Verificação e Due Diligence da Empresa na China: Escopo do Negócio

Você pode perguntar sobre o escopo de negócios de empresas chinesas registradas na autoridade de registro de empresas da China e, em seguida, avaliar se a empresa chinesa realiza transações com você além de seu escopo de negócios.

Por exemplo, se você pretende importar máscaras de uma empresa chinesa, mas o escopo de negócios dessa empresa exclui vendas de máscaras e importação/exportação de máscaras (ou mercadorias em geral), a empresa chinesa provavelmente está cometendo fraude.

Isso ocorre porque uma empresa chinesa envolvida no negócio de importação e exportação geralmente não realizará nenhum negócio além de seu escopo comercial registrado.

De acordo com as leis chinesas, os itens exigidos no registro de uma entidade de mercado incluem seu escopo de negócios. Você pode conhecer o escopo de negócios da entidade a partir de suas informações cadastradas. Para mais informações sobre como consultar as informações cadastradas, consulte nosso post anterior, “Como saber se uma empresa chinesa é legítima e verificá-la?”.

Para empresas chinesas envolvidas em negócios domésticos, se realizarem negócios com outras entidades além de seu escopo de negócios e celebrarem contratos, os tribunais chineses não determinarão tais contratos como inválidos, a menos que o negócio envolvido seja legalmente restrito, proibido ou sujeito a requisitos de franquia. Como resultado, muitas empresas chinesas podem praticamente levar seus negócios além do escopo de negócios registrados.

No entanto, a história é diferente quando se trata de empresas chinesas envolvidas no negócio de importação e exportação, pois o negócio de comércio internacional em que estão envolvidas geralmente será registrado em seu escopo de negócios.

De acordo com as leis e regulamentos chineses relativos à importação e exportação, se a empresa chinesa pretende se envolver na importação/exportação de bens ou tecnologias, deve se registrar no Ministério do Comércio da China (MOFCOM) como operador de comércio exterior. Para o registro, o MOFCOM exige que o escopo de negócios de tal empresa chinesa abranja a importação/exportação de bens ou tecnologias.

Portanto, se uma empresa chinesa se envolver no negócio de importação e exportação, seu escopo de negócios deve incluir a redação, importação e exportação.

De acordo com as leis e regulamentos fiscais da China, quando uma empresa chinesa apresenta uma declaração de imposto, seus negócios relacionados a impostos devem estar dentro de seu escopo de negócios. Se a empresa chinesa estiver envolvida na venda de produtos específicos, as vendas de tais produtos devem ser incluídas em seu escopo de negócios.

Em outras palavras, se uma empresa chinesa está envolvida na importação e exportação de um determinado tipo de commodity, seu escopo de negócios deve abranger essa commodity.

Em conclusão, se uma empresa chinesa quiser exportar máscaras para você de forma legal, verifique se o escopo de negócios contém as palavras “máscaras” e “importação e exportação”.

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Foto por Junbin Chen on Unsplash