Risicobeheer voordat u contracten sluit met Chinese bedrijven in bulkgoederenhandel

De eerste stap in het risicobeheer voor bulkgoederenhandel is het proactief aanpakken van potentiële risico's voordat contracten worden aangegaan. De omvang en het hoge kapitaalaandeel dat bij dergelijke transacties betrokken is, zorgt ervoor dat zelfs de kleinste vergissing in het koop- en verkoopproces de werkelijke resultaten kan doen afwijken van de verwachte doelstellingen, waardoor onmetelijke verliezen voor ondernemingen kunnen worden veroorzaakt. Om risico's te minimaliseren moeten bedrijven proactieve maatregelen nemen om risico's op basis van verschillende situaties te verlagen, vermijden, delen en beheersen.

1.   Screening van de juridische kwalificatie van de tegenpartij

Het eerste aspect is het verifiëren van de licenties en kwalificaties van de tegenpartij. Dit kan worden bereikt door relevante software te doorzoeken of administratieve goedkeuringsafdelingen te bezoeken om de bedrijfsregistratie-informatie van de tegenpartij op te halen. Het is essentieel om na te gaan of de tegenpartij beschikt over een geldige bedrijfsvergunning afgegeven door de administratieve autoriteiten, of zij de vereiste jaarlijkse inspecties heeft ondergaan en of de transactie binnen de wettelijke exploitatietermijn plaatsvindt.

Bovendien is het van cruciaal belang om te onderzoeken of de tegenpartij over de relevante beroepskwalificaties en graden beschikt die aansluiten bij de handelsvereisten. Bij transacties waarbij bulkgoederen zoals steenkool betrokken zijn, is het bijvoorbeeld noodzakelijk om te controleren of de tegenpartij over een steenkoolexploitatievergunning en andere relevante kwalificaties beschikt. Dit omvat het controleren van de legitimiteit, geldigheid en reikwijdte van activiteiten onder de kwalificaties om problemen met de geldigheid van contracten te voorkomen.

Daarnaast is het van groot belang om de officieel geregistreerde naam van de tegenpartij zorgvuldig te onderzoeken. Een klein verschil in de naam kan leiden tot veranderingen bij de contractpartijen of tot onnodige economische verliezen voor de onderneming. Er zijn gevallen gemeld waarin geschillen ontstonden als gevolg van een minieme discrepantie in de wettelijke namen van de contractpartijen, wat leidde tot ineffectieve maatregelen voor gerechtelijk bewaring en het vrijgeven en overmaken van bevroren tegoeden. Slechts een verschil in één woord veroorzaakte nodeloos financieel verlies voor de gehoorzame partij.

Ten slotte is het van cruciaal belang om de feitelijke controlerende persoon, wettelijke vertegenwoordiger, aandeelhouders en leidinggevenden van het bedrijf te identificeren. Het onderzoek naar relevante personeelsidentiteiten heeft betrekking op de effectiviteit van de handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger namens de onderneming, de kwestie van fondstrusts tijdens het bulkhandelsproces in grondstoffen, en het praktische herstel van verliezen.

Afgezien van het bovenstaande moeten ondernemingen die bulkgoederen verhandelen ook de organisatiestructuur, de bedrijfsruimte en het vermogen van de tegenpartij om civielrechtelijke aansprakelijkheid te dragen onderzoeken voordat zij een contract sluiten, om te zorgen voor een uitgebreide screening van de juridische kwalificaties van de tegenpartij.

2. Inspectie ter plaatse voor uitgebreide verificatie

Voordat contracten voor bulkgoederenhandel worden aangegaan, moet een inspectieteam inspecties ter plaatse bij de tegenpartij uitvoeren. Deze inspectie mag niet oppervlakkig zijn, maar moet veelomvattend en rigoureus zijn. Bijvoorbeeld:

(1) Onderzoek van verschillende licenties en kwalificaties van de tegenpartij.

(2) Verificatie van de status van crediteur-debiteur van de tegenpartij.

(3) Validatie van de jaarlijkse inspecties, registraties en eerdere beloningen en boetes van de tegenpartij door middel van bezoeken aan de industriële en administratieve afdelingen.

(4) Bevestiging van een hypotheek of garantie voor onroerend goed door bezoeken aan de afdeling vastgoedregistratiebeheer.

(5) Bevestiging van naleving van de belastingwetgeving door bezoeken aan de belastingdienst.

(6) Verificatie van de status van milieuvervuiling van de tegenpartij door middel van bezoeken aan de afdeling milieubescherming.

Om een ​​oppervlakkige inspectie te voorkomen, wordt aanbevolen dat het inspectieteam bestaat uit het senior management, zakelijk personeel, financieel personeel en juridisch personeel, waarbij hun verantwoordelijkheden voor een uitgebreid onderzoek worden verdeeld.

3. Evaluatie van het prestatievermogen van de tegenpartij

Ten eerste is het essentieel om vast te stellen of de tegenpartij daadwerkelijk over financiële draagkracht beschikt. Het uiteindelijke doel van elke handel is het behalen van winst, en hetzelfde geldt voor de bulkhandel in grondstoffen. Gezien het grote volume en het aanzienlijke kapitaalaandeel dat ermee gemoeid is, zouden de gevolgen van elke nalatigheid die tot verliezen leidt aanzienlijk zijn. Daarom moet de tegenpartij over voldoende financiële kracht beschikken om niet alleen de stabiliteit van de transactie te garanderen, maar ook effectief herstel in geval van toekomstige verliezen.

In dit opzicht moet de nadruk liggen op het maatschappelijk kapitaal van de tegenpartij, de financieringsbronnen en de bankdeposito's, en ook op de vraag of eigendommen van de tegenpartij door gerechtelijke of administratieve autoriteiten in beslag zijn genomen, in beslag zijn genomen of bevroren.

Ten tweede moet de robuuste productie- (aanbod)capaciteit van de tegenpartij worden onderzocht. Zoals eerder vermeld, gaat het bij bulkgoederenhandel om grote hoeveelheden goederen. Toeleveranciers zoals kolenwasinstallaties en ertsverwerkingsinstallaties moeten beschikken over een robuuste productie(aanbod)capaciteit. Anders zou elke situatie die leidt tot productiestop of onvermogen om te leveren tijdens de uitvoering van het contract resulteren in verliezen voor de tegenpartij.

Om dit te beoordelen moet de inspectie zich richten op de productieschaal, het technologische niveau, de productkwaliteit en andere relevante factoren van de tegenpartij.

Conclusie

Economische transacties zijn gevoelige activiteiten, en de bulkhandel in grondstoffen is bijzonder gevoelig voor binnenlandse en internationale politieke en economische invloeden. Momenteel bevindt de markt voor bouwmaterialen zich in een recessie, vanwege de internationale en binnenlandse economische volatiliteit en een trage vastgoedmarkt. Dit heeft rechtstreeks invloed op de vraag naar bouwmaterialen zoals staal, terwijl de vraag naar grondstoffen zoals steenkool afneemt. Als gevolg hiervan is de algehele stabiliteit van de markt voor bulkgoederen onzeker, en zullen bedrijven die niet over voldoende financiële kracht en aanbodcapaciteit beschikken waarschijnlijk regelmatig met wanbetalingen te maken krijgen.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, moeten ondernemingen die bulkgoederen verhandelen alomvattende en systematische risicopreventie- en controlewerkzaamheden uitvoeren voordat ze contracten sluiten. Door dit te doen kan een solide basis worden gelegd voor toekomstige transacties, waardoor wordt verzekerd dat de onderneming effectief kan reageren op plotselinge omstandigheden en de stabiliteit en veiligheid van haar transacties kan handhaven.

Foto door golvend on Unsplash