Red Flag Alarm: Når kinesiske leverandører er involvert i mange rettssaker

Du bør finne ut på forhånd om dine forretningspartnere i Kina er involvert i overdreven rettssaker.

En klient kontaktet oss for å hjelpe ham med å få tilbake en betaling på flere millioner dollar for varer.

Han kjøpte en forsendelse med medisinsk utstyr fra et kinesisk foretak ved starten av COVID-19-pandemien og betalte millioner av dollar på forhånd. Men to år senere hadde det kinesiske foretaket fortsatt ikke levert noen forsendelse.

De siste to årene hadde han kommunisert med den kinesiske leverandøren flere ganger, og stadig revidert leveringsdato og varene i bestillingen etter den kinesiske leverandørens forespørsel. For seks måneder siden mistet han endelig tålmodigheten og ønsket å få tilbake betalingen.

Til å begynne med hjalp vi ham med å gjøre innledende due diligence på den kinesiske leverandøren.

Så fant vi ut at den faktiske kontrolløren til denne kinesiske leverandøren hadde registrert nesten ti foretak i forskjellige kinesiske byer. Disse foretakene hadde alle lignende navn, hvorav de fleste ble etablert ved starten av pandemien, med deres virksomhetsomfang med salg av medisinsk utstyr. Dessuten ble de fleste foretak involvert i søksmål knyttet til salg av varer.

Hva betyr det?

Vi antar at deres faktiske kontrollør registrerte disse foretakene raskt, og utnyttet mangelen på medisinsk utstyr i markedet ved starten av epidemien, signerte kontrakter med mange kjøpere for å få mye betaling.

Det er svært sannsynlig at han deretter flyttet midlene gjennom disse skallselskapene til usporbare destinasjoner. Deretter, selv om han er involvert i et søksmål anlagt av kjøperen, har kjøperen ingen mulighet til å få disse foretakene til å betale ut.

Tips:

Bekreft en kinesisk bedrift før du signerer en kontrakt. Hvis du finner risikoer, kan du i det minste sette mer nøye vilkår for transaksjonen i stedet for å betale for mye på forhånd.

---

Trenger du støtte i grensehandel og inkasso?
CJO Globalteamet kan gi deg Kina-relaterte grenseoverskridende handelsrisikostyring og inkassotjenester, inkludert: 
(1) Løsning av handelstvister
(2) Inkasso
(3) Dommer og prissamling
(4) Konkurs og restrukturering
(5) Bedriftsverifisering og due diligence
(6) Utforming og gjennomgang av handelskontrakter
Hvis du trenger våre tjenester, eller hvis du ønsker å dele historien din, kan du kontakte vår Kundeansvarlig: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Hvis du vil vite mer om CJO Global, Kan du klikke her.. Hvis du vil vite mer om CJO Global tjenester, vennligst klikk her.. Hvis du ønsker å lese mer CJO Global innlegg, vennligst klikk her..

---

Photo by Nic Lav on Unsplash