Desconfia de grandes encomendas da China? Dicas para evitar fraudes

Você deve realizar a devida diligência com antecedência e tornar razoáveis ​​os acordos de pagamento parcelado.

No início do ano passado, um comprador chinês comprou 18 remessas de nosso cliente brasileiro no valor total de US$ 2.2 milhões.

No final do ano passado, o comprador chinês disse à empresa brasileira que as suas vendas na China não iam bem e que esperava pagar à empresa brasileira em prestações, com os pagamentos a serem feitos até ao final de maio. Pelo parcelamento, as duas primeiras parcelas eram pequenas e a maior parte seria paga no final de maio.

No final de maio, a empresa brasileira havia recebido apenas um pequeno pagamento do comprador chinês, e o comprador havia parado de responder aos e-mails da empresa brasileira em tempo hábil.

Entramos em contato com o comprador chinês em nome do cliente. O comprador reconheceu a transação e os seus atrasos, mas recusou-se a continuar a pagar com base no controlo da epidemia na China.

Após investigação, descobrimos que o comprador chinês havia contraído um empréstimo de aproximadamente 12 milhões de CNY de outras empresas, penhorando as mercadorias, que foram então transferidas através de vários canais. O comprador chinês não possui atualmente ativos substanciais.

Na verdade, o comprador chinês não possui ativos fixos com um capital social de apenas 200,000 CNY (cerca de 30,000 dólares). Antes desta compra, não tinha experiência com transações envolvendo bens similares ou de porte semelhante.

A empresa brasileira poderia ter evitado isso se tivesse tomado as duas medidas a seguir antes de entregar a mercadoria ao comprador chinês:

1. Realize a devida diligência para determinar o tamanho da empresa.

2. Faça melhores planos de parcelamento para reduzir o valor devido.

Foto por Cristal Kwok on Unsplash