Cum să fac Due Diligence asupra companiilor chineze pentru a evita înșelătoriile?

Dacă vi se cere să plătiți un depozit sau să efectuați o plată în avans înainte de a putea primi mărfurile livrate de un furnizor chinez, atunci ar fi bine să faceți în prealabil verificarea cu privire la furnizorul chinez.

După cum am menționat în postarea noastră anterioară „Cum să evitați frauda de către o companie chineză: găsiți o companie de încredere și scrieți contracte bune"

Odată ce ați efectuat plata înainte de a primi mărfurile în cazul în care nu există garanții de la terți, este posibil să vă confruntați cu un risc moral din partea furnizorului: furnizorul poate refuza să livreze bunurile, să întârzie livrarea, să mărească prețul sau să livreze mărfuri de calitate inferioară.

O modalitate de a preveni acest hazard moral este de a găsi un furnizor care să-și țină promisiunile determinate de interese,

Due diligence vă poate ajuta să verificați dacă este așa cum pretinde că este.

Există două tipuri de astfel de due diligence:

(1) Due diligence care nu necesită cooperare din partea companiei chineze, adică puteți obține informații relevante din surse publice.

(2) Due diligence care necesită cooperare din partea companiei chineze, adică aveți nevoie ca compania chineză să vă furnizeze anumite informații. Având în vedere că astfel de informații implică secretele comerciale ale companiei, este probabil ca aceasta să nu vă furnizeze astfel de informații.

Desigur, chiar și în cazul celui dintâi, mai este nevoie de numele chinezesc al furnizorului. Cu numele său legal chinezesc, puteți obține tot felul de informații de pe canalele legale și publice.

I. Due diligence care nu necesită cooperare din partea companiei chineze

1. Nume chinezesc

După cum se menționează în „Găsiți numele legal al furnizorului din China în chineză pentru a evita înșelătorii”: Toate persoanele fizice și întreprinderile chineze au denumirile lor legale în chineză și nu au nume legale sau standard în limbi străine. Cu alte cuvinte, numele lor în limba engleză sau numele în alte limbi sunt denumite aleatoriu de la sine.

Dacă găsiți numele legal al unui furnizor din China în chineză, puteți iniția o acțiune în fața unei instanțe sau puteți depune o plângere împotriva acestuia. Dacă nu, nu poți face nimic.

Cum ați putea obține numele legal al unui furnizor din China în chineză?

Puteți cere unui furnizor din China să-și furnizeze licența de afaceri. Există un nume legal în chineză și un cod de credit unificat în licența de afaceri.

În plus, puteți cere unui furnizor chinez să sigileze contractul cu dvs. Pentru ca un contract să fie valabil în China, companiile chineze trebuie să-l sigileze. Sigiliul oficial conține un nume legal în chineză și un cod de credit unificat al companiei.

2. Legitimitatea

Cu numele companiei, putem verifica dacă compania există într-adevăr printr-un site oficial al guvernului chinez. Pentru cum să căutați o companie chineză pe site, vă rugăm să citiți postarea noastră „Cum știu dacă o companie chineză este legitimă și cum o verific?".

În plus, putem găsi și starea actuală a companiei în sistem.

În general, sistemul va afișa următoarele stări ale unei companii: existență, în afaceri, mutare, mutare, închidere, anulare, suspendare și lichidare. Primele patru state indică faptul că compania este în funcționare normală. Pentru semnificația acestor stări, vă rugăm să citiți postarea noastră „Ce statut al unei companii chineze este legitim?".

Puteți face afaceri doar cu o companie „existentă”. Companiile aflate în alte stări nu pot executa contractul în mod normal.

3. Adresa companiei

Ne putem da seama de adresa sa înregistrată.

Companiile chineze mai mari operează, în general, la adresa lor înregistrată, în timp ce multe companii mici nu o fac. Înseamnă că există posibilitatea de a afla unde se află firma.

Putem găsi, de asemenea, adresa comercială reală, pe lângă adresa sa înregistrată, prin materialele de marketing public și înregistrările vânzărilor. Dacă este necesar, putem aranja ca anchetatorii să efectueze investigații la fața locului în aceste locații pentru a înțelege scara producției, numărul de angajați, inventarul și activele.

4. Capitalul social al societatii

Acționarii companiilor chineze trebuie să își dezvăluie capitalul social subscris. Este de remarcat faptul că capitalul social subscris este doar un angajament, mai degrabă decât contribuții vărsate.

Putem afla capitalul social subscris si varsat de actionari.

Capitalul social vărsat reflectă mărimea activelor companiei. Pentru majoritatea companiilor, contribuția vărsată reprezintă doar o parte din contribuția subscrisă. Cu toate acestea, în cazul fabricilor, proporția contribuției vărsate va fi comparativ mai mare, deoarece are nevoie de un astfel de capital pentru a cumpăra multe active fixe necesare, cum ar fi echipamente și instalații.

Dacă o fabrică nu are atât de mult capital vărsat, ai motive întemeiate să te îndoiești de ea ca o companie shell.

5. Domeniul de activitate al companiei

Companiile chineze sunt obligate să-și înregistreze domeniul de activitate. De exemplu, dacă vă vinde dispozitive medicale, trebuie să înregistreze o astfel de problemă în domeniul său de activitate.

Deși legea chineză nu interzice unei companii să se angajeze în alte afaceri în afara domeniului de activitate înregistrat, declarația fiscală îi limitează capacitatea de a face acest lucru. Pentru că atunci când își declară veniturile la biroul fiscal, acesta trebuie să aleagă unul dintre elementele din domeniul său de activitate în scopul declarației fiscale.

Prin urmare, dacă compania respectă impozitele, nu poate obține venituri în afara domeniului său de activitate.

6. Funcționari și acționari ai companiei

Directorii, supraveghetorii, managerii și acționarii companiilor chineze trebuie să fie înregistrați la autoritățile relevante. În plus, compania va avea un reprezentant legal înregistrat care va efectua tranzacții cu părțile relevante în numele companiei și va purta responsabilitatea personală pentru actele ilegale ale companiei.

În primul rând, putem cunoaște credibilitatea ofițerilor și a acționarilor. Dacă sunt implicați în prea multe procese sau sunt supuși unor sancțiuni administrative sau sunt enumerați ca debitori necinstiți, compania chineză pentru care lucrează sau pentru care dețin acțiuni nu va fi în general în stare bună de afaceri.

În al doilea rând, putem investiga și alte companii, adică afiliate, în care ofițerii și acționarii dețin funcții sau acțiuni. Dacă afiliatul unei companii este unul puternic, cu o bună reputație, atunci puterea și reputația unei astfel de companii nu sunt de obicei prea rele. La urma urmei, de ce ar fi ofițerii și acționarii unei companii bune dispuși să se coreleze cu una proastă?

7. Proprietate intelectuală

Putem afla drepturile de proprietate intelectuală ale unei companii, cum ar fi drepturile de marcă comercială, drepturile de brevet și drepturile de autor depuse. Dacă o companie chineză deține o mulțime de drepturi de proprietate intelectuală, înseamnă cel puțin că a investit multe resurse pentru aceste drepturi de proprietate intelectuală și speră să opereze în mod constant și continuu pentru a-și recupera investiția.

Aceasta înseamnă că nu vor încălca cu ușurință contractul și nu vor comite fraude. Sau, chiar dacă încalcă contractul, aceste drepturi de proprietate intelectuală pot fi folosite pentru a rambursa banii pe care ți-i datorează.

8. Sancțiuni administrative

Putem afla evidența penalităților administrative a unei companii. Dacă sunt atât de multe penalități, înseamnă că compania are probleme de conformitate.

În plus, putem vedea în continuare ce sancțiuni sunt aplicate. În cazul protecției mediului, penalităților fiscale și vamale, înseamnă că producția și livrarea pentru dvs. pot fi blocate de activitățile de aplicare a legii, ceea ce în mod clar nu este un semn bun.

9. Procese

Putem afla procesele unei companii chineze.

În primul rând, este clar că, chiar dacă o companie este implicată în multe procese, nu înseamnă neapărat că există probleme în funcționarea sa. Pentru multe companii, cum ar fi cele care trăiesc cu licențe de proprietate intelectuală, a da în judecată pe alții pentru a obține despăgubiri este o strategie de afaceri în sine.

Prin urmare, trebuie să verificăm în detaliu în ce fel de litigiu este implicat.

Dacă o companie este pârâtă în majoritatea proceselor, cum ar fi încălcarea contractului în litigiile contractuale sau încălcarea litigiilor privind calitatea produselor, atunci reputația companiei este cu siguranță îndoielnică.

Dacă o companie este implicată în multe conflicte de muncă, înseamnă și că resursele sale umane sunt instabile, ceea ce îi va submina capacitatea de a executa contractul.

10. Registrele vamale

Puteți verifica evidențele vamale ale unei companii pe China Electronic Port (disponibil la: https://www.chinaport.gov.cn/). Acesta este un site web sub Administrația Generală a Vămilor din China.

Puteți ști dacă compania a fost înregistrată la vama chineză, dacă are calificarea de import și export și dacă există vreo încălcare a reglementărilor vamale.

Dacă compania exportă mărfuri către dvs., evidențele sale vamale vor fi informații importante.

II. Due diligence care necesită cooperare din partea companiei chineze

1. Raportul de credit al întreprinderii

Puteți cere unei companii chineze să-și imprime raportul de credit al întreprinderii la Centrul de referință de credit al Băncii Populare din China și apoi să vă furnizeze raportul.

Din raport, puteți vedea starea creditului companiei în instituțiile financiare chineze, cum ar fi finanțare, garanție, prelungire a creditului, datorii, dobânzi restante, arierate fiscale etc.

2. Numărul de angajați

Puteți cere unei companii chineze să ofere plata asigurărilor sociale pentru angajații de la Biroul de Resurse Umane și Securitate Socială, astfel încât să puteți cunoaște numărul real de angajați.

Într-o oarecare măsură, numărul de angajați reflectă resursele umane disponibile pentru executarea contractului.

3. Performanțe anterioare

De asemenea, puteți cere unei companii chineze să vă furnizeze înregistrările sale de export de produse similare. De exemplu, contractele semnate între compania chineză și alți cumpărători (cu măsurile de confidențialitate necesare). Un alt exemplu este înregistrarea sa vamală de export de astfel de produse.

Vă recomandăm să efectuați „due diligence care nu necesită cooperare din partea companiei chineze” cu furnizorul cu care doriți să faceți afaceri, având în vedere că acestea costă mai puține eforturi de comunicare și mai puțin timp.

În ceea ce privește acest tip de due diligence, dacă nu este necesară nicio investigație la fața locului, percepem doar 998 USD pentru fiecare companie. Dacă este necesară o investigație la fața locului la sediul companiei, vom percepe o taxă suplimentară la oră și vă vom informa în prealabil despre orele de lucru estimate. Pentru serviciile noastre, vă rugăm să faceți clic AICI.

---

Aveți nevoie de sprijin în comerțul transfrontalier și colectarea datoriilor?
CJO GlobalEchipa lui vă poate oferi servicii de gestionare a riscurilor comerciale transfrontaliere și de colectare a datoriilor legate de China, inclusiv: 
(1) Soluționarea litigiilor comerciale
(2) Colectare de datorii
(3) Colectarea de judecăți și premii
(4) Anti-contrafacere și protecție IP
(5) Verificarea companiei și Due Diligence
(6) Elaborarea și revizuirea contractului comercial
Dacă aveți nevoie de serviciile noastre sau dacă doriți să împărtășiți povestea dvs., ne puteți contacta Manager de clienți: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Dacă doriți să știți mai multe despre CJO Global, Vă rugăm să faceți clic aici. Dacă vrei să afli mai multe despre CJO Global servicii, vă rugăm să faceți clic aici. Daca vrei sa citesti mai mult CJO Global postări, dați clic aici.

---

Fotografie de 大爷 您 on Unsplash