Hvordan gjør jeg due diligence på kinesiske selskaper for å unngå svindel?

Hvis du er pålagt å betale et depositum eller foreta en forhåndsbetaling før du kan få varene levert av en kinesisk leverandør, bør du gjøre due diligence på den kinesiske leverandøren på forhånd.

Som nevnt i vårt forrige innlegg "Hvordan unngå svindel fra kinesisk selskap: Finn pålitelig selskap og skriv gode kontrakter"

Når du har betalt før du mottok varene under omstendighetene uten tredjepartsgaranti, vil du sannsynligvis møte moralsk fare fra leverandøren: Leverandøren kan nekte å levere varene, utsette leveringen, øke prisen eller levere varer av lavere kvalitet.

En måte å forhindre denne moralske faren på er å finne en leverandør som holder sine løfter drevet av interesser,

Due diligence kan hjelpe deg å verifisere om det er slik det utgir seg for å være.

Det finnes to typer slik due diligence:

(1) Due diligence som ikke krever noe samarbeid fra det kinesiske selskapet, det vil si at du kan få relevant informasjon fra offentlige kilder.

(2) Due diligence som krever samarbeid fra det kinesiske selskapet, det vil si at du trenger at det kinesiske selskapet gir deg viss informasjon. Gitt slik informasjon involverer selskapets forretningshemmeligheter, er det sannsynlig at det ikke vil gi deg slik informasjon.

Selvfølgelig, selv når det gjelder førstnevnte, er det kinesiske navnet på leverandøren fortsatt nødvendig. Med det juridiske kinesiske navnet kan du få all slags informasjon fra juridiske og offentlige kanaler.

I. Due diligence som ikke krever samarbeid fra det kinesiske selskapet

1. Kinesisk navn

Som nevnt i "Finn kinesisk leverandørs juridiske navn på kinesisk for å unngå svindel”: Alle kinesiske individer og foretak har sine juridiske navn på kinesisk, og de har ingen juridiske eller standardnavn på fremmedspråk. Med andre ord, deres engelske navn eller navn på andre språk er navngitt av dem selv tilfeldig.

Hvis du finner en kinesisk leverandørs juridiske navn på kinesisk, kan du innlede en sak for en domstol eller sende inn en klage mot den. Hvis ikke kan du ikke gjøre noe.

Hvordan kunne du få en kinesisk leverandørs juridiske navn på kinesisk?

Du kan be en leverandør fra Kina om å oppgi sin forretningslisens. Det er et juridisk navn på kinesisk og en enhetlig kredittkode i forretningslisensen.

Dessuten kan du be en kinesisk leverandør om å forsegle kontrakten med deg. For å gjøre en kontrakt gyldig i Kina, må kinesiske selskaper forsegle den. Det offisielle seglet inneholder et juridisk navn på kinesisk og en enhetlig kredittkode for selskapet.

2. Legitimitet

Med firmanavnet kan vi bekrefte om selskapet faktisk eksisterer gjennom en offisiell nettside til den kinesiske regjeringen. For hvordan du søker etter et kinesisk selskap på nettstedet, vennligst les vårt innlegg "Hvordan vet jeg om et kinesisk selskap er legitimt og bekrefter det?".

I tillegg kan vi også finne gjeldende status for selskapet i systemet.

Generelt vil systemet vise følgende statuser for et selskap: eksistens, i virksomhet, innflytting, utflytting, nedleggelse, kansellering, suspensjon og avvikling. De fire første statene indikerer at selskapet er i normal drift. For betydningen av disse statusene, vennligst les innlegget vårt "Hvilken status til et kinesisk selskap er lovlig?".

Du kan bare gjøre forretninger med et "eksisterende" selskap. Selskaper i andre statuser kan ikke utføre kontrakten normalt.

3. Firmaadresse

Vi kan finne ut den registrerte adressen.

Større kinesiske selskaper opererer vanligvis på deres registrerte adresse, mens mange små selskaper ikke ville. Det betyr at det er mulighet for å finne ut hvor selskapet er.

Vi kan også finne den faktiske forretningsadressen i tillegg til den registrerte adressen gjennom det offentlige markedsføringsmateriellet og salgsregistrene. Om nødvendig kan vi sørge for at etterforskere utfører undersøkelser på stedet på disse stedene for å forstå produksjonsskalaen, antall ansatte, inventar og eiendeler.

4. Registrert kapital i selskapet

Aksjonærer i kinesiske selskaper må opplyse om sin registrerte registrerte kapital. Det er verdt å merke seg at tegnet registrert kapital kun er en forpliktelse, snarere enn innbetalte bidrag.

Vi kan finne ut den registrerte kapitalen som er tegnet og innbetalt av aksjonærene.

Innskutt registrert kapital reflekterer størrelsen på selskapets eiendeler. For de fleste bedrifter utgjør det innbetalte bidraget kun en del av det tegnede bidraget. Men når det gjelder fabrikker, vil andelen innbetalt bidrag være relativt høyere, fordi den trenger slik kapital for å kjøpe mange nødvendige anleggsmidler som utstyr og anlegg.

Hvis en fabrikk ikke har så mye innbetalt kapital, har du god grunn til å tvile på det som et skallselskap.

5. Virksomhetsomfang av selskapet

Kinesiske selskaper er pålagt å registrere virksomhetsomfanget sitt. Hvis den for eksempel selger medisinsk utstyr til deg, må den registrere en slik sak i sitt forretningsområde.

Selv om kinesisk lov ikke forbyr et selskap å engasjere seg i andre virksomheter utenfor det registrerte virksomhetsomfanget, begrenser skatteerklæringen dets mulighet til å gjøre det. Fordi når den deklarerer noen av inntektene til skattebyrået, må den velge en av elementene fra virksomhetsomfanget med henblikk på skatteerklæringen.

Derfor, hvis selskapet er skattekompatibelt, kan det ikke oppnå inntekter utover dets virksomhetsområde.

6. Styrende og aksjonærer i selskapet

Styremedlemmer, veiledere, ledere og aksjonærer i kinesiske selskaper må være registrert hos relevante myndigheter. I tillegg vil selskapet ha én registrert juridisk representant som vil gjennomføre transaksjoner med relevante parter på vegne av selskapet og bære personlig ansvar for selskapets ulovlige handlinger.

Først kan vi bli kjent med troverdigheten til offiserene og aksjonærene. Hvis de er involvert i for mange søksmål eller underlagt administrative straffer, eller er oppført som uærlige domsskyldnere, vil det kinesiske selskapet de jobber for eller eier aksjer i generelt ikke være i god forretningsmessig stand.

For det andre kan vi undersøke andre selskaper, dvs. tilknyttede selskaper, der ledere og aksjonærer har posisjoner eller aksjer. Hvis et selskaps tilknyttede selskap er en mektig en med et godt rykte, er styrken og omdømmet til et slikt selskap vanligvis ikke så ille. Tross alt, hvorfor skulle ledere og aksjonærer i et godt selskap være villige til å korrelere med et dårlig?

7. Intellektuell eiendom

Vi kan finne ut de immaterielle rettighetene til et selskap, for eksempel varemerkerettigheter, patentrettigheter og opphavsrett. Hvis et kinesisk selskap eier massevis av immaterielle rettigheter, betyr det i det minste at det har investert mange ressurser for disse immaterielle rettighetene, og håper å operere jevnt og kontinuerlig for å gjenvinne investeringene sine.

Dette betyr at de ikke lett vil bryte kontrakten og begå svindel. Eller, selv om de bryter kontrakten, kan disse immaterielle rettighetene brukes til å betale tilbake pengene de skylder deg.

8. Administrative straffer

Vi kan finne ut de administrative bøter for et selskap. Hvis det er så mange straffer, betyr det at selskapet har compliance-problemer.

I tillegg kan vi videre se hvilke straffer som ilegges. Når det gjelder miljøvern-, skatt- og tollstraff, betyr det at produksjonen og leveringen for deg kan bli blokkert av rettshåndhevelsesaktiviteter, noe som tydeligvis ikke er et godt tegn.

9. Søksmål

Vi kan finne ut søksmålene til et kinesisk selskap.

Først og fremst er det klart at selv om et selskap er involvert i mange rettssaker, betyr det ikke nødvendigvis at det er problemer i forretningsdriften. For mange selskaper, som de som lever på lisensiering av immaterielle rettigheter, er det å saksøke andre for å få kompensasjon en forretningsstrategi i seg selv.

Derfor må vi også sjekke i detalj hva slags rettssaker det er involvert i.

Hvis et selskap er saksøkt i de fleste rettssaker, for eksempel gjenstand for kontraktsbrudd i kontraktstvister eller brudd i produktkvalitetstvister, så er selskapets omdømme definitivt tvilsomt.

Hvis en bedrift er involvert i mange arbeidskonflikter, betyr det også at dens menneskelige ressurser er ustabile, noe som vil undergrave evnen til å utføre kontrakten.

10. Tolljournaler

Du kan sjekke tollregistrene til et selskap på China Electronic Port (tilgjengelig på: https://www.chinaport.gov.cn/). Dette er et nettsted under General Administration of Customs of China.

Du kan vite om selskapet er registrert hos det kinesiske tollvesenet, om det har import- og eksportkvalifikasjoner, og om det er brudd på tollforskriftene.

Hvis selskapet eksporterer varer til deg, vil tollregisteret være viktig informasjon.

II. Due diligence krever samarbeid fra det kinesiske selskapet

1. Kredittrapport for bedrifter

Du kan be et kinesisk selskap om å skrive ut sin Enterprise Credit Report på kredittreferansesenteret til People's Bank of China og deretter gi deg rapporten.

Fra rapporten kan du se kredittstatusen til selskapet i kinesiske finansinstitusjoner, for eksempel finansiering, garanti, kredittforlengelse, gjeld, etterskuddsrente, skatterestanser, etc.

2. Antall ansatte

Du kan be et kinesisk selskap om å gi sin betaling av trygd for ansatte ved Human Resources and Social Security Bureau, slik at du kan vite dets reelle antall ansatte.

Til en viss grad reflekterer antall ansatte de menneskelige ressursene som er tilgjengelige for kontraktsutførelse.

3. Tidligere ytelse

Du kan også be et kinesisk selskap om å gi deg eksportregistrene for lignende produkter. For eksempel kontraktene som er signert mellom det kinesiske selskapet og andre kjøpere (med nødvendige konfidensialitetstiltak). Et annet eksempel er tollregisteret for eksport av slike produkter.

Vi anbefaler at du utfører "due diligence som ikke krever samarbeid fra det kinesiske selskapet" på leverandøren du ønsker å gjøre forretninger med, gitt disse koster mindre kommunikasjonsinnsats og tid også.

Når det gjelder denne typen due diligence, belaster vi kun USD 998 for hvert selskap hvis ingen undersøkelse på stedet er nødvendig. Dersom det kreves undersøkelse på stedet i bedriftens forretningslokaler, vil vi kreve et tilleggsgebyr per time, og vi vil informere deg om beregnet arbeidstid på forhånd. For våre tjenester, vennligst klikk HER.

---

Trenger du støtte i grensehandel og inkasso?
CJO Globalteamet kan gi deg Kina-relaterte grenseoverskridende handelsrisikostyring og inkassotjenester, inkludert: 
(1) Løsning av handelstvister
(2) Inkasso
(3) Dommer og prissamling
(4) Anti-forfalskning og IP-beskyttelse
(5) Bedriftsverifisering og due diligence
(6) Utforming og gjennomgang av handelskontrakter
Hvis du trenger våre tjenester, eller hvis du ønsker å dele historien din, kan du kontakte vår Kundeansvarlig: 
Susan Li (susan.li@yuanddu.com).
Hvis du vil vite mer om CJO Global, Kan du klikke her.. Hvis du vil vite mer om CJO Global tjenester, vennligst klikk her.. Hvis du ønsker å lese mer CJO Global innlegg, vennligst klikk her..

---

Photo by 大爷 您 on Unsplash