Op uw hoede voor grote bestellingen uit China? Tips om fraude te voorkomen

U dient vooraf een due diligence-onderzoek uit te voeren en de termijnbetalingsafspraken redelijk te maken.

Begin vorig jaar kocht een Chinese koper 18 zendingen van onze Braziliaanse klant voor een totale waarde van 2.2 miljoen dollar.

Eind vorig jaar vertelde de Chinese koper het Braziliaanse bedrijf dat de verkopen in China niet goed verliepen en dat het hoopte het Braziliaanse bedrijf in termijnen te betalen, waarbij de betalingen eind mei zouden plaatsvinden. Volgens het afbetalingsplan waren de eerste twee termijnen klein en zou het merendeel eind mei worden betaald.

Eind mei had het Braziliaanse bedrijf slechts een kleine betaling ontvangen van de Chinese koper, en de koper reageerde niet meer tijdig op de e-mails van het Braziliaanse bedrijf.

Namens de opdrachtgever hebben wij contact opgenomen met de Chinese koper. De koper erkende de transactie en de betalingsachterstanden, maar weigerde door te betalen op grond van epidemische controle in China.

Na onderzoek ontdekten we dat de Chinese koper een lening van ongeveer 12 miljoen CNY had afgesloten bij andere bedrijven door de goederen te verpanden, die vervolgens via verschillende kanalen werden overgedragen. De Chinese koper beschikt momenteel niet over substantiële bezittingen.

In feite heeft de Chinese koper geen vaste activa met een maatschappelijk kapitaal van slechts 200,000 CNY (ongeveer 30,000 dollar). Vóór deze aankoop had zij geen ervaring met transacties waarbij soortgelijke goederen of van vergelijkbare omvang betrokken waren.

Het Braziliaanse bedrijf had dit kunnen voorkomen als het de volgende twee maatregelen had genomen voordat het de goederen aan de Chinese koper leverde:

1. Voer due diligence uit om de omvang van het bedrijf te bepalen.

2. Maak betere afbetalingsplannen om het verschuldigde bedrag te verlagen.

Foto door Kristal Kwok on Unsplash