?

O serie de clienți au fost fraudați în achiziționarea de oțel din China.

Pe de o parte, China este cel mai mare exportator de oțel din lume. Exporturile Chinei au reprezentat aproximativ 15% din totalul oțelului exportat la nivel global în 2019. Volumul exporturilor de oțel ale Chinei în 2019 a fost aproape dublu față de cel al celui de-al doilea exportator mondial, Japonia.[1]

Pe de altă parte, clienții din Statele Unite până în Nigeria și din Emiratele Arabe Unite până în Brazilia, s-au plâns că au fost fraudați, sau cel puțin implicit, în achiziționarea de oțel din China.

Există o caracteristică comună în toate aceste tranzacții: exportatorul chinez este doar o companie de vânzări de oțel.

În mod normal, vânzările de oțel sunt singura afacere înregistrată a acestui tip de exportator, iar spațiul lor de birouri este de obicei într-o clădire de birouri, ceea ce înseamnă că nu au fabrici și capacitate de producție.

Ar fi mai bine dacă ar fi agenți comerciali pentru anumite oțelării, căci măcar au furnizori stabili.

Dar, în majoritatea cazurilor, exportatorii nu pot cumpăra produse pe piața deschisă a Chinei până la primirea depozitului, ceea ce înseamnă că lanțul de aprovizionare este mai puțin fiabil.

Prețul oțelului din China prezintă fluctuații mari, care ar perturba lanțurile de aprovizionare ale acestor exportatori.

Prețul minereului de fier și aprovizionarea cu cărbune fluctuează constant, ceea ce provoacă fluctuații ale costului de producție al oțelului în consecință.

Guvernul chinez își ajustează, de asemenea, sprijinul pentru infrastructură, ducând la schimbări necruțătoare ale cererii interne și ale prețului oțelului.

În cazul în care exportatorul chinez nu are un lanț de aprovizionare stabil, este posibil ca prețul convenit anterior să nu fie suficient pentru ca el să cumpere oțel, după ce a primit depozitul dvs., la un preț rezonabil pe piața în schimbare.

În acest caz, fie vă va cere în continuare să măriți plata, fie să întârzie în mod deliberat livrarea. Pe scurt, afacerea ta va fi încurcată.

Deci, cum pot cumpărătorii de oțel să evite o astfel de fraudă sau implicit?

Ar fi bine să efectuați în prealabil o diligență datorată asupra exportatorului chinez pentru a determina dacă este doar o companie de vânzări sau o filială a unei fabrici de oțel, pentru că aceasta din urmă ar putea asigura un lanț de aprovizionare mai stabil.

Aveți nevoie de un agent în China care să vă ajute să îndemne exportatorul chinez să stoceze bunuri cât mai curând posibil și să facă o inspecție înainte de expediere.

De asemenea, puteți cere controlorului real al exportatorului chinez să garanteze tranzacția, astfel încât acesta să nu poată fi scutit de răspundere sub pretextul răspunderii limitate a companiei.

Desigur, dacă costurile sunt gestionabile, puteți cere și băncii exportatorului chinez să garanteze tranzacția.

---

[1] https://legacy.trade.gov/steel/countries/pdfs/exports-china.pdf

---

Aveți nevoie de sprijin în comerțul transfrontalier și colectarea datoriilor?
CJO GlobalEchipa lui vă poate oferi servicii de gestionare a riscurilor comerciale transfrontaliere și de colectare a datoriilor legate de China, inclusiv: 
(1) Soluționarea litigiilor comerciale
(2) Colectare de datorii
(3) Colectarea de judecăți și premii
(4) Anti-contrafacere și protecție IP
(5) Verificarea companiei și Due Diligence
(6) Elaborarea și revizuirea contractului comercial
Dacă aveți nevoie de serviciile noastre sau dacă doriți să împărtășiți povestea dvs., ne puteți contacta Manager de clienți: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Dacă doriți să știți mai multe despre CJO Global, Vă rugăm să faceți clic aici. Dacă vrei să afli mai multe despre CJO Global servicii, vă rugăm să faceți clic aici. Daca vrei sa citesti mai mult CJO Global postări, dați clic aici.

---

Fotografie de Max Zhang on Unsplash