Obawiasz się dużych zamówień z Chin? Wskazówki, jak unikać oszustw

Powinieneś z wyprzedzeniem przeprowadzić należytą staranność i ustalić rozsądne warunki płatności ratalnej.

Na początku ubiegłego roku chiński nabywca zakupił od naszego brazylijskiego klienta 18 przesyłek o łącznej wartości 2.2 mln USD.

Pod koniec ubiegłego roku chiński nabywca powiedział brazylijskiej spółce, że jej sprzedaż w Chinach nie idzie dobrze i że ma nadzieję zapłacić brazylijskiej spółce w ratach, z terminem płatności do końca maja. Według planu ratalnego dwie pierwsze raty były niewielkie i większość miała zostać spłacona pod koniec maja.

Do końca maja brazylijska firma otrzymała jedynie niewielką płatność od chińskiego nabywcy, a kupujący przestał terminowo odpowiadać na e-maile brazylijskiej firmy.

W imieniu klienta skontaktowaliśmy się z chińskim kupcem. Kupujący potwierdził transakcję i zaległości, ale odmówił dalszej płatności ze względu na panującą w Chinach kontrolę epidemiologiczną.

Po dochodzeniu Trybunał ustalił, że chiński nabywca zaciągnął pożyczkę w wysokości około 12 mln CNY od innych przedsiębiorstw, zastawiając towary, które następnie przekazano różnymi kanałami. Chiński nabywca nie posiada obecnie znaczących aktywów.

Tak naprawdę chiński nabywca nie posiada środków trwałych o kapitale zakładowym wynoszącym zaledwie 200,000 30,000 CNY (około XNUMX XNUMX USD). Przed tym zakupem nie miała doświadczenia w transakcjach obejmujących towary o podobnym charakterze lub podobnej wielkości.

Brazylijska firma mogłaby tego uniknąć, gdyby przed dostarczeniem towaru chińskiemu nabywcy podjęła dwa następujące działania:

1. Przeprowadź badanie due diligence w celu ustalenia wielkości firmy.

2. Zaplanuj lepsze raty, aby zmniejszyć należną kwotę.

Photo by Kryształowy Kwok on Unsplash