På vakt mot store bestillinger fra Kina? Tips for å unngå svindel

Du bør utføre due diligence på forhånd og gjøre avtalene om avdrag rimelige.

Tidlig i fjor kjøpte en kinesisk kjøper 18 forsendelser fra vår brasilianske klient til en samlet verdi av USD 2.2 millioner.

På slutten av fjoråret fortalte den kinesiske kjøperen det brasilianske selskapet at salget i Kina ikke gikk bra, og at det håpet å betale det brasilianske selskapet i avdrag, med utbetalingene innen utgangen av mai. I følge avdragsplanen var de to første avdragene små, og flertallet skulle betales i slutten av mai.

I slutten av mai hadde det brasilianske selskapet kun mottatt en liten betaling fra den kinesiske kjøperen, og kjøperen hadde sluttet å svare på det brasilianske selskapets e-poster i tide.

Vi kontaktet den kinesiske kjøperen på vegne av kunden. Kjøperen erkjente transaksjonen og dens restanse, men nektet å fortsette å betale på grunn av epidemikontroll i Kina.

Etter undersøkelser fant vi ut at den kinesiske kjøperen hadde tatt opp et lån på omtrent 12 millioner CNY fra andre selskaper ved å pantsette varene, som deretter ble overført gjennom ulike kanaler. Den kinesiske kjøperen har for øyeblikket ingen betydelige eiendeler.

Faktisk har den kinesiske kjøperen ingen anleggsmidler med en registrert kapital på bare 200,000 30,000 CNY (omtrent XNUMX XNUMX USD). Før dette kjøpet hadde den ingen erfaring med transaksjoner som involverte lignende varer eller av tilsvarende størrelse.

Det brasilianske selskapet kunne ha unngått dette hvis det hadde tatt følgende to tiltak før de leverte varene til den kinesiske kjøperen:

1. Gjennomfør due diligence for å bestemme størrelsen på selskapet.

2. Lag bedre avdragsplaner for å redusere skyldig beløp.

Photo by Krystall Kwok on Unsplash