ਨਾਈਜੀਰੀਆ | ਕੀ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਹੈ? (2)

ਸੀਜੇਪੀ ਓਗੁਗਬਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats), ਨਾਈਜੀਰੀਆ.

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ CCI ਅਤੇ TTA ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਵਿਕਰੇਤਾ (ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਖਰੀਦਦਾਰ (ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ) ਵਿਚਕਾਰ ਸਧਾਰਨ ਵਪਾਰ, ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ; ਜਾਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਵਿਕਰੇਤਾ (ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ) ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਖਰੀਦਦਾਰ (ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ)। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਲੈਣਦਾਰ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। SS ਲੋਟਸ (ਫਰਾਂਸ ਬਨਾਮ ਤੁਰਕੀ) (ਫਾਈਲ ਈ. ਸੀ., ਡੌਕਟ XI, 9 ਸਤੰਬਰ 7 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 1927), ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਧਾਂਤ (ਆਮ) ਸੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ: "ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਉਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ 36 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (1999) ਅਤੇ FRN ਬਨਾਮ IFEGWU (2003) 15 NWLR (Pt. 842) 113 ਦੁਆਰਾ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ “ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਲੈਣਦਾਰ ਬਿਊਰੋ ਡੀ ਚੇਂਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਲੈਕ-ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਰੂਟ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਬਲੈਕ-ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਲੈਣਦਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਲੈਣਦਾਰ ਲਈ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਣਦਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੈਣਦਾਰ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਚੀਨੀ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੈਣਦਾਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (CCI) ਦੇ ਧਾਰਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਐਕਵਾਇਰ ਜਾਂ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੈਣਦਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ CCI ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ CCI ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਦ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਰਲੇਵੇਂ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ CCI ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਜੋਂ CBN ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਲਈ। ਇਹ ਇਸ ਲੇਖਕ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਚੀਨ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਯੋਗਦਾਨੀ: ਸੀਜੇਪੀ ਓਗੁਗਬਾਰਾ

ਏਜੰਸੀ/ਫਰਮ: CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats)(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ)

ਅਹੁਦਾ/ਸਿਰਲੇਖ: ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਾਥੀ

ਦੇਸ਼: ਨਾਈਜੀਰੀਆ

CJP Ogugbara ਅਤੇ CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats) ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਥੇ.

The ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਗਲੋਬਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਲਮ ਹੈ CJO Global, ਅਤੇ ਪੀਅਰ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਿਆਨ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੋਸਟ CJP Ogugbara & Co (Sui Generis Avocats) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਫਰਮ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ, CJP Ogugbara & Co ਵਿਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ: ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਟੈਕਸ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰ ਅਭਿਆਸ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਕਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।