Jak przeprowadzić należytą staranność w chińskich firmach, aby uniknąć oszustw?

Jeśli musisz wpłacić kaucję lub dokonać przedpłaty, zanim otrzymasz towar dostarczony przez chińskiego dostawcę, lepiej zrób z należytą starannością chińskiego dostawcę.

Jak wspomnieliśmy w naszym poprzednim poście „Jak uniknąć oszustw chińskich firm: znajdź firmę godną zaufania i pisz dobre umowy"

Po dokonaniu płatności przed otrzymaniem towaru w przypadku braku gwarancji ze strony trzeciej, istnieje prawdopodobieństwo, że narażasz się na pokusę nadużycia ze strony dostawcy: dostawca może odmówić dostawy towaru, opóźnić dostawę, podnieść cenę lub dostarczyć towary gorszej jakości.

Jednym ze sposobów zapobiegania pokusie nadużycia jest znalezienie dostawcy, który dotrzymuje obietnic kierując się interesami,

Należyta staranność może pomóc Ci zweryfikować, czy jest tak, jak twierdzi.

Istnieją dwa rodzaje takiego due diligence:

(1) Należyta staranność nie wymagająca współpracy ze strony chińskiej firmy, to znaczy można uzyskać odpowiednie informacje ze źródeł publicznych.

(2) Należyta staranność wymagająca współpracy ze strony chińskiej firmy, to znaczy, że chińska firma musi dostarczyć Ci pewnych informacji. Biorąc pod uwagę, że takie informacje obejmują tajemnice handlowe firmy, prawdopodobnie nie przekaże ona Ci takich informacji.

Oczywiście nawet w przypadku tego pierwszego nadal potrzebna jest chińska nazwa dostawcy. Dzięki legalnej chińskiej nazwie możesz uzyskać wszelkiego rodzaju informacje z legalnych i publicznych kanałów.

I. Due diligence niewymagający współpracy ze strony chińskiej firmy

1. Chińskie imię

Jak wspomniano w „Znajdź nazwę prawną chińskiego dostawcy w języku chińskim, aby uniknąć oszustw”: Wszystkie chińskie osoby fizyczne i przedsiębiorstwa mają swoje oficjalne nazwiska w języku chińskim i nie mają prawnych ani standardowych nazw w językach obcych. Innymi słowy, ich angielskie imiona lub imiona w innych językach są nazywane losowo.

Jeśli znajdziesz nazwę prawną chińskiego dostawcy w języku chińskim, możesz wszcząć postępowanie sądowe lub złożyć przeciwko niemu skargę. Jeśli nie, nie możesz nic zrobić.

Jak można uzyskać nazwę prawną chińskiego dostawcy w języku chińskim?

Możesz poprosić dostawcę z Chin o dostarczenie licencji biznesowej. W zezwoleniu na prowadzenie działalności znajduje się nazwa prawna w języku chińskim i ujednolicony kod kredytowy.

Poza tym możesz poprosić chińskiego dostawcę o przypieczętowanie umowy z tobą. Aby umowa była ważna w Chinach, chińskie firmy muszą ją zapieczętować. Oficjalna pieczęć zawiera nazwę prawną w języku chińskim oraz ujednolicony kod kredytowy firmy.

2. Legalność

Dzięki nazwie firmy możemy zweryfikować, czy firma faktycznie istnieje, za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej rządu chińskiego. Aby dowiedzieć się, jak wyszukać chińską firmę na stronie, przeczytaj nasz post „Skąd mam wiedzieć, czy chińska firma jest legalna i ją zweryfikować?".

Dodatkowo w systemie możemy również znaleźć aktualny status firmy.

Generalnie system będzie wyświetlał następujące statusy firmy: istnienie, prowadzenie działalności, przeprowadzka, wyprowadzka, zamknięcie, anulowanie, zawieszenie i likwidacja. Pierwsze cztery stany wskazują, że firma działa normalnie. Aby poznać znaczenie tych statusów, przeczytaj nasz post „Jaki status chińskiej firmy jest legalny?".

Możesz robić interesy tylko z „istniejącą” firmą. Firmy w innych statusach nie mogą normalnie wykonywać kontraktu.

3. Adres firmy

Możemy ustalić jego zarejestrowany adres.

Większe chińskie firmy zazwyczaj działają pod swoim zarejestrowanym adresem, podczas gdy wiele małych firm nie. Oznacza to, że istnieje możliwość sprawdzenia, gdzie znajduje się firma.

Oprócz adresu zarejestrowanego możemy również znaleźć jego rzeczywisty adres biznesowy w publicznych materiałach marketingowych i rejestrach sprzedaży. W razie potrzeby możemy zlecić śledczym przeprowadzenie kontroli na miejscu w tych lokalizacjach w celu zrozumienia skali produkcji, liczby pracowników, zapasów i aktywów.

4. Kapitał zakładowy spółki

Akcjonariusze chińskich firm muszą ujawnić swój subskrybowany kapitał zakładowy. Warto zauważyć, że subskrybowany kapitał zakładowy jest jedynie zobowiązaniem, a nie wpłaconymi wkładami.

Możemy poznać kapitał zakładowy subskrybowany i wpłacony przez akcjonariuszy.

Wpłacony kapitał zakładowy odzwierciedla wielkość majątku spółki. W przypadku większości firm wpłacony wkład stanowi tylko część subskrybowanego wkładu. Jednak w przypadku fabryk proporcja wpłaconego wkładu będzie porównywalnie wyższa, ponieważ potrzebny jest taki kapitał na zakup wielu niezbędnych środków trwałych, takich jak sprzęt i zakłady.

Jeśli fabryka nie ma tak dużego kapitału wpłaconego, masz dobry powód, by wątpić w to, że jest firmą przykrywką.

5. Zakres działalności firmy

Chińskie firmy są zobowiązane do zarejestrowania zakresu swojej działalności. Na przykład, jeśli sprzedaje Ci wyroby medyczne, musi zarejestrować taką sprawę w swoim zakresie biznesowym.

Chociaż chińskie prawo nie zabrania firmie angażowania się w inne rodzaje działalności poza zarejestrowanym zakresem działalności, deklaracja podatkowa ogranicza jej możliwość tego. Ponieważ deklarując jakikolwiek przychód do urzędu skarbowego, musi wybrać jedną z pozycji ze swojego zakresu biznesowego na potrzeby zeznania podatkowego.

W związku z tym, jeśli firma przestrzega przepisów podatkowych, nie może uzyskiwać przychodów wykraczających poza jej zakres działalności.

6. Funkcjonariusze i akcjonariusze spółki

Dyrektorzy, przełożeni, menedżerowie i udziałowcy chińskich firm muszą być zarejestrowani w odpowiednich organach. Ponadto firma będzie miała jednego zarejestrowanego przedstawiciela prawnego, który będzie przeprowadzał transakcje z odpowiednimi stronami w imieniu firmy i ponosi osobistą odpowiedzialność za nielegalne działania firmy.

Po pierwsze możemy poznać wiarygodność kadry kierowniczej i akcjonariuszy. Jeśli są zaangażowani w zbyt wiele procesów sądowych lub podlegają karom administracyjnym, lub są wymienieni jako nieuczciwi dłużnicy sądowi, chińska firma, dla której pracują lub posiadają udziały, generalnie nie będzie w dobrej kondycji biznesowej.

Po drugie, możemy zbadać inne firmy, tj. podmioty stowarzyszone, w których członkowie zarządu i udziałowcy zajmują stanowiska lub udziały. Jeśli oddział firmy jest silny i ma dobrą reputację, to siła i reputacja takiej firmy zwykle nie są takie złe. W końcu, dlaczego urzędnicy i akcjonariusze dobrej firmy mieliby skłonność do korelowania ze złą?

7. Własność intelektualna

Możemy dowiedzieć się o prawach własności intelektualnej firmy, takich jak prawa do znaków towarowych, prawa patentowe i zgłoszone prawa autorskie. Jeśli chińska firma posiada wiele praw własności intelektualnej, oznacza to przynajmniej, że zainwestowała wiele zasobów w te prawa własności intelektualnej i ma nadzieję, że będzie działać stabilnie i nieprzerwanie, aby odzyskać swoje inwestycje.

Oznacza to, że nie będą łatwo naruszać umowy i popełniać oszustwa. Lub, nawet jeśli naruszą umowę, te prawa własności intelektualnej mogą zostać wykorzystane do spłaty pieniędzy, które są ci winni.

8. Kary administracyjne

Możemy dowiedzieć się o ewidencji kar administracyjnych firmy. Jeśli jest tak wiele kar, oznacza to, że firma ma problemy ze zgodnością.

Ponadto możemy dalej zobaczyć, jakie kary są nakładane. W przypadku ochrony środowiska, kar podatkowych i celnych oznacza to, że produkcja i dostawa dla Ciebie mogą zostać zablokowane przez działania organów ścigania, co oczywiście nie jest dobrym znakiem.

9. Sprawy sądowe

Możemy poznać pozwy chińskiej firmy.

Po pierwsze, jasne jest, że nawet jeśli firma jest zamieszana w wiele procesów sądowych, niekoniecznie oznacza to, że występują problemy w jej działalności biznesowej. Dla wielu firm, na przykład tych, które żyją z licencji na własność intelektualną, pozywanie innych w celu uzyskania odszkodowania jest samą strategią biznesową.

W związku z tym musimy również szczegółowo sprawdzić, z jakim postępowaniem sądowym jest on związany.

Jeśli firma jest stroną pozwaną w większości spraw sądowych, na przykład w przypadku naruszenia umowy w sporach dotyczących umowy lub naruszenia w sporach dotyczących jakości produktów, reputacja firmy jest zdecydowanie wątpliwa.

Jeśli firma jest zaangażowana w wiele sporów pracowniczych, oznacza to również, że jej zasoby ludzkie są niestabilne, co podważy jej zdolność do realizacji kontraktu.

10. Ewidencja celna

Możesz sprawdzić ewidencję celną firmy w China Electronic Port (dostępna pod adresem: https://www.chinaport.gov.cn/). To jest strona internetowa Generalnej Administracji Celnej Chin.

Możesz wiedzieć, czy firma została zarejestrowana w chińskim urzędzie celnym, czy posiada kwalifikację importową i eksportową oraz czy doszło do naruszenia przepisów celnych.

Jeśli firma eksportuje do Ciebie towary, jej ewidencja celna będzie ważną informacją.

II. Due diligence wymagające współpracy ze strony chińskiej firmy

1. Raport kredytowy przedsiębiorstwa

Możesz poprosić chińską firmę o wydrukowanie Raportu Kredytowego Przedsiębiorstw w Centrum Informacji Kredytowej Ludowego Banku Chin, a następnie dostarczenie Ci Raportu.

Z raportu można zobaczyć status kredytowy firmy w chińskich instytucjach finansowych, taki jak finansowanie, gwarancja, przedłużenie kredytu, zadłużenie, zaległości odsetkowe, zaległości podatkowe itp.

2. Liczba pracowników

Możesz poprosić chińską firmę o wypłatę składek na ubezpieczenie społeczne pracowników w Biurze Zasobów Ludzkich i Ubezpieczeń Społecznych, aby poznać rzeczywistą liczbę pracowników.

W pewnym stopniu liczba pracowników odzwierciedla zasoby ludzkie dostępne do realizacji umowy.

3. Wyniki z przeszłości

Możesz również poprosić chińską firmę o udostępnienie ewidencji eksportu podobnych produktów. Na przykład umowy podpisane między chińską firmą a innymi nabywcami (z niezbędnymi środkami poufności). Innym przykładem jest rejestr celny dotyczący wywozu takich produktów.

Zalecamy przeprowadzenie „due diligence niewymagającej współpracy ze strony chińskiej firmy” u dostawcy, z którym chcesz prowadzić interesy, biorąc pod uwagę, że kosztuje to mniej wysiłku komunikacyjnego i mniej czasu.

W przypadku tego rodzaju należytej staranności, jeśli nie jest wymagane badanie na miejscu, pobieramy tylko 998 USD za każdą firmę. Jeśli wymagane będzie badanie na miejscu w siedzibie firmy, naliczymy dodatkową opłatę za godzinę, a o przewidywanych godzinach pracy poinformujemy z wyprzedzeniem. Aby skorzystać z naszych usług, kliknij TUTAJ.

---

Potrzebujesz wsparcia w handlu transgranicznym i windykacji należności?
CJO GlobalZespół 's może zapewnić Państwu usługi zarządzania ryzykiem handlu transgranicznego i windykacji związane z Chinami, w tym: 
(1) Rozstrzyganie sporów handlowych
(2) Windykacja
(3) Kolekcja wyroków i nagród
(4) Ochrona przed podrabianiem i IP
(5) Weryfikacja firmy i należyta staranność
(6) Sporządzanie i przegląd umów handlowych
Jeśli potrzebujesz naszych usług lub chcesz podzielić się swoją historią, możesz skontaktować się z naszym Menedżer Klienta: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Jeśli chcesz wiedzieć więcej o CJO Global, Proszę kliknąć tutaj. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o CJO Global usługi, proszę kliknąć tutaj. Jeśli chcesz przeczytać więcej CJO Global posty, proszę kliknąć tutaj.

---

Photo by 大爷 您 on Unsplash